第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2013-005
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2013年3月17日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于2013年3月27日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了关于《公司2012年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2012年度董事会工作报告》详见公司《公司2012年年度报告》相关部分。
公司独立董事向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议并通过了关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2012年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告》。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议并通过了关于《公司2012年度利润分配预案》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润118,833,435.20 元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金11,883,343.52 元；加上以前年度未分配利润438,753,177.87 元，本年度实际可供投资者分配的利润为545,703,269.55 元。
公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本416,000,000股为基数，向全体股东每10股现金派发红利1元（含税），剩余利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
五、审议并通过了关于《公司2012年度财务决算报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2012年度实现销售收入2,104,770,874.97元，比上年同期增长7.61%。2012年度实现利润总额134,538,660.18 元，比上年同期减少72.74%；实现净利润118,833,435.20元，比上年同期减少68.97%，每股收益0.29，每股净资产8.70元。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
六、审议并通过了关于《公司2013年度财务预算报告》的议案。
2013年公司将认真贯彻中央和全省经济工作会议精神，不断加强企业内部管理，稳中求进、开拓创新、扎实推进。
公司2013年全年财务预算主要为：同时继续开展节能降耗增收节支，提升企业经济效益；加强人才队伍建设，员工技能培训，全面提升企业经营管理水平。
1、2013年实现销售增幅20%以上；
2、差异化产品比例达到35%；
3、2013年公司科技研发费用投入超过主营业务收入的3%。
上述财务预算不代表公司对2013年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
七、 审议并通过了关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
八、 审议并通过了关于《公司2012年度募集资金使用情况专项报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
九、 审议并通过了关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十、 审议并通过了《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为2013年度财务审计机构。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一的议案及公司《2012年度监事会工作报告》的议案，需提请2012年度股东大会审议。
关于召开2012年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
二 O一三年三月二十七日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2013-006
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2013年3月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2013年3月27日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议通过关于《公司2012年度监事会报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2012年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2012年年度报告》相关内容。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
二、审议通过关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过关于《公司2012年度利润分配预案》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润118,833,435.20 元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金11,883,343.52 元；加上以前年度未分配利润438,753,177.87 元，本年度实际可供投资者分配的利润为545,703,269.55 元。
2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本416,000,000股为基数，向全体股东每10股现金派发红利1元（含税），剩余利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议通过关于《公司2012年度财务决算报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2012年度实现销售收入2,104,770,874.97元，比上年同期增长7.61%。2012年度实现利润总额134,538,660.18 元，比上年同期减少72.74%；实现净利润118,833,435.20元，比上年同期减少68.97%，每股收益0.29，每股净资产8.70元。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
五、审议通过关于《公司2013年度财务预算报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议
六、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
七、审议通过关于《公司2012年度募集资金使用情况专项报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
八、审议通过关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
九、审议通过《公司续聘2013年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为2013年度财务审计机构。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
监事会
二 O一三年三月二十七日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2013-007
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于召开公司2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 根据公司董事会于2013年3月27日召开的第一届董事会第二十一次会议作出的决议，决定于2013年4月18日召开公司2012年度股东大会，现就股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议地点： 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年4月18日（星期四）上午10:00时
（2）网络投票时间为：2013年4月17日—4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月18日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月17日下午15:00 至2013年4月18日下午15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2013年4月15日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1） 截至2013年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）保荐机构代表；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
7、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：
（1）如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
（3）如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案；
4、审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案；
5、审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；
6、审议关于《公司2013年度财务预算报告》的议案；
7、审议关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案；
8、审议关于《公司2012年度募集资金使用情况专项报告》的议案；
9、审议关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案；
10、审议关于续聘2013年度审计机构的议案；
11、审议关于公司向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案。
以上议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）
公司独立董事廖家河先生、陈强先生、吕忆农先生将分别在公司2012年度股东大会上作独立董事2012年度述职报告。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真上请注明“2012年度股东大会”字样。（须在2013年4月16日下午17:00点前送达或传真至公司），公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2013年4月17日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30
3、登记地点：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月18日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 |
| 362585 | 双星投票 | 买入 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。总议案对应申报价格100.00元，代表一次性对所有议案进行投票表决。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 | 100.00元 |
| 1 | 关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于《公司2012年度利润分配预案》的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于《公司2012年度财务决算报告》的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于《公司2013年度财务预算报告》的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于《公司2012年度募集资金使用情况专项报告》的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案 | 9.00元 |
| 10 | 关于续聘2013年度审计机构的议案 | 10.00元 |
| 11 | 关于公司向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案 | 11.00元 |
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 赞成 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）确认委托完成
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日下午15:00。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室
联系地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号
邮政编码：223808
联系电话：0527-84252088 传真：0527-84253042
联系人：吴迪
2、会议费用：出席会议的股东及股东代理人的食宿费及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、《第一届董事会第二十一次会议决议》
2、《第一届监事会第十三次会议决议》
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
二 O一三年三月二十七日
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2013年4月18日召开的江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案 | |||
| 4 | 关于《公司2012年度利润分配预案》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司2012年度财务决算报告》的议案 | |||
| 6 | 关于《公司2013年度财务预算报告》的议案 | |||
| 7 | 关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案 | |||
| 8 | 关于《公司2012年度募集资金使用情况专项报告》的议案 | |||
| 9 | 关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案 | |||
| 10 | 关于续聘2013年度审计机构的议案 | |||
| 11 | 关于公司向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案 |
说明：
请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人身份证号：
受托人签字：
委托日期：2013年 月 日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2013-010
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于举行2012年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月12日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理吴培服先生、独立董事陈强先生、财务总监周海燕女士、董事会秘书吴迪先生和保荐代表人潘剑云先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
二 O一三年三月二十七日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2012年募集资金年度使用情况专项报告
一． 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司2010年8月8日召开的2010年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］713号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票5,200万股，每股面值壹元（CNY 1.00），每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00），扣除公司公开发行股票发生的费用153,390,342.00元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币2,706,609,658.00元，其中超募资金2,044,979,658.00元。该项募集资金已于2011年6月2日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证确认并出具了沪众会验字(2011)第3935号验资报告，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
(二) 本年度使用金额及当前余额
2012年募集资金专户使用情况及2012年12月31日余额如下:
单位: 人民币元
| 2011年12月31日专户余额 | 1,301,127,984.58 | |
| 1、募集资金专户的利息收入 | 31,453,187.36 | |
| 2、募集资金专户的手续费支出 | 10,593.53 | |
| 3、对募集资金投资项目的投入 | 894,433,220.08 | |
| 4、暂时补充流动资金支出 | 164,620,000.00 | |
| 2012年12月31日专户余额 | 273,517,358.33 |
一. 募集资金基本情况（续）
详细情况说明如下：
1、2012年度，募集资金专户利息收入31,453,187.36元，截止2012年12月31日，募集资金专户利息收入累计38,412,958.71元。
2、2012年度，募集资金专户手续费支出 10,593.53元，截止2012年12月31日，募集资金专户手续费支出累计21,729.25元。
3、2012年度，对募集资金项目支出894,433,220.08元，截止2012年12月31日，募集资金项目支出累计2,306,863,529.13元。
其中：
(1) 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目募集资金到位前，公司投入自筹资金315,102,774.23元。募集资金到位后，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4114号专项鉴证报告确认，并经公司第一届董事会第七次会议决议以及通过保荐人确认，公司于2011年6月使用募集资金置换先期投入的自筹资金。2011年度支付资金346,817,268.54元，2012年度未支付募集资金，截止2012年12月31日，累计支付资金661,920,042.77元。
(2) 经公司第一届董事会第八次会议决议，公司使用超募资金建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材募投项目和年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目，项目投资总额224,664.20万元， 2011年度支付资金750,510,266.28元，2012年度支付资金894,433,220.08元，截止2012年12月31日，累计支付资金1,644,943,486.36元。
4、经公司2012年8月28日第一届董事会第十九次会议决议，公司使用20,000万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年8月28日起至2013年2月27日止，到期归还募集资金专用账户。截止2012年12月31日，公司已归还3,538万元至募集资金专用账户，剩余16,462万元尚未归还。
募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行帐户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司设立3个募集资金专户，截止到2012年12月31日，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行帐号 | 账户类别 | 募集资金余额 |
| 中国工商银行股份有限公司宿迁分行 | 1116020029300488858 | 活期账户 | 19,914.08 |
| 中国工商银行股份有限公司宿迁分行 | 1116020029300498888 | 活期账户 | 2,218.71 |
| 中国建设银行股份有限公司宿迁分行 | 32001778636059998888 | 活期账户 | 273,495,225.54 |
| 合计 | 273,517,358.33 |
注*1 期末工商银行’8858’账户募集资金专户余额为169,279.03元，其中有149,364.95元非募集资金，系收到宿迁市财政审计局政策补助资金。
注*2期末中国建设银行’8888’账户募集资金专户余额为275,345,860.59元，其中有1,850,635.05元非募集资金，系收到宿迁市财政审计局政策补助资金。
注*3 根据《募集资金三方监管协议》的约定，期末募集资金账户中有2.75亿元（包含非募集资金1,850,635.05元）以定期存单形式存放于上述建设银行，每份存单均有独立的帐号，不再一一列示。
(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》。
具体如下：
2011年6月10日,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。
2011年6月10日,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。
三． 本年度募集资金的实际使用情况 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 270,660.97 | 本年度投入募集资金总额 | 89,443.32 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 230,686.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目 | 否 | 66,163.00 | 66,163.00 | - | 66,192.00 | 100.04% | 2011-10 | 5,337.35 | 否 | 否 | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目 | 否 | 65,811.42 | 65,811.42 | 13,637.90 | 46,499.70 | 70.66% | 2013-10 | - | 不适用 | 否 | |
| 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目 | 否 | 138,686.55 | 138,686.55 | 75,805.42 | 117,994.65 | 85.08% | 2013-1-8 | - | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | 204,497.97 | 204,497.97 | 89,443.32 | 164,494.35 | - | - | - | - | - | ||
| 合计 | 270,660.97 | 270,660.97 | 89,443.32 | 230,686.35 | - | - | 5,337.35 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募集资金投资项目即“年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：1、公司募投项目建成后，由于受到整体经济下行影响，环保型热收缩聚酯薄膜的市场开拓和市场需求的增长均需要一定的时间，为保证资产利润率，公司在项目投产初期生产的聚酯薄膜主要以市场需求为导向，根据市场情况调整聚酯薄膜的种类和规格。2、项目在达产后公司产能利用率和产销率都已达到预期，但由于全球经济持续低迷，经济增长乏力；国内经济受到大环境的影响增速下滑，市场竞争更加激烈，导致公司主要产品聚酯薄膜的价格出现了较大的波动，产品价格下降幅度超过原材料的下降幅度，项目实现效益未达预期。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2011年7月6日召开了关于超募资金投资项目的临时股东大会并对超募资金的使用计划进行了公告。超募资金204,497.97万元将用于投资建设“年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目”及“年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目”，超募资金不能满足项目资金需求部分，公司将通过自筹等方式来解决，2011年度超募资金使用了75,051.03万元，2012年度超募资金使用了89,443.32元，截止2012年12月31日，超募资金累计使用了164,494.35万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
（续上表）
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年6月10日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计315,102,774.23元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4114号专项鉴证报告确认。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2012年2月23日本公司第一届董事会第十三次会议决议，使用2亿元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年2月24日起至2012年8月23日止，到期归还募集资金专用账户。本公司于2012年8月23日归还2亿元至募投资金专用账户。 根据2012年8月28日本公司第一届董事会第十九次会议决议，使用2亿元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年8月28日起至2013年2月27日止，到期归还募集资金专用账户。截止2012年12月31日，本公司已归还3,538万元至募集资金专用账户，尚有16,462万元未归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
四. 变更募集投资项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目。
五. 募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
二O一三年三月二十七日