证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2013-002

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年3月18日以邮件的方式通知董事,于3月28日在深圳湾木棉花酒店召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事魏斌先生由于工作原因未参加本次会议，授权委托董事长李福祚先生行使表决权，董事卫华诚先生由于工作原因未参加本次会议，授权委托董事吴怀峰先生行使表决权。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度总裁工作报告的议案》。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；以2012年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金7元（含税）。

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司中长期激励实施办法的议案》，详细情况请见附件。

  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司提取2012年度激励基金的议案》，根据2010年5月28日召开的2009年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告文件），引述相关规定：“依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率。”根据以上规定2012年度激励基金提取额为6,500万元。

  八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事2012年度工作述职报告的议案》；

  九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；

  十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度社会责任报告的议案》；

  十二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；关联董事李福祚先生、魏斌先生、卫华诚先生回避表决。

  以上第二、三、四、五、六、八、十二项议案内容需提交最近股东大会审议。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月三十日

  附件：

  根据公司的实际情况，需要对《中长期激励实施办法》进行修改，详细情况如下：

  一、将本文件内容中“总经理”修改为“总裁”；“副总经理”修改为“副总裁”。

  二、新增加第十一条：“第十一条 提取的激励基金总额，按本办法第八条、第十条分配后的余额部分，作为公司的激励基金储备池，由公司制定相应的管理办法,提交董事会薪酬与考核委员会备案。”

  原第十一条按序号顺序相应顺延。

  三、原第十一条：（二）激励对象因下列个人原因之一离职时：递延奖金全部作废，且不再享有离职当年的长期激励计划。

  1、因严重失职、渎职被判决承担任何刑事责任的；

  2、违反国家有关法律法规并被处罚的；

  3、在任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、损害公司利益等行为，给公司造成损失的；

  4、因违反公司规章制度，按规定被解除劳动合同的。

  修改为：（二）激励对象因下列个人原因之一离职时：递延奖金全部作废，且不再享有离职当年的长期激励计划。

  1、因严重失职、渎职被判决承担任何刑事责任的；

  2、违反国家有关法律法规并被处罚的；

  3、在任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、损害公司利益等行为，给公司造成损失的；

  4、被解除或终止劳动合同的。

  证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2013-003

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第六次会议于2013年3月18日以邮件的方式通知监事，于3月28日在深圳湾木棉花酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事臧绪岱先生由于工作原因未参加本次会议，授权委托监事刘广立先生行使表决权。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》；

  二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

  三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

  四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；

  五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；

  七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》，关联监事方明先生、刘文涛先生进行了回避表决。

  以上一、二、三、四、七项议案内容需提交最近股东大会审议。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年三月三十日