证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2013－011

  债券代码：126007 债券简称：07日照债

  债券代码：122121 债券简称：11日照港

  日照港股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决、修改或补充提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年3月28日 13:30

2、召开地点：山东省日照市公司会议室

3、股权登记日：2013年3月21日

4、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

5、召集人：日照港股份有限公司董事会

6、主持人：董事长杜传志先生

7、本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人数量	7位
所持有表决权的股份总数（股）	1,702,079,769
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.34%

8、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

9、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事 11 人，出席本次股东大会的董事 9 人，公司独立董事杨雄、董事张仲民因公请假，未能出席本次股东大会；公司现任监事 7 人，出席本次股东大会的监事 5 人，监事郭瑞敏、孙凡雷因公请假，未能出席本次股东大会。

董事会秘书余慧芳出席了本次会议。

公司其他高级管理人员 2 人列席了会议，公司聘请的见证律师郭彦、王芳参加了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	赞成 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案	1,702,079,769	100	0	-	0	-	是
2	关于修订《对外担保管理办法》的议案	1,702,079,769	100	0	-	0	-	是
3	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	1,702,079,769	100	0	-	0	-	是
4	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	1,702,079,769	100	0	-	0	-	是
5	关于预计2013年度日常经营性关联交易的议案	358,346,087	100	0	-	0	-	是
6	关于签署日照港石臼港区西区四期工程施工合同的议案	438,339,646	100	0	-	0	-	是
7	关于推选黄凯华先生担任公司第四届监事会监事候选人的议案	1,628,479,769	100	0	-	0	-	是

注：1、上述议案中第1项议案为特别决议案，其他议案均为普通决议案；

2、日照港集团有限公司作为关联股东，其持有的 1,263,740,123 股表决权回避了对第5、6项议案的表决；日照港集团岚山港务有限公司作为关联股东，其持有的 79,993,559 股表决权回避了对第5项议案的表决；中国华融资产管理股份有限公司作为关联股东，其持有的 73,600,000 股表决权回避了对第7项议案的表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：郭 彦 王 芳

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的日照港股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一三年三月二十九日