证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2013-014

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于举行 2012年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2013年 4月2日(星期二)下午 15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有: 公司副董事长兼总经理徐鸿先生，董事兼董事会秘书、副总经理郑晓女士，独立董事孔冬先生，副总经理、财务总监沈玉祁女士， 保荐代表人余健先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-015

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于对3%以上股东提出临时议案

  暨公司2012年度股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2013年3月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年4月12日召开本公司2012年度股东大会。2013年3月26日，公司董事会接到公司第一大股东周国建先生（持有公司5,850万股股票，占公司总股本的22.47％）提出的《关于修订<公司章程>的提案》，要求提交2012年度股东大会审议。

  《关于修订<公司章程>的提案》内容如下：

  原章程：第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。

  修订为：第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理4—5名，由董事会聘任或解聘。

  经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在 2012年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。增加临时议案后的公司2012年度股东大会通知见2013年3月28日的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-016

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013年3月22日发布了2012年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  1、接待日：2013年4月12日（星期五）。

  2、接待时间：接待日当日下午13:00-15:00。

  3、接待地点：嘉兴市中山东路88号浙江嘉欣丝绸股份有限公司八楼会议室。

  4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：李超凡；电话：0573-82078789；传真：0573-82084568。

  5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  7、公司参与人员：公司董事长周国建先生，公司副董事长、总经理徐鸿先生，公司董事兼董事会秘书、副总经理郑晓女士，公司副总经理、财务总监沈玉祁女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2013年3月27日