(上接A57版)
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
违约责任：合同生效后，协议双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
五、董事会意见
公司董事会认为公司为子公司向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司拓宽融资渠道，顺利开展生产及销售业务。同时，桂东电子及钦州永盛作为公司的控股子公司和全资子公司，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为子公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展生产及销售业务，符合公司长远发展目标。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司提供担保，并同意提交公司2012年度股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币42,500万元，占公司经审计的2012年度合并会计报表净资产的13.66%，全部为对公司控股子公司、全资子公司的担保。其中为控股子公司桂东电子提供人民币12,500万元担保，为全资子公司钦州永盛提供人民币30,000万元担保,公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、保证合同；2、公司第五届董事会第十五次会议决议；3、桂东电子、钦州永盛营业执照；4、桂东电子、钦州永盛最近一期的财务报表。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2013年3月27日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2013-007
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
2013年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计2013年度日常关联交易事项需要提交股东大会审议
●公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2013年日常关联交易事项经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，同意9票，反对0票，弃权0票，公司董事长秦春楠及董事薛波因在关联公司任职回避表决。
2、公司独立董事在事前对2013年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表独立意见：广西桂东电力股份有限公司2013年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益。
3、上述关联交易还需要获得本公司2012年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等划分 | 关联人 | 2012年预计金额 （万元） | 2012年实际发生金额（万元） | 占预计总金额比例 | ||
| 采购商品 | 采购煤炭 | 广西贺州市桂东燃料有限公司 | 未预计 | 536.63 | — | ||
| 销售商品 | 销售电力 | 广西贺州投资集团有限公司梧州大酒店 | 120.00 | 191.79 | 159.83% | ||
| 销售电力 | 广西吉光电子科技股份有限公司 | 95.00 | 77.73 | 81.82% | |||
| 销售化成箔 | 广西吉光电子科技股份有限公司 | 2000.00 | 1,329.95 | 66.50% | |||
| 销售 | 广西贺州市桂东燃料有限公司 | 9000.00 | 8,350.42 | 92.78% | |||
| 其他关联交易 | 综合服务 | 广西贺州投资集团有限公司 | 36.00 | 总计632.38 | 36.00 | 总计 388.10 | 61.37% |
| 土地租赁 | 广西贺州投资集团有限公司 | 36.00 | 36.00 | ||||
| 办公场所租赁 | 广西贺州投资集团有限公司 | 9.54. | 9.54 | ||||
| 门面租赁 | 广西贺州投资集团有限公司 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 生产及办公场所租赁 | 贺州市八步水利电业有限责任公司 | 138.84 | 73.46 | ||||
| 支付担保费 | 广西贺州投资集团有限公司 | 400.00 | 221.10 | ||||
| 注：以上金额均为含税数。 | |||||||
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等划分 | 关联人 | 本次预计金额 （万元） | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例 |
| 销售商品 | 销售电力 | 广西贺州投资集团有限公司梧州大酒店 | 200.00 | 0.15% | 24.91 | 191.79 | 0.15% |
| 销售电力 | 广西吉光电子科技股份有限公司 | 95.00 | 0.07% | 17.62 | 77.73 | 0.06% | |
| 销售化成箔 | 广西吉光电子科技股份有限公司 | 2,000.00 | 3.50% | 345.52 | 1,329.95 | 6.49% | |
| 其他关联交易 | 土地租赁 | 广西贺州投资集团有限公司 | 36.00 | 100.00% | 0 | 36 | 100.00% |
| 办公场所租赁 | 广西贺州投资集团有限公司 | 54.65 | 100.00% | 0 | 9.54 | 100.00% | |
| 门面租赁 | 广西贺州投资集团有限公司 | 12.00 | 100.00% | 0 | 12 | 100.00% | |
| 生产及办公场所租赁 | 贺州市八步水利电业有限责任公司 | 107.088 | 100.00% | 0 | 73.46 | 100.00% | |
| 支付担保费 | 广西贺州投资集团有限公司 | 400.00 | 100.00% | 15.00 | 221.10 | 100.00% | |
| 合计 | 2,904.738 | — | 403.05 | 1,951.57 | — | ||
| 注：以上金额均为含税数。 | |||||||
二、关联方介绍和关联关系
1、广西贺州投资集团有限公司
广西贺州投资集团有限公司前身为贺州市电业公司。2010年6月，经贺州市人民政府批准及贺州市国资委批复同意，贺州市电业公司已经由原来的全民所有制性质企业改为有限责任制性质的企业，“贺州市电业公司”名称变更为“广西贺州投资集团有限公司”，并已在贺州市工商局办理完成相关工商变更登记手续。
广西贺州投资集团有限公司的工商注册号451100000001645，住所贺州市建设中路89号，法定代表人宋洪洲，注册资本20,000万元，公司类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发，房地产开发，房屋出租、金融、证券、旅游及酒店投资经营，工业园区开发建设，能源贸易。
广西贺州投资集团有限公司持有本公司股份144,049,329股，占本公司总股本的52.21%，股份性质为无限售条件的流通股，为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。
广西贺州投资集团有限公司生产经营情况及财务状况良好，该公司向本公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。预计2013年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为702.65万元。
2、贺州市八步水利电业有限责任公司
贺州市八步水利电业有限责任公司成立于2003年12月，在贺州市工商行政管理局注册，工商注册号：4524021000629，住所：贺州市平安西路12号，法定代表人：叶万毕，注册资本：1亿元，经营范围为趸购、直供、零售电力，火力、水力发电等。
贺州市八步水利电业有限责任公司为广西贺州投资集团有限公司的全资子公司，本公司与贺州市八步水利电业有限责任公司同属贺投集团的子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。
贺州市八步水利电业有限责任公司生产经营正常，具备履约能力，预计2013年本公司各子公司与该公司的关联交易总额大约为107.088万元。
3、广西吉光电子科技股份有限公司
广西吉光电子科技股份有限公司成立于2006年10月，在贺州市工商行政管理局注册，工商注册号：451100000005568，住所：广西贺州市平安东路，法定代表人宋洪洲，注册资本5500万元，经营范围为铝电解电容器及相关材料生产、销售等。
广西吉光电子科技股份有限公司为广西贺州投资集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。广西吉光电子科技股份有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2013年本公司控股子公司桂源公司、桂东电子与该公司的关联交易总额大约为2095万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、与广西贺州投资集团有限公司签订的《关于重新调整土地租金的协议》：
（1）交易价格：30,000元/月，合计360,000元/年。
（2）付款安排和结算方式：租金每季度支付一次，于前一个季度结束前十五日内缴付。
（3）协议签署日期：2012年3月26日。
（4）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
2、与广西贺州投资集团有限公司签订的《办公场所租赁协议》：
（1）交易价格：年租金人民币95,415.84元整（每月3元/平方米）。
（2）付款安排和结算方式：每年以转账方式交纳租金，按年结算。
（3）协议签署日期：2012年3月26日。（4）协议有效期：10年。
（5）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
3、与广西贺州投资集团有限公司签订的《门面租赁协议》：
（1）交易价格：年租金人民币120,000元整。
（2）付款安排和结算方式：每年以转账方式交纳租金，按年结算。
（3）协议签署日期：2012年3月26日。（4）协议有效期：10年。
（5）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
4、与广西贺州投资集团有限公司签订的《办公场所租赁协议》：
（1）交易价格：年租金人民币451,084.68元整。
（2）付款安排和结算方式：按年结算。
（3）协议签署日期：待公司2012年度股东大会审议通过后签订。
（4）协议有效期：10年。
（5）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
5、公司各子公司与贺投集团全资子公司八水公司签订的《租赁协议》：
（1）交易价格：租金合计为1,070,880元/年，由公司各子公司（实际承租方）分别向八水公司支付，其中民丰实业148,680元/年、桂江电力167,400元/年、桂能电力334,800元/年、桂源公司420,000元/年。
（2）付款安排和结算方式：半年结算一次。
（3）协议签署日期：2011年6月28日。（4）租赁期限：3年。
（5）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
6、公司及子公司与贺投集团签订的《关于支付担保费的协议》：
（1）交易价格：按担保额实际发生额的1.5%/年支付，2013年预计发生金额约为400万元。
（2）付款安排和结算方式：由被担保人公司或控股子公司分别每半年度支付一次担保费，解除担保时，担保费按照实际担保时间同比例支付。
（3）协议签署日期：2012年10月11日。
（4）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
7、公司向广西贺州投资集团有限公司梧州大酒店销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。
8、公司控股子公司桂源公司向广西吉光电子科技股份有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。
9、公司控股子公司桂东电子向广西吉光电子科技股份有限公司销售化成箔，是以实际到货日所属月份双方确定的单价结算。
本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司向关联方广西贺州投资集团有限公司梧州大酒店销售电力，为开拓电力市场，增加供电量，是必要补充的正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。
2、本公司向关联方广西贺州投资集团有限公司租赁土地及办公场所，目的为充分利用双方各自拥有的资源和优势为双方各自的生产经营服务，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将长期存在。
3、本公司及各子公司向关联方广西贺州投资集团有限公司支付担保费，是由于关联方为公司及控股子公司提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平原则，公司及各子公司向控股股东支付担保费。该关联交易的目的是为了保证公司及控股子公司银行融资的顺利实施。此类关联交易将在一定时期内存在。
4、本公司各子公司向关联方贺州市八步水利电业有限责任公司租赁生产及办公场所，目的是充分利用对方的资源和优势为公司各子公司的生产经营服务，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。
5、本公司控股子公司桂源公司向关联方广西吉光电子科技股份有限公司销售电力，为开拓电力市场，增加供电量，是必要补充的正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。
6、本公司控股子公司桂东电子向关联方广西吉光电子科技股份有限公司销售化成箔，为桂东电子开拓销售市场，增加销售量，是正常的生产经营活动。桂东电子将长期向其销售化成箔，销售量视关联方的需求量及市场供求状况而定。
上述关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。本公司相对与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。2012年度本公司销售关联交易总额为主营业务收入的0.55%，采购关联交易总额为0元，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；2、公司与上述关联人之间签订的相关关联协议；3、独立董事关于公司2013年度日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2013年3月27日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2013-008
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2013年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的议案，现将会议召开情况通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、股东大会届次：桂东电力2012年度股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、会议召开时间：2013年4月22日（星期一）上午9点，会议时间预计半天。
4、会议召开地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
5、股权登记日：2013年4月17日
6、会议方式：现场投票表决
（二）会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议公司2012年度报告及年度报告摘要 | 否 |
| 2 | 审议公司2012年度董事会工作报告 | 否 |
| 3 | 审议公司2012年度监事会工作报告 | 否 |
| 4 | 审议公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告 | 否 |
| 5 | 审议公司2012年度利润分配预案 | 否 |
| 6 | 审议关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案 | 否 |
| 7 | 审议关于聘请2013年度公司内部控制审计机构的议案 | 否 |
| 8 | 审议关于为子公司提供担保的议案 | 否 |
| 9 | 审议关于公司2013年度日常关联交易事项的议案 | 否 |
| 10 | 审议关于向有关金融机构申请不超过20亿元贷款授信额度的议案 | 否 |
上述议案具体内容详见2013年3月29日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
除审议上述事项外，公司独立董事将在股东大会上宣读《广西桂东电力股份有限公司独立董事2012年度述职报告》。
（三）会议出席对象
1、2013年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的法律顾问；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（四）本次会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
2、登记时间：2013年4月19日
3、登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部
（五）其他事项
1、会议联系方式：联系电话：(0774)5297796， 联系传真：(0774)5285255，邮政编码：542899，联系人：陆培军，联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
授权委托书
广西桂东电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月22日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议公司2012年度报告及年度报告摘要 | |||
| 2 | 审议公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 审议公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 审议公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告 | |||
| 5 | 审议公司2012年度利润分配预案 | |||
| 6 | 审议关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案 | |||
| 7 | 审议关于聘请2013年度公司内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 审议关于为子公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 审议关于公司2013年度日常关联交易事项的议案 | |||
| 10 | 审议关于向有关金融机构申请不超过20亿元贷款授信额度的议案 | |||
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2013年3月27日