附件1:
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 52,376.89 | 本年度投入募集资金总额 | 8,023.36 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 31,101.71 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,667.62 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 5.09% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、年产4万吨榨菜食品生产线项目 | 是 | 14,649.00 | 18,655.00 | 1,935.02 | 14,524.94 | 77.86% | 2012.08.31 | 553.89 | 是 | 否 |
| 2、榨菜计量包装自动化改造项目 | 是 | 5,005.00 | 7,605.00 | 1,294.22 | 4,179.83 | 54.96% | 2013.02.28 | 520.57 | 是 | 是 |
| 3、年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 是 | 4,346.00 | 4,811.00 | 2,295.22 | 3,747.23 | 77.89% | 2013.12.31 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 24,000.00 | 31,071.00 | 5,524.46 | 22,452.00 | 1,074.46 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1、邱家榨菜原料加工贮藏基地 | 是 | 1,221.79 | -6.84 | 不适用 | 是 | |||||
| 2、垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目 | 否 | 2,667.62 | 2,667.62 | 880.79 | 1,755.09 | 65.79% | 2012.06.30 | 不适用 | 否 | |
| 3、江北榨菜原料加工贮藏基地 | 否 | 2,289.98 | 2,289.98 | 35.99 | 263.71 | 11.52% | 2013.02.28 | 不适用 | 否 | |
| 4、珍溪榨菜原料加工贮藏基地 | 否 | 2,613.48 | 2,613.48 | 41.95 | 1.61% | 2013.12.31 | 不适用 | 否 | ||
| 5、华凤榨菜原料加工贮藏池 | 否 | 2,128.48 | 2,128.48 | 880.27 | 880.27 | 41.36% | 2013.02.28 | 不适用 | 否 | |
| 6、华舞榨菜原料加工贮藏池 | 否 | 1,688.31 | 1,688.31 | 708.69 | 708.69 | 41.98% | 2013.02.28 | 不适用 | 否 | |
| 7、补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | |||||
| 超募资金投向小计 | 17,609.66 | 16,387.87 | 2,498.90 | 8,649.71 | 0.00 | |||||
| 合计 | 41,609.66 | 47,458.87 | 8,023.36 | 31,101.71 | 1,074.46 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | “年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因：1.由于所在地涪丰公路分段半封闭翻修、整治影响项目建设进度；2.协调电力等相关部门为生产线架设高压专线影响项目建设进度；3.生产线主要设备为非标设备，设计、研制及安装调试需较长时间。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于经济环境、市场环境的发展变化，榨菜计量包装自动化改造项目中的华富榨菜厂、华舞和华安榨菜厂均不具备再投资进行计量包装自动化改造的条件，经公司2012年10月22日召开第二届董事会第九次会议审议通过并于2012年11月9日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准终止募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”中的“华富榨菜厂、华舞榨菜厂和华安榨菜厂计量包装自动化改造项目”的实施。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金金额为28,376.89万元，2011年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议批准，使用超募资金替换募投项目自筹资金7,071.00万元,使募集资金承诺投资总额由24,000.00万元调整为31,071.00万元；使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元；使用超募资金6,125.26万元投资新建“邱家榨菜原料加工贮藏基地”、“江北榨菜原料加工贮藏基地”、“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”，该项目中的“邱家榨菜原料加工贮藏基地”由于重庆市丰都县城市规划调整，变更为“垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，使得该三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”使用超募资金由6,125.26万元变更为7,571.08万元；2012年3月27日召开的第二届董事会第六次审议通过并提交2012年4月21日召开的2011年年度股东大会批准，使用超募资金投资新建“华凤榨菜原料加工贮藏池”项目2,128.48万元、“华舞榨菜原料加工贮藏池”1,688.31万元，两个项目共投资3,816.79万元；合计已计划使用23,458.87万元，超募资金报告期末结余4,918.02万元。使用进展情况：“年产4万吨榨菜食品生产线项目”报告期末该项目已通过了验收，投入生产，到达预期目标；“榨菜计量包装自动化改造项目”华龙厂二条生产线改造已完成，正式投入生产，到达预期目标；另外几条生产线改造根据公司生产情况和设备供应商产能实际安排进行。“年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目”正在进行主体工程施工，设备已定购；“江北榨菜原料加工贮藏基地”主体工程已完工，正在进行道路的硬化；“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”正在办理土地征用手续；“垫江一万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”工程已完工，正常投入使用；“华凤榨菜原料加工贮藏池项目”和“华舞榨菜原料加工贮藏池项目”主体工程已完成，正在进行附属工程的施工，能在计划的时间投入使用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 超募资金项目“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地”，由于重庆市丰都县城市规划调整，变更为“垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，实施地点由重庆市丰都县丁庄溪工业园区（县城城郊），调整到重庆市垫江县坪山镇。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司2010 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。经审计机构出具专项审核报告确认：截止2010年11月15日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金9,506.36万元。公司保荐机构，独立董事，公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,506.36万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 3.兴业银行重庆分行营业部（账号346010100100286772）存款：1,208.99万元(其中：活期存款余额708.99万元，定期存单500.00万元 )； 合计银行存款：22,870.96万元(其中：活期存款余额3,370.96万元，定期存单19,500.00万元 )。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
2012年度
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、年产4万吨榨菜食品生产线项目 | 年产4万吨榨菜食品生产线项目 | 18,655.00 | 1,935.02 | 14,524.94 | 77.86% | 2012.08.31 | 553.89 | 是 | 否 |
| 2、榨菜计量包装自动化改造项目 | 榨菜计量包装自动化改造项目 | 7,605.00 | 1,294.22 | 4,179.83 | 54.96% | 2013.02.28 | 520.57 | 是 | 否 |
| 3、年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 4,811.00 | 2,295.22 | 3,747.23 | 77.89% | 2013.12.31 | 否 | 否 | |
| 4、垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目 | 邱家榨菜原料加工贮藏基地 | 2,667.62 | 880.79 | 1,755.09 | 65.79% | 2012.06.30 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 33,738.62 | 6,405.25 | 24,207.09 | 1,074.46 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1.为提升公司经营效益，提高公司的募集资金使用效率，经公司2011年4月14日召开第一届董事会第十五次会议批准，同意使用超募资金7,071.00万元替换募投项目自筹资金部分投入募投项目（其中：“年产4万吨榨菜食品生产线项目”由募集资金承诺投资额14,649万元，变更为18,655万元；“榨菜计量包装自动化改造项目”由募集资金承诺投资额5,005万元，变更为7,605万元；“年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目”由募集资金承诺投资额4,346万元，变更为4,811万元；使募集资金承诺投资总额由24,000.00万元调整为31,071.00万元。）和使用超募资金6,125.26万元投资新建三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2011年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披网站（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于超募资金使用有关事项的公告》（2011-010）。2.由于重庆市丰都县城市规划调整，经公司第二届董事会第四次会议批准，对“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，该子项目投资计划由原计划使用募集资金投资1,221.79万元，增加1,445.83万元，调整为2,667.62万元；公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2011年10月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于部分募投项目变更名称、实施地点和建设规模的公告》（2011-030）。 3.公司募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”，原计划是对公司5条榨菜生产线（其中华龙2条，华富、华舞和华安各1条）的计量包装工序进行自动化改造，由于经济环境、市场环境的发展变化，公司华富榨菜厂、华舞和华安榨菜厂均不具备再投资进行计量包装自动化改造的条件，经公司2012年10月22日召开第二届董事会第九次会议审议通过并于2012年11月9日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准终止募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”中的“华富榨菜厂、华舞榨菜厂和华安榨菜厂计量包装自动化改造项目”的实施,公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2012年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于部分终止募集资金投资〈榨菜计量包装自动化改造项目〉的公告》（2012-034），该项目剩余募集资金仍存放于公司募集资金专户进行管理和使用，将用于公司其他在建的募集资金投资项目、超募资金投资项目或其他与主营业务相关的项目。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | “年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因：1.由于所在地涪丰公路分段半封闭翻修、整治影响项目建设进度；2.协调电力等相关部门为生产线架设高压专线影响项目建设进度；3.生产线主要设备为非标设备，设计、研制及安装调试需较长时间。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-005
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2013年3月16日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2013 年3月27日上午9:00以现场结合通讯方式在涪陵区太极酒店二楼会议室召开,本次会议除独立董事高大勇先生以通讯方式参加会议外,其余董事现场出席。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2013年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘景伟先生、高大勇先生、何廷恺先生、蒋和体先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2012年年度股东大会审议，详细内容请见公司2012年年度报告。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。
四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
公司2012年度实现营业收入71,265.85万元，同比增长1.14%，营业利润 14,453.83万元，同比增长41.64%，归属于母公司净利润12,645.35万元 ，同比增长43.04%。
本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度财务预算报告》。
2013年营业收入预计比2012年增加10.34%。以上财务预算是公司在总结2012年经营情况和分析2013年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2013年度经营计划预计公司盈利情况。上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、会议以票10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》。
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润126,453,477.58 元，归属母公司股东的净利润126,453,477.58 元；母公司实现净利润127,950,399.50 元。
根据公司《章程》规定,按2012年度母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积12,795,039.95元后，本年度可供股东分配的利润为115,155,359.55元，加上年初未分配利润144,561,493.21元，减去本期已支付的2011年度现金股利 54,250,000.00元, 2012年末累计可供投资者分配的利润为205,466,852.76元。截至 2012年12月31日，母公司资本公积金557,485,838.04元,可供转增的资本公积为545,613,211.44元。
本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以2012年12月31日公司总股本15,500万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），共计派现金红利54,250,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存；2012年度公司不以资本公积转增股本。
该分配预案符合《公司章程》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交公司2012年年度股东大会审议批准后实施。
七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会进行任职资格审核，认为袁国胜先生具备担任公司高级管理人员所需的工作经验和任职条件，公司董事会同意聘任袁国胜先生为公司高级管理人员，担任公司总经理助理职务，任期自2013年3月27日起至2014年5月9日止。
袁国胜先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，大学本科学历；1998年加入公司，一直从事营销工作，先后担任天津和北京办事处销售业务员、北京办事处主任、北京直销公司总经理、华北和西南销售大区经理、市场部经理、市场总监、销售总监等职务。
袁国胜先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》。
同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度的审计机构，年度审计费用为45万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告全文以及会计师、独立董事和保荐机构就该事项出具的鉴证意见、独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在2013年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字[2013]第0226号《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构就该事项发表的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》。
同意将超募资金投资“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为投资“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，变更后的垫江项目预计投资4,151.30万元，比原珍溪项目计划投资2,613.48万元增加1,537.82万元，变更后项目资金不足部分1,537.82万元仍用超募资金投入。具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的公告》，同时刊登在2013年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的议案》。
具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的公告》，同时刊登在2013年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于重新制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
十四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。
公司决定以现场方式召开公司2012年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2013年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2013年3月29日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-006
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年3月27日下午2:00在涪陵区太极酒店二楼会议室召开。本次会议通知和会议资料于2013年3月16日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场会议方式召开，公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。
监事会对年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年度年报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2013年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013年度财务预算报告》。
本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内部控制自我评价报告全文以及独立董事、保荐机构就该事项发表的独立和核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2012年度内，本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。
《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在2013年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。保荐机构就该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》。
与会监事认真审议, 同意公司将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，本次变更的相关内容符合公司经营发展的需要，符合地方政府的投资政策要求，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相变更超募资金投向和损害股东利益的情况。同意变更后的项目资金不足部分1,537.82万元仍用超募资金投入。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的议案》。
监事会认为：用超募资金2,399.33万元投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求。同意用超募资金2,399.33万元投资建设榨菜原料加工贮藏基地项目。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
监事会
2013年3月29日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-007
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1511号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股40,000,000.00股，每股发行价格为人民币13.99元，募集资金总额为人民币559,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,768,909.64元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年11月15日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了中瑞岳华验字[2010]第289号验资报告，公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。以前年度已使用募集资金230,783,493.89元，本年度使用募集资金80,233,557.75元，累计已使用募集资金311,017,051.64元，报告期末募集资金结余212,751,858.00元,加上累计利息收入15,957,724.60元（其中：报告期利息收入10,731,668.28元），报告期末募集资金账户余额228,709,582.60元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益， 公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。2010年12月13日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的中国农业银行重庆涪陵分行、交通银行重庆涪陵支行、兴业银行重庆分行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理；2011年5月19日公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保障广大投资者的利益，在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，公司又连同保荐机构与以上三家银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，将原募集资金活期存款专项账户中的部分募集资金转为定期存款，报告期内，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》，未有违反相关规定及协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
截至2012年12 月31日，募集资金账户余额228,709,582.60元。募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 序号 | 募投项目 | 存放银行 | 银行账号或存单号 | 存款余额 | 存款方式 |
| 1 | 年产4万吨榨菜食品生产线项目 | 农业银行重庆涪陵分行营业部 | 31610101040007195 | 14,392,494.33 | 活期存款 |
| 000020777 | 10,000,000.00 | 三个月定期至2013年2月20日到期 | |||
| 000020780 | 20,000,000.00 | 六个月定期至2013年6月19日到期 | |||
| 小计 | 44,392 ,494.33 | 定期存单小计30,000,000.00元 | |||
| 2 | 榨菜计量包装自动化改造项目 | 交通银行重庆涪陵支行 | 500800009018010030957 | 12,227,228.97 | 活期存款 |
| 0012775 | 10,000,000.00 | 一年定期至2013年12月19日到期 | |||
| 0012786 | 10,000,000.00 | 一年定期至2013年12月19日到期 | |||
| 0012787 | 10,000,000.00 | 一年定期至2013年12月19日到期 | |||
| 0012796 | 10,000,000.00 | 六个月定期至2013年5月19日到期 | |||
| 0012797 | 20,000,000.00 | 三个月定期至2013年2月19日到期 | |||
| 0012798 | 50,000,000.00 | 六个月定期至2013年5月19日到期 | |||
| 0012799 | 20,000,000.00 | 六个月定期至2013年5月19日到期 | |||
| 0012800 | 20,000,000.00 | 六个月定期至2013年5月19日到期 | |||
| 0012801 | 10,000,000.00 | 六个月定期至2013年2月19日到期 | |||
| 小计 | 172,227,228.97 | 定期存单小计160,000,000.00元 | |||
| 3 | 年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 兴业银行重庆分行营业部 | 346010100100286772 | 7,089,859.30 | 活期存款 |
| 0068212 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2013年2月22日到期 | |||
| 小计 | 12,089,859.30 | 定期存单小计5,000,000.00元 | |||
| 合计 | 228,709,582.60 | 活期存款33,709,582.60元 定期存单195,000,000.00元 | |||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2013年3月29日
附件1:募集资金使用情况对照表（见附表）
附件2:变更募集资金投资项目情况表（见附表）
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-008
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于举行2012年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月9日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理赵平先生，董事、财务负责人毛翔先生，董事、董事会秘书黄正坤先生，独立董事蒋和体先生，保荐代表人任强伟先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2013年3月29日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-009
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于2013年4月19日（星期五）召开公司2012年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 会议时间:2013年4月19日(星期五)上午9:00-12:00;
2. 会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室；
3．会议地址：重庆市涪陵区李渡红庙三社；
4. 会议召集人：公司董事会；
5. 会议主持人：公司董事长周斌全先生；
6. 会议召开方式：现场投票方式；
7．股权登记日：2013年4月12日。
二、会议审议的议题：
1．审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
2．审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3．审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4．审议《公司2012年度财务决算报告》；
5．审议《公司2013年度财务预算报告》；
6．审议《公司2012年度利润分配的议案》；
7. 审议《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于重新制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
9.审议《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》。
以上第1、2和4-9项议案经第二届董事会第十次会议审议通过，第1、3、4、5、7、9项议案经第二届监事会第八会议审议通过，详见2013年3月29日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第十次会议决议公告》和《第二届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。
公司独立董事将做2012年度独立董事述职报告。
三、会议出席对象
1．截止2013年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；该股东代理人不必是本公司股东；
2．本公司董事、监事及高级管理人员；
3．北京国枫凯文律师事务所律师。
四、会议登记事项
1.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记；也不接受会议当日现场登记。
2．登记时间：2013年4月16日上午9:00-11:30，下午1:30-17:00
3．登记地点：
公司董事会办公室；
地址：重庆市涪陵区体育南路29号；
会议联系人：黄正坤 余霞；
联系电话：023-72231475；
传真：023-72231475；
邮编：408000。
3．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持代理人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、单位持股证明、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、单位持股证明、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如委托其他人参加大会并行使表决权，应将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，（必须在2013年4月16日下午17：00之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
五、其他事项
1.会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理；
2.特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。
六、备查文件
1. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2．重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
附件：授权委托书样本
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2013年3月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或公司名称）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2012年度股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 1 | 《公司2012年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2013年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 《公司2012年度利润分配的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于重新制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | |||
| 9 | 《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》 | |||
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：2013年 月 日
委托期限：至本次股东大会结束时止
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-010
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料
加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000
立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1511号文批准，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行A 股4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为13.99元，募集资金总额为人民币55,960.00万元，扣除发行费用合计人币3,583.11万元后，实际募集资金净额为52,376.89万元，以上募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年11月15日出具的中瑞岳华验字[2010]第289号验资报告确认。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司与开立募集资金专户的相关银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）拟变更项目的情况
经公司2011年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏基地项目”的议案》，同意将超募资金6,125.26万元人民币用于投资建设3个榨菜原料加工贮藏基地项目。其中涉及该项目的具体内容如下： 金额：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设内容 | 项目进展 | 投资额 | 拟用超募资金额 | ||
| 项目建设投资 | 流动资金 | 总投资 | ||||||
| 1 | 邱家榨菜原料加工贮藏基地 | 新建 | 新建房屋建筑面积4812平方米，建设榨菜原料加工贮藏池5000立方米，并配套购置榨菜原料加工设施设备。 | 本项目建设工期一年，其中建设准备期4个月，建设期8个月。 | 782.24 | 439.55 | 1,221.79 | 1,221.79 |
2 | 江北榨菜原料加工贮藏基地 | 新建 | 新建房屋建筑面积8736平方米，建设榨菜原料加工贮藏池10000立方米，并配套购置榨菜原料加工设施设备。 | 1,410.88 | 879.10 | 2,289.99 | 2,289.99 | |
| 3 | 珍溪榨菜原料加工贮藏基地 | 新建 | 新建房屋建筑面积8736平方米，建设榨菜原料加工贮藏池10000立方米，并配套购置榨菜原料加工设施设备。 | 1,734.38 | 879.10 | 2,613.48 | 2,613.48 | |
| 合计 | 3,927.50 | 2,197.76 | 6,125.26 | 6,125.26 | ||||
（下转A48版）