证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-024
唐人神集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2013年3月28日上午9：30分以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013 年3月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度总经理工作报告的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2012年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集团股份有限公司2012年年度报告》全文之第四节“董事会报告”部分。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2012年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2012年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2012年年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司2012年度实现归属母公司普通股股东净利润176,623,450.39元（母公司净利润125,847,333.12元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为125,847,333.12元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金31,461,833.28元，加上年初未分配利润217,943,940.29元，减去2012年分红48,300,000元，截止2012年末公司可供股东分配的利润为264,029,440.13元。
公司2012年年度利润分配方案为：
以2012年末公司总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元（含税），本次利润分配49,680,000元，利润分配后，剩余未分配利润 214,349,440.13元转入下一年度。
截至公司2012年12月31日，可用于转增的资本公积金余额为850,400,718.6元，以截至公司2012年12月31日的总股本276,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至414,000,000股。
本预案符合《公司法》、《公司章程》相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司《2012年年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2012年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议董事会审计委员会年报审计履职情况暨对天职国际会计师事务所2012年度审计工作总结报告的议案》。
公司《董事会审计委员会关于年报审计履职情况暨对天职国际会计师事务所2012年度审计工作总结报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度对外投资计划的议案》。
2013年度对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定。
公司《2013年年度对外投资计划的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度向银行申请综合授信21亿元融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
根据公司2013年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向工商银行等14家银行申请综合授信融资21亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度，同时在不突破上述授信额度内用款之内，拟授权董事长陶一山先生在下列各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本决议自本次股东大会通过之日起一年内有效。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2012年年度独立董事述职报告的议案》。
同意独立董事陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人向董事会提交的《2012年年度独立董事述职报告》，同时将在2012年年度股东大会上进行述职。
公司《2011年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议开展2013年度商品期货套期保值业务的议案》。
公司独立董事、保荐机构分别就开展2013年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于开展2013年度商品期货套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2012年年度股东大会的议案》。
同意于2013年4月22日召开2012年年度股东大会。
公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-025
唐人神集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2013年3月28日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2013年3月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2012年年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2012年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2012年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2012年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2012年年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司2012年度实现归属母公司普通股股东净利润176,623,450.39元（母公司净利润125,847,333.12元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为125,847,333.12元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金31,461,833.28元，加上年初未分配利润217,943,940.29元，减去2012年分红48,300,000元，截止2012年末公司可供股东分配的利润为264,029,440.13元。
公司2012年年度利润分配方案为：
以2012年末公司总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元（含税），本次利润分配49,680,000元，利润分配后，剩余未分配利润 214,349,440.13元转入下一年度。
截至公司2012年12月31日，可用于转增的资本公积金余额为850,400,718.6元，以截至公司2012年12月31日的总股本276,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至414,000,000股。
本预案符合《公司法》、《公司章程》相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
公司《2012年内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2012年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司《2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-029
唐人神集团股份有限公司
关于开展2013年度商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议开展2013年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务，具体内容如下。
一、目的和必要性
玉米、豆粕、豆油、大豆是公司的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的50%以上，硬麦价格相对玉米更具性价比优势，莱油与豆油相关性较强，可替代豆油作为饲料生产原料，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用厂库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限。
在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。
二、期货品种
公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油等期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
2013年，公司根据实际情况，预计全年套保数量不超过4万吨，所需保证金合计不超过人民币2,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币2,000万元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定执行。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进 行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于 业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也 会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损 失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事意见
1、公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司2013年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。
2、基于上述意见，我们同意《关于审议开展2013年度商品期货套期保值业务的议案》。
七、保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的保荐意见》，核查意见认为：
1、公司进行商品期货套期保值业务的目的是利用期货保值的原则，锁定未来原材料价格大幅变动的风险，在原材料价格发生大幅波动时，降低原材料价格波动对公司的影响，使公司仍能保持一个稳定的利润水平。
2、公司已根据有关法律法规的要求，建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。
3、公司本次交易均已履行了相关法律法规、《公司章程》等制度规定的程序。公司于2013年3月28日召开的第六届董事会第二次会议，对上述事宜进行了审议，并对该交易的公允性、合理性进行了确认。独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。
4、基于以上意见，招商证券对公司开展2013年度商品期货套期保值业务的事宜无异议。
八、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第二会议决议》；
2、《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见》；
3、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的保荐意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-032
唐人神集团股份有限公司
2013年年度对外投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、2011年4月9日、2011年5月4日、2012年3月28日、2012年8月4日，公司分别披露了《2011年年度对外投资计划的公告》（公告编号：2011-009）、《关于设立子公司的公告》（公告编号：2011-023）、《2012年年度对外投资计划的公告》（公告编号：2012-032）、《关于追加2012年年度对外投资计划的公告》（公告编号：2012-084），根据上述公告中披露的对外投资计划项目，2011年、2012年公司均严格按进度实施并逐一披露完成情况，但仍有部分项目存在因土地购买、环保评估、政策准入、市场需求等因素影响未完成，2013年将继续予以实施的情形。
2、为此，公司2013年对外投资计划，将遵循“规划、持续、巩固、稳健”的原则，除新增对全资子公司－株洲唐人神油脂有限公司投资1,500万元进行技术改造之外，将不再增加对种猪、饲料子公司的投资项目，并将2011年、2012年未完成的投资计划项目在2013年实施完毕。
3、2013年3月28日，公司第六届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度对外投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本次对外投资金额在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、株洲唐人神油脂有限公司1,500万元技术改造项目
（一）投资主体基本情况及资金来源
该项目投资主体为公司，无其他投资主体，投资资金为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
1、公司名称：株洲唐人神油脂有限公司（注册号：430200000045054）
2、公司住所：湖南省株洲市荷塘区戴家岭
3、法定代表人：郭拥华
4、注册资本：130.13万元
5、实收资本：130.13万元
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：食用植物油（全精练、半精练）；饲料添加剂（双乙酸钠、复合防霉剂；乙酸、双乙酸钠、富马酸）的生产；普通货运。
8、成立日期：1996年12月26日至2026年12月24日
9、股东及出资情况：公司持有100%的股权。
（三）投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司本次运用1,500万元自有资金对株洲唐人神油脂有限公司进行技术改造，旨在凭借公司的品牌影响力和优势，依托茶籽油产区的区位条件，将株洲唐人神油脂有限公司现有产能扩大，同时完善产品细分，整合营销渠道，提升产品品质和品味，项目改造内容如下：
| 序号 | 技术改造项目 | 设备投入 | 厂房改造投入 | 合计投入 |
| 1 | 茶饼浸出车间改造 | 277万元 | 100万元 | 377万元 |
| 2 | 茶籽油精炼车间改造 | 359万元 | 82万元 | 441万元 |
| 3 | 小包装油灌装车间改造 | 29万元 | 60万元 | 89万元 |
| 4 | 新建中包装油车间 | 20万元 | 30万元 | 50万元 |
| 5 | 新建冷榨茶油车间 | 359万元 | 74万元 | 433万元 |
| 6 | 新建茶籽及茶粕仓库 | / | 100万元 | 100万元 |
| 7 | 不可与计费 | 10万元 | ||
| 总 计 | 1,500万元 | |||
2、本次技术改造可能存在的风险
（1）行业竞争风险：油茶加工技术含量高，随着人们生活水平的提高，高品质植物油的市场需求将不断增长。这种趋势一方面将促使原有企业扩大产能，另一方面也将会出现新的企业参与竞争，而同类企业之间的竞争，将使公司经营收益收到影响。
（2）原料供应风险：原料供应主要来自种植上由于病害、干旱等自然因素造成的减产等影响本项目加工的原料供应。
（3）技术风险：高新技术发展速度加快，产品被新技术替代的风险。
（4）产业风险：主要是国家政策法规对行业格局的调整，以及国外品牌对中高端食用油市场的冲击。
（5）其他市场风险：面对巨大的市场潜在竞争者进入的风险；产品市场需求不足，不能达到预期销售额的风险；他人对公司产品仿制和假冒给公司带来的风险。
3、本次技术改造对公司的影响
（1）项目符合农业产业化发展方向，符合国家扶持政策，项目的实施，能够使公司获利，农民增收，有利于当地就业，并快速推进农业产业化的区域化进程，促进当地经济发展。
（2）将进一步提高公司品牌的知名度和美誉度，并为公司开拓食品行业的其他产品领域打下了良好基础，同时株洲唐人神油脂有限公司生产、销售的“唐人神”食用植物油产品在一定程度上丰富公司的产品线。
（3）公司根据业务发展的实际情况，对株洲唐人神油脂有限公司的业务进行调整、强化，并促进其与公司及子公司之间的整合，包括业务定位、品牌建设、销售渠道、人员配置等，为公司培育新的利润增长点，符合公司中、长期发展战略。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-034
唐人神集团股份有限公司
2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]331号）核准，公司2011年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)35,000,000股，发行价为27.00元/股，募集资金总额为人民币945,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币53,810,000.00元，余额为人民币891,194,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,261,911.20元，实际募集资金净额为人民币875,928,088.80元。
该次募集资金到账时间为2011年3月21日，本次募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于2011年3月21日出具京都天华验字(2011)第0022号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2012年12月31日，公司累计使用募集资金人民币864,853,217.70元，其中：以前年度使用758,184,241.78元，本年度使用106,668,975.92元，其中：投入募集资金项目220,154,918.90元、偿还银行贷款517,000,000.00元、永久性补充流动资金75,198,298.80元、暂时补充流动资金52,500,000.00元。
截止2012年12月31日，公司累计使用金额人民币864,853,217.70元，募集资金专户余额为人民币13,301,485.25元，与实际募集资金净额人民币875,928,088.80元的差异金额为人民币2,226,614.15元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。【本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。】
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2011年4月12日分别与中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行签订了《募集资金三方监管协议》。六个子公司募集资金专项账户于2011年4、5、12月分别与各自募集资金专户开户行及招商证券股份有限公司完成签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金专户存储协议》，公司为本次募集资金开设了十个专项账户，其中本公司四个，子公司六个。截止2012年12月31日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：
| 账户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 公司本部 | 中国工商银行株洲市车站路支行 | 1903020229245118051 | 345,271.09 |
| 公司本部 | 中国建设银行株洲城东支行 | 43001501062052502165 | 752,033.99 |
| 公司本部 | 交通银行株洲分行营业部 | 432639000018010045586 | 10,598.38 |
| 公司本部 | 中国银行株洲分行董家塅支行 | 602857358429 | 39,977.73 |
| 永州湘大 | 中国农业银行株洲董家塅分理处 | 18-153201040001934 | 1,554,643.55 |
| 湖南肉制品 | 兴业银行株洲分行 | 368080100100106069 | 2,065,731.97 |
| 唐人神育种 | 招商银行株洲车站路支行 | 733900076610666 | 386,046.11 |
| 武汉湘大 | 中国建设银行株洲城东支行 | 43001501062052502228 | 5,028,234.57 |
| 岳阳骆驼 | 中国银行株洲分行董家塅支行 | 596357360083 | 2,887,993.53 |
| 河北湘大 | 建设银行株洲市城东支行 | 43001501062052502468 | 230,954.33 |
| 合 计 | 13,301,485.25 |
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司及银行应当及时通知招商证券股份有限公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金净额： | 87,592.81 | 本年度使用募集资金总额： | 10,666.90 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额： | 13,972.74 | 已累计使用募集资金总额： | 86,485.32 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）： | 15.95 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 | 是 | 8,439.97 | 已变更 | 是 | |||||||
| 2、邳州年产１８万吨配合饲料项目 | 否 | 5,228.73 | 5,228.73 | 188.86 | 3,302.34 | 63.16 | 2011年 | 175.82 | 否 | 否 | |
| 3、成都年产１８万吨配合饲料项目 | 是 | 5,532.77 | 已变更 | 是 | |||||||
| 4、永州年产３０万吨畜禽饲料生产线项目 | 否 | 7,504.01 | 7,504.01 | 121.59 | 4,581.98 | 61.06 | 2011年 | 320.2 | 否 | 否 | |
| 5、肉品市场网络及物流体系建设项目 | 否 | 3,612.00 | 3,612.00 | 127.75 | 212.47 | 5.88 | 2012年 | 建设期 | 否 | ||
| 6、年产３万头原种猪扩繁场建设项目 | 否 | 4,104.85 | 4,104.85 | 237.34 | 3,239.32 | 78.91 | 2011年 | 1373.94 | 是 | 否 | |
| 7、武汉年产１８万吨水饲料生产线项目 | 是 | 4,780.00 | 130.42 | 4,091.92 | 85.61 | 2012年 | 242.00 | 否 | 否 | ||
| 8、岳阳年产１８万吨配合饲料项目 | 是 | 4,000.00 | 251.23 | 3,412.72 | 85.32 | 2012年 | -236.31 | 否 | 否 | ||
| 9、河北年产30万吨饲料生产线项目 | 是 | 5,192.74 | 2310.36 | 3,174.74 | 61.14 | 2012年 | -179.88 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 34,422.33 | 34,422.33 | 3,367.55 | 22,015.49 | |||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 51,700.00 | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | 1,470.48 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | 53,170.48 | ||||||||||
| 合计 | 87,592.81 | 34,422.33 | 3,367.55 | 22,015.49 | |||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 详见三、（一） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见三、（二） | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见三、（三） | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见三、（四） | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见三、（五） | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见五 | ||||||||||
注1：本年度募投项目支付资金3,367.55万元。截至年末累计投入募集资金项目金额22,015.49万元，累计从募集资金专户实际支付项目金额22,015.49万元。项目支付资金与专户支付项目资金无差异。
注2：本年度使用募集专户资金总额10,666.90万元，其中：募投资金专户支付项目资金3,367.55万元，募集资金用于永久性补充流动资金6,049.35万元，募集资金用于暂时补充流动资金1,250.00万元。
（一）未达到计划进度原因的说明
1、肉品市场网络及物流体系建设项目
该项目承诺投入金额3,612.00万元，截止 2012 年12月31日，该项目累计投入 212.47 万元，投入比例占计划总投资的 5.88%。募投资金投入未达进度原因：因农业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性；特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中，因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来 5－10年中长期规划的要求，又要符合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调配合、地区管理，因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。
公司第五届董事会第二十九次会议及唐人神集团股份有限公司2012 年第五次临时股东大会决议审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》。
（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露：募集资金项目计划投资34,422.33 万元，若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。2011年度募集资金总额为人民币94,500.00万元，扣除发行费用人民币6,907.19万元后，实际募集资金净额为人民币87,592.81万元，超募资金53,170.48万元，其中：用于归还银行贷款51,700.00万元，用于永久性补充流动资金1,470.48万元。根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用部份超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，2011年4月归还银行贷款51,700.00万元，2011年5月6日永久性补充流动资金1,470.48万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年度公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金26,000.00万元。根据公司第五届董事会第二十次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2012年分别于1月4、5、6、9日补充流动资金1,900.00万元、750.00万元、6,500.0万元、1,100.00万元。根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于5月16、18日补充流动资金2,000.00万元、3,250.00万元。根据公司第五届董事会第三十次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，于8月8日补充流动资金5,250.00万元。根据公司第五届董事会第三十五次会议审议通过的 《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于12月12、24日补充流动资金2,000万元、3,250万元，四次使用共计26,000.00万元。每批金额不超过10,000 万元，期限不超过6个月，未发生逾期归还事项，2012年1月至12月期间公司偿还陆续用于补充流动资金的募集资金24,750.00万元。
截止2012年12月31日，本公司尚未归还募集资金共计5,250.00万元。
(四) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因
1、募集资金投资项目募集资金结余的金额
截至 2012 年 3 月 31 日，公司部分募集资金投资项目以及变更后的募集资金投资项目：“邳州年产 18 万吨配合饲料项目”、“永州年产 30 万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产 3 万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产 18万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产 18 万吨配合饲料项目”已经基本实施完毕，五个募集资金投资项目实际累计投入募集资金 18,245.69 万元，尚有 1,364.23 万元的工程款及质保金未支付，根据公司募投项目实施情况及使用计划，公司将节余募集资金 6,049.35 万元（包括利息收入），具体节余情况如下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 是否变 更项目 | 计划投入 | 实际投入 | 暂留款(未支付的 工程款和质保金) | 余款 | 利息收入 | 小计 |
| 1 | 邳州年产18万吨配合饲料项目 | 否 | 5,228.73 | 3,256.84 | 45.49 | 1,926.40 | 12.87 | 1,939.27 |
| 2 | 永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目 | 否 | 7,504.01 | 4,541.39 | 194.99 | 2,767.63 | 10.59 | 2,778.22 |
| 3 | 年产3万头原种猪扩繁场建设项目 | 否 | 4,104.85 | 3,070.23 | 206.96 | 827.66 | 3.61 | 831.27 |
| 4 | 武汉年产18万吨水饲料生产线项目 | 是 | 4,780.00 | 4,084.00 | 509.46 | 186.54 | 5.51 | 192.05 |
| 5 | 岳阳年产18万吨配合饲料项目 | 是 | 4,000.00 | 3,293.23 | 407.33 | 299.44 | 9.1 | 308.54 |
| 合计 | 25,617.59 | 18,245.69 | 1,364.23 | 6,007.67 | 41.68 | 6,049.35 |
2、募集资金投资项目募集资金节余的原因
募投项目工艺路线、设备选型在实际建设时对原项目申报时的工艺路线与设备选型进行了调整和优化，公司建立了科学的项目管理体系，有效控制项目建设成本，工程建设成本低于预期，从而造成资金结余。
3、部分募投项目节余资金永久性补充流动资金
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将五个募集资金投资项目的全部节余（包括利息收入）6,049.35万元用于永久性补充公司流动资金，并在公司指定的披露网站公告，公告编号：2012-054。2012年分别于4月25、27、28日、5月3日永久性补充流动资金2778.22万元、1939.27万元、500.59万元、831.27万元。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至年末计划累计投资金额（1） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（2） | 投资进度（％）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、武汉年产１８万吨水饲料生产线项目 | 株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 | 4,780.00 | 4,780.00 | 130.42 | 4,091.92 | 85.61 | 2011年12月 | 242.00 | 否 | 否 |
| 2、岳阳年产１８万吨配合饲料项目 | 成都年产１８万吨配合饲料项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 251.23 | 3,412.72 | 85.32 | 2011年12月 | -236.31 | 否 | 否 |
| 3 、河北年产30万吨饲料生产线项目 | 1、 株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 2、 成都年产１８万吨配合饲料项目 | 5,192.74 | 5,192.74 | 2310.36 | 3,174.74 | 61.14 | 2012年10月 | -179.88 | 否 | 否 |
| 13,972.74 | 13,972.74 | 2,692.01 | 10,679.38 | |||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（武汉年产１８万吨水饲料生产线项目及岳阳年产１８万吨配合饲料项目） | 4、 上述1、2 两个变更项目为同一变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告。 5、 该变更项目不是本年变更。 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（河北年产30万吨饲料生产线项目） | 4、上述第3项变更项目的变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告。 5、该变更项目不是本年变更。 | |||||||||
| 未达计划进度的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-036
唐人神集团股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月28日召开第六届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2012年年度股东大会的议案》，定于2013年4月22日召开2012年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2013年4月22日上午9：30－11：30；
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2013年4月18日。
二、会议审议事项
（一）《关于审议公司2012年年度董事会报告的议案》；
（二）《关于审议公司2012年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司2012年年度利润分配的预案》；
（六）《关于审议2012年年度审计报告的议案》；
（七）《关于审议2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（八）《关于审议公司2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）《关于审议公司2013年年度向银行申请综合授信21亿元融资额度的议案》；
（十）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
独立董事向董事会递交了2012年度独立董事述职报告并将在2012年年度股东大会上进行述职。
本次会议审议提案的主要内容详见2013年3月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第二次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
三、会议出席对象
（一）截止2013年4月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月19日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2013年4月19日上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；
（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联 系 人：冯 波
联系电话：0731-28591247
联系传真：0731-28591159
邮 编：412007
五、其他事项
出席会议股东的费用自理。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
附件一：授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2013年4月22日（星期一）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2012年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于审议公司2012年年度董事会报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于审议公司2012年年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于审议公司2012年年度利润分配的预案》 | |||
| 6 | 《关于审议2012年年度审计报告的议案》 | |||
| 7 | 《关于审议2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 | |||
| 8 | 《关于审议公司2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 9 | 《关于审议公司2013年年度向银行申请综合授信21亿元融资额度的议案》 | |||
| 10 | 《关于审议续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-037
唐人神集团股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月2日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务总监孙双胜先生、保荐代表人陈庆隆先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日