(上接A67版)

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议 ；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司

2013年3月28日

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2013-007

四川路桥建设股份有限公司

2013年年度预计担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

1、四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）；

2、四川路桥桥梁工程有限责任公司（以下简称“桥梁公司”）；

3、四川路桥城乡建设投资有限公司（以下简称“城乡公司”）。

●本次担保金额：

1、本公司拟为全资子公司路桥集团2013年度办理流动资金贷款提供10亿元担保；

2、本公司拟为控股子公司桥梁公司2013年度办理银行保函额度1.5亿元、流动资金周转贷款0.5亿元提供担保；

3、本公司拟为控股子公司城乡公司2013年度办理办理银行保函额度1.5亿元、流动资金周转贷款0.5亿元提供担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为了保证公司下属子公司的正常经营活动，2013年公司拟为下属子公司路桥集团、桥梁公司、城乡公司等3家子公司办理银行综合授信额度提供总额14亿元的担保。2013年3月25日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案》，全体董事11人，出席会议董事11人，表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。

上述担保还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）四川公路桥梁建设集团有限公司

四川公路桥梁建设集团有限公司注册地址为四川省成都市高新区九兴大道12号；注册资本15亿元；法定代表人孙云；主要经营范围：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程等。截至2012年12月31日，路桥集团总资产为277.39亿元，净资产为24.41亿元，营业收入为187.11亿元，净利润为4.75亿元。

（二）四川路桥桥梁工程有限责任公司

四川路桥桥梁工程有限责任公司注册地址为四川省成都市高新区九兴大道12号；注册资本1.31亿元；法定代表人蔡乐军；主要经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、水利和港口工程建筑、交通基础及附属设施、土石方工程等。截至2012年12月31日，桥梁公司总资产为11.34亿元，净资产为1.33亿元，营业收入为11.91亿元，净利润为770.59万元。

（三）四川路桥城乡建设投资有限公司

四川路桥城乡建设投资有限公司注册地址为成都市武侯区太平南新街６号；注册资本2,000万元；法定代表人曹川；主要经营范围：项目投资；土地整理。截至2012年12月31日，城乡公司总资产为2,744.12万元，净资产为2,481.01万元，营业收入为240万元，净利润为27.08万元。

三、担保的主要内容

上述担保仅系公司为路桥集团等3家子公司2013年度的预计担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露；且该担保额度也是本公司为上述3家子公司在2013年度内办理银行综合授信的最高担保额度，超过上述额度或者条件的担保事项，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

四、董事会意见

董事会认为上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，公司认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司均为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量

截至2012年12月31日公司对控股子公司提供的担保总额为621,774.73万元（全部为公司对控股子公司及子公司对孙公司的担保），占公司最近一期经审计净资产比例为161.84%。无逾期对外担保。

特此公告。

四川路桥股份有限公司董事会

2013年3月28日

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2013-008

四川路桥建设股份有限公司

关于召开2012年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2012年度股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2013年4月22日(星期一)下午2:00

网络投票时间：2013年4月22日（星期一）上午9：30-11:30,下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

现场投票方式与网络投票方式相结合，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的交易系统行使表决权。

（五）股权登记日

2013年4月16日

(六)会议地点

四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《2012年度董事会工作报告》	否
2	审议《2012年度监事会工作报告》	否
3	审议《2012年度财务决算报告》	否
4	审议《2012年度利润分配方案》	是
5	审议《2012年年度报告》及《年报摘要》	否
6	审议修改公司名称及公司《章程》相应条款的议案	是
7	审议关于公司2012年度日常关联交易情况及预计2013年度日常关联交易金额的议案	否
8	审议关于授权公司办理2013年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案	否
9	审议关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案	否
10	审议关于2012年度内部控制自我评价报告的议案	否
11	审议关于前次募集资金使用情况报告的议案	否
12	审议关于调整董事、监事及高级管理人员津贴的议案	否

本次会议还将听取独立董事作2012年度述职报告。上述议案将在本次股东大会召开前按照上海证券交易所相关规定披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2013年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2013年4月18日和19日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。

2、登记地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部

3、书面回复地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084

联系人：朱霞 张淑慧

特此公告

四川路桥股份有限公司董事会

二○一三年三月二十八日

附件：1、授权委托书（格式）

2、股东参加网络投票的操作流程

附件1:授权委托书格式

授权委托书

四川路桥建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年4月22日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《2012年度董事会工作报告》
2	审议《2012年度监事会工作报告》
3	审议《2012年度财务决算报告》
4	审议《2012年度利润分配方案》
5	审议《2012年年度报告》及《年报摘要》
6	审议修改公司名称及公司《章程》相应条款的议案
7	审议关于公司2012年度日常关联交易情况及预计2013年度日常关联交易金额的议案
8	审议关于授权公司办理2013年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案
9	审议关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案
10	审议关于2012年度内部控制自我评价报告的议案
11	审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
12	审议关于调整董事、监事及高级管理人员津贴的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上交所交易系统进行网络投票，时间为：2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：12个。

一、投票流程

（一）投票代码及投票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738039	路桥投票	12	A股股东

（二）表决方法

在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，1.00 元代表“议案1”， 2.00 元代表“议案2”，依此类推，99.00元代表本次股东大会所有议案。买卖方向为买入。

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	议案内容	申报代码	申报价格	表决意见
				同意	反对	弃权
1-12	本次股东大会的所有12项提案	738039	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	申报代码	申报价格	表决意见
				同意	反对	弃权
1	审议《2012年度董事会工作报告》	738039	1.00元	1股	2股	3股
2	审议《2012年度监事会工作报告》	738039	2.00元	1股	2股	3股
3	审议《2012年度财务决算报告》	738039	3.00元	1股	2股	3股
4	审议《2012年度利润分配方案》	738039	4.00元	1股	2股	3股
5	审议《2012年年度报告》及《年报摘要》	738039	5.00元	1股	2股	3股
6	审议修改公司名称及公司《章程》相应条款的议案	738039	6.00元	1股	2股	3股
7	审议关于公司2012年度日常关联交易情况及预计2013年度日常关联交易金额的议案	738039	7.00元	1股	2股	3股
8	审议关于授权公司办理2013年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案	738039	8.00元	1股	2股	3股
9	审议关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案	738039	9.00元	1股	2股	3股
10	审议关于2012年度内部控制自我评价报告的议案	738039	10.00元	1股	2股	3股
11	审议关于前次募集资金使用情况报告的议案	738039	11.00元	1股	2股	3股
12	审议关于调整董事、监事及高级管理人员津贴的议案	738039	12.00元	1股	2股	3股

本次会议将听取独立董事作2012年度述职报告。

（三）表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、2012年12月20日股权登记日收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738039	买入	99.00元	1股	赞成

2、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，以本公司对本次网络投票的第1号提案审议《2012年度董事会工作报告》进行投票为例，操作方式如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738039	买入	1.00元	1股	赞成
738039	买入	1.00元	2股	反对
738039	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 编号：2013-009

四川路桥建设股份有限公司

第五届监事会第五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川路桥建设股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年3月25日在成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室召开，应到监事7人，实到7人。会议由监事会主席方跃先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《2012年度利润分配预案》

监事会认为公司的本次利润分配及公积金转增股本预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了公司《2012年年度报告》及《摘要》，并对董事会编制的《2012年年度报告》及《摘要》发表审核意见如下：

1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告进行审核后认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为全面的内部控制机制和体系，在近一年的运行实施过程中，内控机制能够有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告 。

四川路桥建设股份有限公司监事会

2013年3月28日