广州汽车集团股份有限公司
第三届董事会第13次会议决议公告
第三届董事会第13次会议决议公告
2013-03-27 来源:上海证券报
A股简称: 广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2013—11
H 股简称:广汽集团 H 股代码:02238
广州汽车集团股份有限公司
第三届董事会第13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第13次会议于2013年3月26日(星期二)以通讯方式(邮件、传真及/或书面签署)召开。本次应参与表决董事15人,实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效,本次董事会审议并通过如下决议。
一、审议并通过了《关于<广汽集团派出董事、监事管理制度>修订的议案》。
表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议并通过了《关于<广汽集团年报信息披露重大差错责任追究制度>制订的议案》。
表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议并通过了《关于<广汽集团派驻财务总监管理规定>修订的议案》。
表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2013年3月27日