第四届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号： 2013-008
北京动力源科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于2013年3月27日在公司会议室召开。
会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。
会议审议通过了如下决议：
1、公司2012年年度报告和报告摘要
2、2012年监事会工作报告
3、2012年总经理工作报告
4、2012年财务决算报告
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2012年度利润分配预案
7、关于2013年奖励办法的议案
8、关于回购并注销部分已授出股权激励股份的议案
9、关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013年）》的议案
10、关于推举公司第五届监事会监事的议案
公司第四届监事会已届满，监事会推举黄海、吴永利为第五届监事会监事候选人，候选人简历见附件。
以上第1、2、4、5、6、9、10项需经股东大会审议通过。
监事会认为：
1、 公司2012年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、 公司2012年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、 提出本意见前，未发现参与公司2012年年度报告和报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2013年3月27日
附：监事简历
黄海先生，46岁，本科学历，工程师。黄先生曾任交通部信息中心助理工程师、北方电脑公司部门经理、北京先河科技开发公司工程师、北京动力源有限责任公司监事、市场部经理，2000年12月起担任本公司监事会主席。
吴永利先生，45岁，本科学历。吴先生曾就职于北京电视机配件三厂，并曾任北京吉乐塑料厂厂长、北京动力源有限责任公司董事、区域销售经理，2007年至今，担任北京动力源科技股份有限公司行政助理，2010年10月起担任本公司监事。
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-009
北京动力源科技股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：是
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：北京动力源科技股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开的时间：2013年4月18日（星期四）下午14：00
网络投票时间：2013年4月18日（星期四）9：30-11：30、13：00-15：00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票操作流程见附件2。
（五）现场会议地点
北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室。
二、会议审议事项
序号 | 议案内容 |
| 1 | 公司2012年年度报告和报告摘要 |
| 2 | 2012年董事会工作报告 |
| 3 | 2012年监事会工作报告 |
| 4 | 2012年独立董事工作报告 |
| 5 | 2012年财务决算报告 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 7 | 2012年度利润分配预案 |
| 8 | 关于选举公司第五届董事会董事的议案 |
| 8.1 | 选举何振亚为第五届董事会董事 |
| 8.2 | 选举周卫军为第五届董事会董事 |
| 8.3 | 选举吴琼为第五届董事会董事 |
| 8.4 | 选举田常增为第五届董事会董事 |
| 8.5 | 选举胡一元为第五届董事会董事 |
| 8.6 | 选举韩宝荣为第五届董事会董事 |
| 8.7 | 选举刘玉平为第五届董事会独立董事 |
| 8.8 | 选举宋华为第五届董事会独立董事 |
| 8.9 | 选举陈际红为第五届董事会独立董事 |
| 9 | 关于选举公司第五届监事会监事的议案 |
| 9.1 | 选举黄海为第五届监事会监事 |
| 9.2 | 选举吴永利为第五届监事会监事 |
| 10 | 关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013年）》的议案 |
| 11 | 关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案 |
注：1、上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，详细内容请参见2013年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
2、第八项议案《关于选举公司第五届董事会董事的议案》及第九项议案《关于选举公司第五届监事会监事的议案》需逐项表决。
三、会议出席对象
（一）截止2013年4月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2013年4月11日、12日上午9时至11时，下午3时至5时
五、其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
4、邮编：100070
5、联系人：郭玉洁、郭燕
6、联系电话：010-83681321
7、传真：010-63783054
8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013年3月27日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年年度报告和报告摘要 | |||
| 2 | 2012年董事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年监事会工作报告 | |||
| 4 | 2012年独立董事工作报告 | |||
| 5 | 2012年财务决算报告 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 8 | 关于选举公司第五届董事会董事的议案 | ------ | ------ | ------ |
| 8.1 | 选举何振亚为第五届董事会董事 | |||
| 8.2 | 选举周卫军为第五届董事会董事 | |||
| 8.3 | 选举吴琼为第五届董事会董事 | |||
| 8.4 | 选举田常增为第五届董事会董事 | |||
| 8.5 | 选举胡一元为第五届董事会董事 | |||
| 8.6 | 选举韩宝荣为第五届董事会董事 | |||
| 8.7 | 选举刘玉平为第五届董事会独立董事 | |||
| 8.8 | 选举宋华为第五届董事会独立董事 | |||
| 8.9 | 选举陈际红为第五届董事会独立董事 | |||
| 9 | 关于选举公司第五届监事会监事的议案 | ------ | ------ | ------ |
| 9.1 | 选举黄海为第五届监事会监事 | |||
| 9.2 | 选举吴永利为第五届监事会监事 | |||
| 10 | 关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013年）》的议案 | |||
| 11 | 关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案 | |||
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
北京动力源科技股份有限公司网络投票操作流程
北京动力源科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为2012年年度股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
投票日期：2013年4月18日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：21个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738405 | 动力投票 | 21 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-12号 | 本次股东大会的所有21项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 公司2012年年度报告和报告摘要 | 1.00 |
| 2 | 2012年董事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2012年监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2012年独立董事工作报告 | 4.00 |
| 5 | 2012年财务决算报告 | 5.00 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6.00 |
| 7 | 2012年度利润分配预案 | 7.00 |
| 8 | 关于选举公司第五届董事会董事的议案 | 8.00 |
| 8.1 | 选举何振亚为第五届董事会董事 | 8.01 |
| 8.2 | 选举周卫军为第五届董事会董事 | 8.02 |
| 8.3 | 选举吴琼为第五届董事会董事 | 8.03 |
| 8.4 | 选举田常增为第五届董事会董事 | 8.04 |
| 8.5 | 选举胡一元为第五届董事会董事 | 8.05 |
| 8.6 | 选举韩宝荣为第五届董事会董事 | 8.06 |
| 8.7 | 选举刘玉平为第五届董事会独立董事 | 8.07 |
| 8.8 | 选举宋华为第五届董事会独立董事 | 8.08 |
| 8.9 | 选举陈际红为第五届董事会独立董事 | 8.09 |
| 9 | 关于选举公司第五届监事会监事的议案 | 9.00 |
| 9.1 | 选举黄海为第五届监事会监事 | 9.01 |
| 9.2 | 选举吴永利为第五届监事会监事 | 9.02 |
| 10 | 关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013年）》的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案 | 12.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年4月10日 A 股收市后，持有北京动力源科技股份有限公司A 股（股票代码600405）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738405 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和报告摘要》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738405 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和报告摘要》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738405 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和报告摘要》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738405 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013年3月27日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-010
北京动力源科技股份有限公司关于回购
并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2010 年第二次临时股东大会通过的《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关条款和公司第四届董事会第二十九次会议决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为3,529,256股。
本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司通讯地址：北京市丰台区科技园区星火路8 号
邮编：100070
联系电话：010-83681321
联系人：郭玉洁、郭燕
传真：010-63783054
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013年3月27日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-011
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司
本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为人民币2,000万元，截止2013年3月26日，公司为其担保累计金额为人民币0 万元。
2、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为人民币2,800万元，截止2013年3月26日，公司为其担保累计金额为人民币2,000 万元。
3、本次担保是否有反担保：无
4、对外担保累计金额：2600万元
5、对外担保逾期的累计金额：0 万元
一、担保情况概述：
1、公司为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向招商银行北京东直门支行申请综合授信不超过人民币贰仟万元提供担保，担保期限为一年。
2、公司为全资子公司安徽动力源向中国银行股份有限公司宣城分行申请银行贸易融资授信人民币壹仟叁佰万元提供担保，担保期限为一年；向交通银行股份有限公司宣城分行申请流动资金借款人民币壹仟万元提供担保，担保期限为二年；向郎溪新华村镇银行申请流动资金借款人民币伍佰万元提供担保，担保期限为一年。
二、担保对方基本情况
（一）北京迪赛奇正科技有限公司基本情况
1、被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司
2、成立时间：2006年02月15日
3、注册地点： 北京市丰台区丰台科学城星火路8号411
4、营业执照号： 11000000931978
5、法定代表人： 刘兵
6、注册资本：5,123.99万元
7、经营范围：一般经营项目：技术开发；技术推广；技术咨询；销售电子产品；货物进出口；技术进出口、代理进出口。
8、北京迪赛奇正科技有限公司截至2012年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产13,732.28万元，总负债8,435.86万元， 净资产5,296.42万元，2012年实现营业收入15,677.24万元，利润总额-415.4万元，净利润-413.04万元；截至2013年02月28日主要财务数据（未经审计）：总资产12,613.95万元，总负债7,515.98万元， 净资产5,097.98万元，2013年02月实现营业收入1,440.73万元，利润总额-223.04万元，净利润-223.70万元。
（二）安徽动力源科技有限公司基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
2、成立时间：2010年1月15日
3、注册地点： 安徽省郎溪县经济开发区
4、营业执照号： 342522000014767（1-1）
5、法定代表人： 吴琼
6、注册资本： 10,000万元
7、经营范围： 智能电力电子、电源、节能类新技术产品的生产及销售。
8、安徽动力源科技有限公司截至2012年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产35,772.57万元，总负债23,694.58万元， 净资产12,077.99万元，2012年实现营业收入22,520.88万元，利润总额2,178.14万元，净利润1,901.17万元；截至2013年2月28日主要财务数据（未经审计）：总资产37,649.75万元，总负债24,484.50万元， 净资产13,165.26万元，2013年1-2月实现营业收入4,090.85万元，利润总额926.16万元，净利润926.16万元。
三、担保协议的主要内容
1、北京迪赛奇正科技有限公司将招商银行北京东直门支行签订贸易融资授信合同，期限一年，我公司将与招商银行北京东直门支行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币贰仟万元，保证期限为一年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
2、安徽动力源科技有限公司将与中国银行股份有限公司宣城分行签订贸易融资授信合同，期限一年，我公司将与中国银行宣城分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币壹仟叁佰万元，保证期限为一年；安徽动力源科技有限公司将与交通银行股份有限公司宣城分行签订流动资金借款合同，期限一年，我公司将与交通银行宣城分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币壹仟万元，保证期限为二年；向郎溪新华村镇银行申请流动资金借款人民币伍佰万元提供担保，担保期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：北京迪赛奇正科技有限公司和安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年3月26日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币2,600万元，占最近一期经审计净资产的5.30%，其中2,000万元是为全资子公司提供的担保，600万元是为全资子公司提供的反担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013 年3月27日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-012
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：郎溪县中小企业信用担保中心
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为人民币600万元，截止2013年3月26日，公司为其担保累计金额为人民币0万元。
● 对外担保累计金额：2600万元
● 对外担保逾期的累计金额：0 万元
一、担保情况概述：
公司全资子公司安徽动力源科技有限公司向徽商银行宣城分行申请流动资金贷款壹千万元，借款期限一年，郎溪县中小企业信用担保中心为此笔贷款提供担保，公司为郎溪县中小企业信用担保中心提供陆佰万元反担保，担保期限为一年。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：郎溪县中小企业信用担保中心
成立时间：2006年2月
注册地点： 安徽省宣城市郎溪县学后北路117号
法定代表人： 赵明龙
开办资金：10000万元
经营范围：承担信用担保，开展信息咨询，人员培训、产品开发等服务。
2、郎溪县中小企业信用担保中心截至2012年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产12,751.64万元，总负债2,252.88万元， 净资产10,498.76万元，2012年实现营业收入1,245.61万元，利润总额74.84万元，净利润74.84万元。截至2013年2月28日主要财务数据（未经审计）：总资产12,972.11万元，总负债2,354.16万元， 净资产10,617.95万元，2013年1-2月实现营业收入257.89万元，利润总额119.19万元，净利润119.19万元。
3、郎溪县中小企业信用担保中心不是本公司的股东、股东的实际控制人、关联方、控股子公司和附属企业，与本公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
安徽动力源科技有限公司将与徽商银行宣城支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为1000万元，借款期限一年，郎溪县中小企业信用担保中心将与徽商银行宣城支行签订《保证合同》，担保金额为1000万元，担保期限为一年；北京动力源科技股份有限公司将与郎溪县中小企业信用担保中心签订《反担保承诺函》，担保金额为600万元，担保期限为一年，具体权利义务将依据双方承诺函约定。
四、董事会意见
公司董事会于2013年3月27日召开的四届三十次会议审议通过此项议案。
1、独立董事对本次反担保发表以下独立意见：本次反担保事项的被担保对象系为公司子公司安徽动力源科技有限公司的银行贷款提供担保的郎溪县中小企业信用担保中心，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。本次反担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。
我们认为公司第四届董事会第十八次会议审议的关于对郎溪县中小企业信用担保中心提供反担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
2、公司董事会认为：本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不会对公司的发展造成不利影响。为满足安徽动力源的发展需要，同意为安徽动力源提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年3月26日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币2,600万元，占最近一期经审计净资产的5.30%，其中2,000万元是为全资子公司提供的担保，600万元是为全资子公司提供的反担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、被担保人法人证书复印件；
3、被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
4、公司独立董事意见。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013 年3月27日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2013-013
北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会职工代表监事选举公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司工会于2013年3月27日组织召开的职工代表大会讨论决议，推选殷国森先生为公司第五届监事会职工代表监事。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2013年3月27日
附：殷国森先生简历
殷国森先生，1953年出生，中共党员，本科，经济师，曾就职于北京国营建中机器厂，朝阳区人大实业公司，现任北京动力源科技股份有限公司财务部职员、监事。
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-014
北京动力源科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2013年3月15日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2013年3月27日上午9:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、胡一元、刘玉平、陈际红亲自出席会议并表决，独立董事宋华因出国委托独立董事陈际红代为出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：(下转A35版)