证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-017

  江苏连云港港口股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开现场会议时间：2013年3月28日下午14:00

2、会议地点：连云港市连云区中华路18号鑫港大厦23层会议室

3、出席会议的股东和股东代理人：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	444,567,765
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.78
通过网络投票出席会议的股东人数	144
所持有表决权的股份数（股）	12,863,657
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.58

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏先生主持召开。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	公司前次募集资金使用情况报告	445913064	97.48	11143257	2.44	375101	0.08	是
二	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	445897764	97.48	11095957	2.43	437701	0.09	是
三	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	--	--	--	--	--	--	是
1	发行股票的种类和面值	49767999	81.19	11059308	18.04	474350	0.77	是
2	发行方式	49767999	81.19	11159908	18.20	373750	0.61	是
3	发行数量及认购方式	49767999	81.19	11059308	18.04	474350	0.77	是
4	发行对象	49767999	81.19	11059308	18.04	474350	0.77	是
5	发行价格及定价依据	49767999	81.19	11206708	18.28	326950	0.53	是
6	锁定期安排	49767999	81.19	11059308	18.04	474350	0.77	是
7	上市地点	49767999	81.19	11059308	18.04	474350	0.77	是
8	募集资金用途	49767999	81.19	11059308	18.04	474350	0.77	是
9	滚存利润安排	49741199	81.14	11088108	18.09	472350	0.77	是
10	本次发行决议有效期	49767999	81.19	11059308	18.04	474350	0.77	是
四	公司募集资金项目可行性研究报告	445897764	97.48	11059308	2.42	474350	0.10	是
五	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	445897764	97.48	11059308	2.42	474350	0.10	是
六	关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	49767999	81.19	11059308	18.04	474350	0.77	是
七	关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案	49767999	81.19	11059308	18.04	474350	0.77	是
八	公司非公开发行A股股票预案	49739199	81.14	11245708	18.34	316750	0.52	是
九	关于提请股东大会批准连云港港口集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	49739199	81.14	11059308	18.04	503150	0.82	是

议案三、六、七、八、九涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。议案一应以普通决议通过，其他议案均应以特别决议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所狄朝平律师、江子扬律师现场见证并出具法律意见书，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日