证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2013-008

  金瑞新材料科技股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2013年3月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

  本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于修订<金瑞新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

  《金瑞新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告

  金瑞新材料科技股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十九日