第七届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-002
海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二次会议于2013年3月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2013年3月19日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
一、《公司2012年年度董事会工作报告》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2012年度股东大会审议批准。
二、《公司独立董事2012年年度述职报告》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、《公司2012年年度财务决算报告》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2012年度股东大会审议批准。
四、《公司2012年年度利润分配预案》；
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012年度公司合并报表归属于母公司的净利润138,323,671.44元，加上年初未分配利润-458,236,844.96元，本年度可供股东分配利润为-319,913,173.52元。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
该项议案表决结果：同意票9票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2012年度股东大会审议批准。
五、《公司2012年年度报告及摘要》；
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2012年度股东大会审议批准。
六、《关于前期会计差错更正的议案》；
海岛建设2004年度开发“阳光经典”项目，总建筑面积68,652.67㎡，总开发成本29,537.82万元，海岛建设已在2006年度前将开发成本全部结转，但尚余2,626.42㎡房产未出售。海岛建设根据总建筑面积重新计算单位开发成本，根据2011年末尚未出售房产面积，调减2006年度主营业务成本，相应调增2012年年初未分配利润11,300,172.05元。
该项议案表决结果：同意票9票；弃权0票；反对0票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2013-003号公告。
七、《关于海南望海国际商业广场有限公司2013年度预计日常关联交易的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、许献红先生已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2013-004号公告。
八、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2013-007号公告。
该项议案须经公司2012年度股东大会审议批准。
九、《关于修订信息披露事务管理制度》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
十、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2012年度股东大会审议批准。
十一、《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
十二、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临 2013-005号公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-003
海南海岛建设股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届第二次董事会会议、第七届第二次监事会会议于2013年3月26日审议通过了关于前期会计差错更正事项，现将有关事项公告如下：
一、公司2012年度前期会计差错调整事项主要包括：
公司2004年度开发“阳光经典”项目，总建筑面积68,652.67㎡，总开发成本29,537.82万元，公司已在2006年度前将开发成本全部结转，但尚余2,626.42㎡房产未出售。公司根据总建筑面积重新计算单位开发成本，根据2011年末尚未出售房产面积，调减2006年度主营业务成本，相应调增2012年年初未分配利润11,300,172.05元。
二、对年初未分配利润的影响
公司调整前2012年年初未分配利润为-469,537,017.01元，调整后年初未分配利润为-458,236,844.96元，调增11,300,172.05元。
三、董事会、监事会以及独立董事对公司前期会计差错更正的意见
公司董事会认为：
公司对上述事项进行追溯调整及会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。
公司监事会认为：
公司对前期出现的会计差错进行更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。
公司独立董事认为：
公司对前期财务数据进行追溯调整符合会计政策和会计准则的相关规定，此次进行的会计差错更正是恰当的，有利于公允列报公司经营成果。同意上述会计差错更正。
四、中审亚太会计师事务所有限公司对公司本次前期差错更正出具了专项说明。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于前期会计差错更正的意见；
4、中审亚太会计师事务所有限公司对前期差错更正事项的说明。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-004
海南海岛建设股份有限公司
关于子公司海南望海国际商业广场有限公司
2013年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
为有效整合资源、提高工作效率，海航基础产业有限公司（以下简称：海航基础）及其下属子公司、相关关联公司2013年度拟将其所需物资（包括办公用品、家用电器、床上用品、日化用品、日杂用品等）采购业务统一交由本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际广场）承接。公司2012年度预计发生此类日常关联交易金额为5000万元，实际发生金额为4910万元。预计2013年该类交易金额为8000万元。
因本公司和海航基础同属一实际控制人控制，海航基础及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第七届董事会第二次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2013年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、许献红先生已回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方情况介绍及预计关联数额
1、海南海岛欧跛物业管理有限公司，注册资本为1.35亿元，法人代表田淼，经营范围为物业服务，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮服务（筹备），清洗服务，建筑材料，日用百货，装饰材料、家俱、清洁设备及用品、工艺品的销售，室内外装修装饰工程，电梯的维修和养护，货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运，房地产营销策划，房地产信息咨询，房地产租赁代理。
2、三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司，注册资本为3.75亿元，注册地为海南省三亚市三亚湾海坡开发区220号，法人代表谭玉平，经营范围为酒店项目投资管理，旅游娱乐康体项目开发。
3、海南高和房地产开发有限公司，注册资本为2.16亿元，住所：海口市海秀路DC 城万国商厦东座第8 层A、D、E 房；法定代表人：呼代利；经营范围：房地产开发经营，房地产项目策划、销售代理，房地产项目中介服务。
| 关联方 | 关联交易 内容 | 预计2013年发生数额 |
| 海南海岛欧铂物业管理有限公司 | 物业服务费 | 300万元 |
| 三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司 | 货款 | 6000万元 |
| 海南高和房地产开发有限公司 | LED信息发布 | 1000万元 |
上述几家为公司预计2013年度发生关联交易数额较大的公司，其他公司发生金额较小但预计总额将不超过8000万元。
三、关联交易主要内容
定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。
四、交易目的及影响
前述关联交易的主要目的是为了全面提升望海国际广场在海南商业百货领域的市场占有率，保障望海国际广场业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就望海国际广场2013年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第二次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-005
海南海岛建设股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示
●会议召开时间：
现场会议时间：2013年4月18日14：30
网络投票时间：2013年4月18日9:30-11:30 和13:00-15:00
●股权登记日：2013年4月11日。
●会议召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。
●会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次拟召开的股东大会为公司2012年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2013年4月18日14：30；
网络投票时间：2013年4月18日9:30-11:30 和13:00-15:00。
（四）会议的表决方式
与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。
（五）会议地点
海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2012年年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度利润分配预案》；
5、《公司2012年年度报告及摘要》；
6、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2013年度预计日常关联交易的议案》；
7、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；
8、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》。
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2013-002、004号公告及《公司2012年年度报告及摘要》。
三、会议出席对象
1、截止2013年4月11日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。
（1）现场登记
现场登记时间：2013年4月15日—17日上午9：30—11：30，下午15：00—17：00
接待地址：海南省海口市国兴大道7 号海航大厦21层公司投资证券部。
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2013年4月17日17:00之前将登记文件传真至：0898—68876427.
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2013年4月17日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：
海南省海口市国兴大道7 号海航大厦21层；
海南海岛建设股份有限公司投资证券部；
邮编：570203。
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。
（二）注意事项
1、参加现场会议的股东，食宿及交通费用自理；
2、现场会议时间预计不超过半天；
3、股东代理人不必是公司的股东。
（三）联系方式
联系电话：0898—68876403、68876404。
传 真：0898—68876427 邮编：570203
附件1：股东授权委托书
附件2：参与网络投票的股东投票程序
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
附件1：股东授权委托书
授权委托书
海南海岛建设股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月18日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《公司2012年年度董事会工作报告》 | |||
| 《公司2012年年度监事会工作报告》 | |||
| 《公司2012年年度财务决算报告》 | |||
| 《公司2012年年度利润分配预案》 | |||
| 《公司2012年年度报告及摘要》 | |||
| 《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2013年度预计日常关联交易的议案》 | |||
| 《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》 | |||
| 《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
注：本授权委托书打印件和复印件均有效。
附件2：参与网络投票的股东投票程序
投资者参加网络投票的程序
一、本次年度股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
二、投票代码：738515； 投票简称：海建投票。
三、具体程序：
1. 买卖方向为买入投票。
2. 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示:
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案一次性表决 | 99.00元 |
| 一 | 《公司2012年年度董事会工作报告》 | 1.00元 |
| 二 | 《公司2012年年度监事会工作报告》 | 2.00元 |
| 三 | 《公司2012年年度财务决算报告》 | 3.00元 |
| …… | …… | …… |
| 八 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》 | 8.00元 |
3. 在表决议案时，须填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
四、投票举例：
1、股权登记日持有“海岛建设”的沪市投资者，对本次会议总议案（所有议案）投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738515 | 买入 | 99.00 | 1股 |
2、股权登记日持有“海岛建设”的沪市投资者，对本次会议议案“一、《公司2012年年度董事会工作报告》”投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738515 | 买入 | 1.00 | 1股 |
3、股权登记日持有“海岛建设”的沪市投资者，对本次会议议案“二、《公司2012年年度监事会工作报告》”投反对票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738515 | 买入 | 2.00 | 2股 |
4、股权登记日持有“海岛建设”的沪市投资者，对本次会议议案“三、《公司2012年年度财务决算报告》”投弃权票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738515 | 买入 | 1.00 | 3股 |
五、投票注意事项：
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、申报价格99.00 元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
5、股东仅对股东大会多项议案中的某一项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
6、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
7、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-006
海南海岛建设股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第二次会议于2013年3月26日以现场方式召开。会议通知已于2013年3月19日以传真或送达方式发出。本次会议应到5人，实到5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：
一、《公司监事会2012年度工作报告》
二、《公司2012年年度财务决算报告》
三、《公司2012年年度预算分配预案》
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012年度公司合并报表归属于母公司的净利润138,323,671.44元，加上年初未分配利润-458,236,844.96元，本年度可供股东分配利润为-319,913,173.52元。因本年度末未分配利润为负值，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。上述预算分配预案尚需股东大会批准。
四、《公司2012年年度报告及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2012年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：
（一）年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）我们保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、《关于前期会计差错更正的议案》
海岛建设2004年度开发“阳光经典”项目，总建筑面积68,652.67㎡，总开发成本29,537.82万元，海岛建设已在2006年度前将开发成本全部结转，但尚余2,626.42㎡房产未出售。海岛建设根据总建筑面积重新计算单位开发成本，根据2011年末尚未出售房产面积，调减2006年度主营业务成本，相应调增2012年年初未分配利润11,300,172.05元。
六、《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
特此公告
海南海岛建设股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十九日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-007
海南海岛建设股份有限公司
关于与全资子公司确定互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、概述
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”或“海岛建设”)为共享金融机构授信资源，提高决策效率，满足公司及全资子公司经营及业务发展需要，经公司第七届董事会第二次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与全资子公司确定互保额度的议案》，同意提请 2012 年年度股东大会批准公司与全资子公司自2013年4月18日起,至 2014年召开 2013年度股东大会止的互保额度不超过12亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权董事长或总裁签署在额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2013年4月18日起,至 2014年召开 2013 年度股东大会止。
上述互保额度分别是公司为全资子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）向银行金融机构申请综合授信不超过3亿元提供抵押担保；批准望海国际为公司向银行金融机构申请综合授信不超过4亿元提供抵押担保；批准海南望海国际大酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3亿元提供抵押担保；批准望海酒店为望海国际向银行金融机构申请综合授信不超过1亿元提供抵押担保；批准天津创信投资有限公司（以下简称：“天津创信”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过5000万元提供抵押担保；批准天津创信为望海国际向银行金融机构申请综合授信不超过5000万元提供抵押担保；以上两两公司互相担保余额的总额度不超过12亿元。
本公司及子公司对外担保（被担保对象为本公司的除外）总额为4.5亿元，占本公司2012年期末净资产9.03亿元的49.83%。
公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与全资子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项为公司与全资子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
二、全资子公司情况介绍
1、基本情况
（1）、海南望海国际商业广场有限公司
望海国际注册资本为4.1亿元，其中公司所占权益比例为100%。望海国际注册地为海口市海秀路8号，法人代表岳东方，经营范围包括日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰（包括金银）、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）的销售及电子商务，柜台出租，广告设计、广告制作、广告发布、代理国内各类广告。（以上项目设计许可证管理的凭许可证经营）
（2）、海南望海国际大酒店有限公司
望海酒店注册资本为3100万元，其中公司所占权益比例为100%。法人代表王程彬，经营范围为车队出租、商务中心、餐饮、彩扩摄影、商场出租、大排档场地出租服务，日用百货、文具、酒的零售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
（3）、天津创信投资有限公司
天津创信注册资本为1千万元人民币，其中公司所占权益比例为100%。天津创信法人代表李同双，经营范围主要为对房地产项目投资、商品房销售、自有房屋租赁、物业服务、为企事业单位提供劳务房屋、商业信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出国留学咨询及中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询、科技企业孵化器（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
2、最近一期（2012年）经审计主要财务数据
截止2012年12月31日，公司经审计的总资产为25.04亿元、负债总额为16.01亿元、净资产为9.03亿元、净利润为1.38亿元。
下表为全资子公司2012年经审计主要财务数据（万元）：
全资子公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 负债
望海国际 173,705 43,413 70,844 956 130,291
望海酒店 25,045 3,238 2,402 -212 21,807
天津创信 100,54 631 355 -51 9,422
三、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述全资子公司、银行共同协商确定后，公司将对担保协议内容进行对外披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计为子公司担保4千万元、子公司累计为母公司担保6亿元。逾期担保的金额为207.12万元，为本公司子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供担保，该事项已于2006年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，为公司重组前遗留的对外担保。
五、董事会意见
根据公司及全资子公司经营及业务发展的需要，确定公司及全资子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及全资子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及全资子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司均为公司全资子公司，公司能够充分了解各全资子公司的经营情况，决策各全资子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-008
海南海岛建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●海南海岛建设股份有限公司（以下简称：本公司或公司）股票价格于2013年3月27日、3月28日连续两个交易日涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司经自查、征询公司控股股东确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票价格2013年3月27日、3月28日连续两个交易日内触及涨幅限制，且收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况。
2、经向公司管理层核实，公司生产经营情况正常，内外部经营情况环境未发生重大变化。
3、经书面函证公司控股股东，确认到目前为止并在可预见的三个月之内，除公司发布的2012年年度业绩预盈公告（详情请见本公司2013年1月15日刊登的临2013-001号公告）及预计于2013年3月29日披露的公司2012年年度报告及摘要外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除本公司已披露的重大事项外[详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]，本公司董事会确认，没有获悉本公司根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日