证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2013-004

北京空港科技园区股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2013年3月18日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年3月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2012年年度报告及摘要》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了《2012年年度董事会工作报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《2012年年度财务决算报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过了《2012年年度利润分配预案》。公司拟进行2012年度利润分配，以2012年末25,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金2,520万元。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务报告的审计机构，2013年度财务报告审计费用拟定为42万元；同时继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内部控制审计机构，2013年度内部控制审计费提请股东大会授权公司经营层根据其工作量具体协商决定。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过了《公司2012年度内部控制审计报告》的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过了《公司2012年度履行社会责任报告》的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过了《公司独立董事2012年度述职报告》的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过了《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

十二、审议通过了《关于授权公司法定代表人田建国先生代表公司办理本次为控股子公司提供担保的事项并签署相关合同及文件的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013年3月28日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2013-005

北京空港科技园区股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2013年3月28日下午2:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、公司《2012年年度报告及摘要》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。全体监事一致认为：

1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年全年的经营管理和财务状况；

3、未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《2012年年度监事会工作报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《2012年年度财务决算报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《2012年年度利润分配预案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《关于公司2012年度内部控制审计报告的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《关于公司2012年度履行社会责任报告的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2013年3月28日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2013-006

关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》，一名关联董事进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

●《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议， 2013年3月28日，公司第五届董事会第九次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李斗先生回避表决。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

1、本次关联交易符合公司正常经营需要；

2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

3、本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）2012年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2013年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■二、关联方介绍和关联关系

■

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）公司独立董事关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的事前认可

（二）公司第五届董事会第九次会议决议

（三）公司独立董事关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的独立意见

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013年3月28日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2013-007

北京空港科技园区股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）；

●本次担保金额为人民币5,000万元，公司已实际为其提供的担保余额为人民币10,900万元；

●天源公司另一股东北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）按其股权比例为本次借款提供担保；

●本次担保没有反担保；

●包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币15,900万元；

●公司无对外逾期担保；

●本次担保需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

天源公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请5,000万元银行贷款，用于补充流动资金。本公司第五届董事会第九次会议审议通过了为天源公司上述贷款提供担保的议案，本公司拟为其上述贷款提供连带责任保证，本次担保没有反担保。

空港物业集团是天源公司另一股东，股权比例为20%，为公司关联方，其为本次担保出具了担保函，按其股权比例为本次贷款提供担保。

依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2012年12月31日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

天源公司为本公司控股子公司，本公司控股80%，该公司住所为北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号，法定代表人：田建国，注册资本：8,000万元，主营业务：施工总承包。

天源公司财务情况：截至2012年12月31日，天源公司资产总额711,357,921.18 元，负债总额598,458,882.41 元，净资产 112,899,038.77 元，资产负债率84.13%。2012年1-12月实现营业收入560,878,346.17 元，净利润5,754,413.86 元。（上述数据均已经审计）

三、担保协议的主要内容

根据本公司与宁波银行股份有限公司北京分行拟签订的保证合同，本公司为天源公司贷款提供连带责任保证担保，担保期为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为：被担保方为公司控股子公司，其银行贷款资金主要用于补充流动资金，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行贷款提供担保。天源公司另一股东空港物业集团应按其股权比例提供相应的担保，担保公平、对等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币15,900万元，占公司最近经审计净资产的21.74%，且全部为对控股子公司天源公司担保，无对外逾期担保。

六、备查文件 

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）天源公司2012年12月财务报表；

（三）北京空港物业管理集团担保函。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013年3月28日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2013-008

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2013年4月22日上午10：00。

（四）会议的表决方式

本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

（五）网络投票注意事项

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、网络投票的时间为：2013年4月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程请参见附件一《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程请参见附件二《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责公司网站查询(http://www.chinaclear.cn)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议地点

北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。

二、会议审议事项

（一）2012年年度报告及摘要；

（二）2012年年度董事会工作报告；

（三）2012年年度监事会工作报告；

（四）2012年年度财务决算报告；

（五）2012年年度利润分配预案；

（六）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；

（七）关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案；

（八）关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案。

以上八项议案已经于2013年3月28日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站编号为临2013-004的《北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）2013年4月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

（三）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书见附件三），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

（四）出席会议的股东及股东代理人请于2013年4月21日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

五、其他事项

现场会议会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；

联系电话：010—80489305；

传真电话：010—80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联系人：柳彬；

邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013年3月28日

附件一：

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件二：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

附件三：

授 权 委 托 书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席2013年4月22日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

■

委托日期： 年 月 日

■

备注：1、委托人应在委托书“同意”、“ 反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人劳务	北京空港鸿图智能科技有限公司、 北京空港蓝天酒店	1,800.00	346.07	因实际业务中改变了销售策略和维修规划，未与部分关联方发生业务往来。
向关联人 购买动力	北京天利动力供热有限公司	1,300.00	949.54	因加强管道维护和合理控制室温节约了蒸汽费用。
向关联人 提供劳务	北京天竺空港工业开发公司	2,100.00	8.09	预计接受的工程因开发区整体规划有变未开工。
合计		5,200.00	1,303.70

关联交易类别	关联人	预计 金额	业务比 例（%）	发生的交易 金额	发生 金额	业务比 例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买动力	北京天利动力供热有限公司	1200.00	100.00	0.00	949.54	100.00	不适用
接受关联人劳务	北京空港天宏人才服务中心有限公司、 北京空港天龙绿化工程有限公司	600.00	100.00	139.20	346.07	100.00	预计本年公司拓展业务，接受劳务会同比增加。
向关联人提供劳务	北京天竺空港工业开发公司	400.00	100.00	0.00	8.09	100.00	因上年接受劳务方改变了园区发展规划，我单位未如期开展业务，导致实际业务开展较少。
合计		2,200.00		139.02	1,303.70

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代表人	关联关系
北京天竺空港工业开发公司	8800万元	工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）	杭金亮	公司控股股东
北京天利动力供热有限公司	2980万元	供热服务；水暖安装、维修	翟国欣	受同一控制人控制
北京天竺空港物业管理有限公司	1000万元	接受委托从事物业管理；公共保洁服务，园林绿化工程等	焦卫东	受同一控制人控制
北京空港天龙绿化工程有限公司	1000万元	园林绿化；种植、销售苗木；保洁服务等	单宝录	受同一控制人控制
北京空港天威水暖电工程有限公司	500万元	劳务分包；销售五金、交电、化工（化学危险品及一类易制毒化学品除外）	张广民	受同一控制人控制
北京空港鸿图智能科技有限公司	500万元	计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让等	张英亮	受同一控制人控制
北京空港蓝天广告有限责任公司	200万元	设计、制作、代理、发布国内广告	高 月	受同一控制人控制
北京空港天宏人才服务中心有限公司	50万元	人才供求信息的收集、发布和咨询等	门振权	受同一控制人控制

委托人签名（盖章）：	受托人签名：
委托人身份证号：	受托人身份证号：
委托人持股数：	委托人股东账号：

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	2012年年度报告及摘要
2	2012年年度董事会工作报告
3	2012年年度监事会工作报告
4	2012年年度财务决算报告
5	2012年年度利润分配预案
6	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7	关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案
8	关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案