证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-021

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年3月27日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议在郑州召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，6名董事均现场出席会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：

一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。具体表决情况如下：

议案名称		同意	反对	弃权
关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
（1）	《股东大会议事规则》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（2）	《董事会议事规则》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（3）	《关联交易管理办法》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（4）	《对外担保管理办法》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（5）	《募集资金管理办法》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（6）	《董事会战略与投资委员会工作细则》	6	0	0
（7）	《董事会审计委员会工作细则》	6	0	0
（8）	《董事会提名委员会工作细则》	6	0	0
（9）	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	6	0	0
（10）	《总经理工作细则》	6	0	0
（11）	《信息披露管理办法》	6	0	0
（12）	《防止大股东及关联方资金占用专项制度》	6	0	0

二、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>等公司治理制度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。具体表决情况如下：

议案名称		同意	反对	弃权
关于制定《董事会秘书工作制度》等公司治理制度的议案
（1）	《独立董事制度》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（2）	《股东大会累积投票制实施细则》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（3）	《董事会秘书工作制度》	6	0	0
（4）	《内部审计制度》	6	0	0
（5）	《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	6	0	0
（6）	《独立董事年报工作制度》	6	0	0
（7）	《审计委员会年报工作规程》	6	0	0
（8）	《内幕信息知情人管理制度》	6	0	0
（9）	《投融资管理制度》	6	0	0
（10）	《外部信息使用人管理制度》	6	0	0
（11）	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	6	0	0
（12）	《重大信息内部报告制度》	6	0	0
（13）	《投资者关系管理制度》	6	0	0
（14）	《投资者来访接待管理制度》	6	0	0

三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2013年4月15日（星期一）下午1:30在河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室召开2013年第二次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013年3月27日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-022

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年3月27日，瑞茂通供应链管理股份有限公司在郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼召开第五届监事会第七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由刘静主持，会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。

上述议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

上述议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2013年3月27日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-023

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2013年第二次临时股东大会，具体安排如下：

1、会议时间：2013年4月15日（星期一）下午1：30。

2、会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室

3、会议审议事项：

（1）审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》

（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（4）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（5）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（6）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

（7）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

（8）审议《关于制定<独立董事制度>的议案》

（9）审议《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

4、出席会议的对象：

（1）截至2013年4月11日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

5、会议登记时间：在册股东须在2013年4月12日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。

6、会议登记办法：请符合出席条件的股东于2013年4月12日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单到本公司办理与会手续。

7、其他事项：

（1）与会者交通、食宿费用自理；

（2）联系人：张靖哲

  电话：0371-55686870

  传真：0371-55686863

邮箱：ir@ccsoln.com

  邮编：450000

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013年3月27日

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

本人（或本公司） 是瑞茂通供应链管理股份有限公司股东，兹全权委托 先生（或女士）（身份证号码： ）代表本人（或本公司）出席于2013年4月15日召开的瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。

本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《关于制定<独立董事制度>的议案》
《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章：

委托日期：

受托人：

受托人身份证号码：

受托人签字：