第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2013-002
上海海博股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2013年3月28日在公司总部会议室召开。会议通知于2013年3月13日发出，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长闻淼主持，采取现场投票表决方式。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议审议的《关于2013年度预计日常关联交易的议案》经公司董事会审计委员会和独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
经会议审议表决，一致通过以下议案。
一、《2012年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《2012年度总裁工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《2012年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《2012年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《2012年财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于2012年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现归属于母公司的净利润（合并报表）151,161,271.46元，加年初未分配利润669,039,791.28元后，公司累计可分配的利润为820,201,062.74元，分配如下：
1、按10%提取法定盈余公积金14,839,566.02元；
2、提取任意盈余公积7,419,783.01元；
3、提取职工福利基金745,908.56元；
4、扣除分配2011年度普通股股利51,037,025.20元；
5、剩余746,158,779.95元为2012年末实际未分配利润。考虑到股东的利益和公司发展的需要，公司拟以2012年末总股本510,370,252股为基数向全体股东每10股送现金红利1元（含税），共计51,037,025.20元，其余695,121,754.75元结转下一年度未来企业用于发展。
独立董事李增泉、吴弘、张晖明均出具了同意该议案的书面意见，认为公司2012年度内拟分配的现金红利总额为51,037,025.20元，占合并报表中归属于母公司的净利润的33.76%。本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况，切实保护了中小股东利益，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《2012年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《2012年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、《关于2013年度预计日常关联交易的议案》
2013年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交发生金额约2,000万元，在原先10家关联方的基础上新增5家。新增关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见下表。 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年度 预计金额 | 关联交易内容 |
| 向关联人销售产品、商品 | 上海农工商集团国际贸易有限公司 | 200.00 | 提供劳务 |
| 上海鼎牛饲料有限公司 | 100.00 | 提供劳务 | |
| 上海光明奶酪黄油有限公司 | 100.00 | 提供劳务 | |
| 光明米业有限责任公司 | 125.00 | 提供劳务 | |
| 上海跃进现代农业有限公司 | 50.00 | 提供劳务 | |
| 上海光明长江现代农业有限公司 | 150.00 | 提供劳务 | |
| 上海特而瑞国际贸易有限公司 | 200.00 | 提供劳务 | |
| 上海佳克物流有限公司 | 200.00 | 提供劳务 | |
| 天喔食品（集团）有限公司 | 5.00 | 提供劳务 | |
| 上海海丰米业有限公司 | 75.00 | 提供劳务 | |
| 南浦食品（集团）有限公司 （新增） | 140.00 | 提供劳务 | |
| 上海方信包装材料有限公司 （新增） | 210.00 | 提供劳务 | |
| 上海西郊国际农产品交易有限公司 （新增） | 245.00 | 提供劳务 | |
| 上海梅林食品有限公司 （新增） | 100.00 | 提供劳务 | |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 （新增） | 100.00 | 提供劳务 | |
| 合 计 | 2,000.00 |
独立董事李增泉、吴弘、张晖明均出具了同意该议案的书面意见，认为公司第七届董事会第八次会议审议《关于2013年度预计日常关联交易的议案》的程序及内容符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。该交易是公司常规、正常业务的一部分，且以市场价为交易价，未损害上市公司和中小股东的利益；关联方光明食品（集团）有限公司及其控制的企业在股东大会上对该议案审议时不参与投票表决。三位独立董事对该议案表示同意，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn（公告编号:临2013-004关联交易公告）
根据《公司章程》对关联交易的有关规定，因关联方涉及公司实际控制人光明食品（集团）有限公司控制的企业，故该议案关联董事庄国蔚、徐凡、朱继根对该议案回避表决，三位关联董事代表的表决权不计入有效表决数。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十、《关于对控股子公司对外担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn（公告编号:临2013-005 担保公告）
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年度为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，公司审计委员会认为：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2012年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观和公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。
公司将继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构、内控审计机构。2012年度公司进行审计的内容和费用情况如下所示，公司不承担审计中的差旅费。本报告期结束时，2012年度财务报告审计费用尚未支付。除此之外无其他财务咨询费用。
审计内容 审计费用 是否已付 备注
2012年度会计报表审计 80万元 否
2012年度内部控制审计 50万元 否
2012年度财务报告审计费用、内部控制审计费用在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具正式内控审计报告后支付。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于支付独立董事年度津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为完善公司的法人治理结构，公司已于2001年11月建立了独立董事制度。按照有关规定，独立董事可以从公司获取一定的津贴。津贴的标准由公司董事会制订并经股东大会审议通过，且须在公司年度报告中披露。
公司在2012年内支付给独立董事年度津贴为每人6万元。2013年度拟支付独立董事年度津贴为每人6万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于召开2012年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn（公告编号:临2013-006召开股东大会通知）
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述一、四、五、六、九、十、十一、十二项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2013-003
上海海博股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2013年3月28日在公司总部会议室召开。会议通知于2013年3月13日发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张大鸣主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经会议审议表决，一致通过以下议案。
一、《2012年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《2012年度报告全文及摘要》
监事会关于公司2012年度报告的审核意见为：
（一）公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项，未发现有失真情况。
（二）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）2012年报所披露的信息真实、准确、完整，其中未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《2012年财务决算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《2012年度内部控制自我评价报告》
监事会关于2012年度内部控制自我评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。同意董事会内部控制评价报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《2012年度内部控制审计报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于2013年度预计日常关联交易的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
上述一、二、三、六项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海海博股份有限公司监事会
二○一三年三月三十日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2013-004
上海海博股份有限公司
关于预计2013年发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 须提交股东大会审议。
● 上市公司对关联方无较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2012年日常关联交易情况
2012年，公司发生的日常交易累计金额为900.3万元，累计占同类交易（提供劳务类，包括关联与非关联的交易）的5.33%，涉及的10家关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表一。
表一： 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2012年度 交易金额 | 占同类交易 比例(%) | 关联交易内容 |
| 向关联人销售产品、商品 | 上海农工商集团国际贸易有限公司 | 123 | 0.73 | 提供劳务 |
| 上海鼎牛饲料有限公司 | 163 | 0.96 | 提供劳务 | |
| 上海光明奶酪黄油有限公司 | 2.8 | 0.02 | 提供劳务 | |
| 光明米业有限责任公司 | 108 | 0.64 | 提供劳务 | |
| 上海跃进现代农业有限公司 | 47 | 0.28 | 提供劳务 | |
| 上海光明长江现代农业有限公司 | 145 | 0.86 | 提供劳务 | |
| 上海特而瑞国际贸易有限公司 | 160 | 0.94 | 提供劳务 | |
| 上海佳克物流有限公司 | 79 | 0.47 | 提供劳务 | |
| 天喔食品（集团）有限公司 | 3.5 | 0.02 | 提供劳务 | |
| 上海海丰米业有限公司 | 69 | 0.41 | 提供劳务 | |
| 合计 | 900.3 | 5.33 |
（二）2013年日常关联交易预计情况
2013年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交发生金额约2,000万元，在原先10家关联方的基础上新增5家。新增关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表二。
表二： 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年度 预计金额 | 关联交易内容 |
| 向关联人销售产品、商品 | 上海农工商集团国际贸易有限公司 | 200.00 | 提供劳务 |
| 上海鼎牛饲料有限公司 | 100.00 | 提供劳务 | |
| 上海光明奶酪黄油有限公司 | 100.00 | 提供劳务 | |
| 光明米业有限责任公司 | 125.00 | 提供劳务 | |
| 上海跃进现代农业有限公司 | 50.00 | 提供劳务 | |
| 上海光明长江现代农业有限公司 | 150.00 | 提供劳务 | |
| 上海特而瑞国际贸易有限公司 | 200.00 | 提供劳务 | |
| 上海佳克物流有限公司 | 200.00 | 提供劳务 | |
| 天喔食品（集团）有限公司 | 5.00 | 提供劳务 | |
| 上海海丰米业有限公司 | 75.00 | 提供劳务 | |
| 南浦食品（集团）有限公司 （新增） | 140.00 | 提供劳务 | |
| 上海方信包装材料有限公司 （新增） | 210.00 | 提供劳务 | |
| 上海西郊国际农产品交易有限公司 （新增） | 245.00 | 提供劳务 | |
| 上海梅林食品有限公司 （新增） | 100.00 | 提供劳务 | |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 （新增） | 100.00 | 提供劳务 | |
| 合 计 | 2,000.00 |
（三）日常关联交易履行的审议程序
1、在提交公司董事会会议审议前，独立董事应对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。
2、在公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决。
3、在董事会审议相关议案时，独立董事应发表独立意见。
4、本议案尚须提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、上海农工商集团国际贸易有限公司，成立于1999年6月30日，注册资本1000万元人民币，注册地址定西路1310弄6号2－3层，法定代表人钱瑞新，主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口企业（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包境外农业、养殖业、畜牧业、轻工业、纺织业、工程和境内国际招标工程。
2、上海鼎牛饲料有限公司，成立于2008年5月12日，注册资本10000万元，注册地址万荣路377号101室，法定代表人沈伟平，主营业务为饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询。
3、上海光明奶酪黄油有限公司，成立于2003年9月22日，注册资本2000万元，注册地址上海市奉贤区海湾镇燎原社区兴华路86号办公楼101室，法定代表人崔凯莉，主营业务为预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售，从事货物进出口与及技术进出口业务，以下限分支机构经营：乳制品（其他乳制品（干酪））生产。
4、光明米业有限责任公司，成立于2011年4月27日，注册资本35000万元，注册地址上海市崇明县跃进中路151号，法定代表人项竞文，主营业务为粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植，粮食收购，食用农产品（除生猪产品）、有机肥的销售，苗木种植，仓储服务，装卸服务，农机配件销售及相关技术服务，商务服务及咨询，会务服务，物业管理；批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）。
5、上海跃进现代农业有限公司，成立于2002年7月9日，注册资本2600万元，注册地址上海市崇明县跃进农场，法定代表人薛军震，主营业务为农、林、蔬菜、瓜果种植加工，种子培育，淡水养殖，有机肥料加工、销售，蔬菜、瓜果收购，花卉苗木，地产药材种植，农业机械设备销售及相关技术服务，汽车配件、百货、建材、竹制品、农膜、食用农产品（除生猪产品）销售，仓储服务，装卸服务；生产：大米、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）（分装）；粮食收购。
6、上海光明长江现代农业有限公司，成立于1993年1月1日，注册资本2371.8万元，注册地址崇明县前进农场，法定代表人李建中，主营业务为农林牧副渔业，皮革及制品，毛皮及制品，服装，橡胶及制品，塑料，金属材料，百货，建材，五金交电，农药，化肥（限本系统内销售），花卉，农机及配件；农田水利疏浚、排灌（限本农场），复合生物有机肥料的生产、销售，本核准经营范围内信息咨询；粮食收购；大米生产。
7、上海特而瑞国际贸易有限公司，成立于1999年6月30日，注册资本100万元，注册地址桂箐路69号30号楼601室，法定代表人王凯，主营业务为从事货物进出口及技术进出口业务。
8、上海佳克物流有限公司，成立于2005年5月17日，注册资本550万元，注册地址青浦区浦仓路485号411－L，法定代表人张勇伟，主营业务为海上国际货运代理业务，陆路国际货运代理业务，货运代理，寄递业务（信件和其他具有信件性质的物品除外），仓储服务，商务信息咨询，销售建材、装潢材料、五金交电、金属材料（除专控）、电脑及配件、服装，在上海海关的关区内从事报关业务。
9、天喔食品（集团）有限公司，成立于1999年12月2日，注册资本30000万元，注册地址上海市松江区泗泾工业区九干路159弄6号，法定代表人林建华，主营业务为生产、加工炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）、蜜饯（分装）、水果制品（水果干制品）、蔬菜制品（食用菌制品）（干制食用菌）、糖果制品（糖果）（分装）；销售自产产品、预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、酒类的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口，按国家有关规定办理申请。
10、上海海丰米业有限公司，成立于2001年12月7日，注册资本10000万元，注册地址上海市虹口区天宝路578号2118室，法定代表人赵秋祥，主营业务为生产、加工稻谷、大米、食用农产品（不含生猪产品），货物仓储（以上限分支机构），粮食收购，食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。
11、南浦食品（集团）有限公司，成立于1992年10月06日，注册资本30000万元人民币，注册地址：上海市黄浦区北京东路666号B区四层43300室，法定代表人葛俊杰，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）;乳制品（含婴幼儿配方乳粉），酒，零售烟，日用百货，日用化学品，家用电器，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
12、上海方信包装材料有限公司，成立于2007年12月05日，注册资本500 万人民币，注册地址：上海市奉贤区海湾镇星火公路2009号，法定代表人范德建，主营业务为包装装潢印刷，商标印刷，纸塑复合包装袋、塑料合成袋、纸袋生产、销售。
13、上海西郊国际农产品交易有限公司，成立于2006年07月12日，注册资本50000万元人民币，注册地址：青浦区华新镇华徐公路3833号，法定代表人朱皓，主营业务是为本市场内的农产品经营者提供市场管理服务，农产品交易市场的开发建设，实业投资，资产管理，停车场管理服务，批发（市场经营管理者）预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品、非直接入口食品（含冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品运输（含冷冻冷藏），生猪产品批发，牛羊肉品批发，销售食用农产品，从事货物及技术的进出口业务。
14、上海梅林食品有限公司，成立于1991年12月17日，注册资本4347.680300 万元人民币，注册地址：上海市杨浦区军工路224号，法定代表人钟耀，主营业务为生产罐头食品、调味料，销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务。
15、上海市糖业烟酒（集团）有限公司，成立于1992年08月14日，注册资本32114万元人民币，注册地址：上海市黄浦区南京东路720号702室，法定代表人葛俊杰，主营业务为批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。
以上关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2013-005
上海海博股份有限公司
关于对控股子公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称
1、上海海博出租汽车有限公司
2、上海思乐得不锈钢制品有限公司
3、上海瑞丰汽车销售服务有限公司
4、上海海博广得利汽车销售有限公司
5、上海海博君亿汽车销售有限公司
公司目前对外担保都是为本公司控股子公司提供的担保。鉴于公司2012年度生产经营及未来发展趋势，根据中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件的有关规定，拟对控股子公司提供担保事项，主要用于借新还旧，总额为14.05亿元人民币，其中8.85亿元人民币担保期为一年；5.2亿元人民币为长期借款三年。
一、公司累计对外担保情况
截至2012年12月31日，公司累计对外担保总额为1,195,614,527.41元，占公司最近一期净资产的75％。
二、担保额度
海博股份为上海海博出租汽车有限公司提供担保额度13.45亿元（包括海博出租为海博股份担保的3亿元）；
海博出租为上海思乐得不锈钢制品有限公司提供担保1,000万元；
海博出租为上海瑞丰汽车销售服务有限公司提供担保2,000万元；
海博出租为上海海博广得利汽车销售有限公司提供担保2,000万元；
海博出租为上海海博君亿汽车销售有限公司提供担保1,000万元。
三、被担保人基本情况
1、名称：上海海博出租汽车有限公司
主要经营范围：出租运输及租赁，汽车检测，公交客运专线，汽车配件，出租业务、培训、服务，跨省市营运等。截止2012年12月31日，总资产为2,425,142,139.99 元，净资产为1,089,771,844.33 元，负债率为55.06%。
2、名称：上海思乐得不锈钢制品有限公司
主要经营范围：生产真空类、非真空类全不锈钢保温容器、汽车用电加热保温杯及家庭日用不锈钢制品。截止2012年12月31日，总资产为152,550,053.48 元，净资产为66,244,618.38元，负债率为56.58%。
3、名称：上海瑞丰汽车销售服务有限公司
主要经营范围：汽车、汽车零配件的销售及售后服务，汽车零配件、汽车装潢件的生产、加工，二类机动车维修，机动车辆保险兼业代理。截止2012年12月31日，总资产为48,741,870.03元，净资产为8,006,185.36元，负债率为83.57%。
4、名称：上海海博广得利汽车销售有限公司
主要经营范围：汽车、汽车零配件的销售及售后服务，汽车零配件、汽车装潢件的生产、加工，二类机动车维修，机动车辆保险兼业代理。截止2012年12月31日，总资产为44,485,655.60 元，净资产为14,624,826.12元，负债率为67.12%。
5、名称：上海海博君亿汽车销售有限公司
主要经营范围：汽车、汽车零配件的销售及售后服务，汽车零配件、汽车装潢件的生产、加工，二类机动车维修，机动车辆保险兼业代理。截止2012年12月31日，总资产为23,853,355.95元，净资产为8,771,840.43元，负债率为63.23%。
四、董事会（含独立董事）意见
公司第七届董事会第八次会议于2013年3月28日在公司总部会议室召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。与会董事审议并一致通过了上述担保的议案。上海瑞丰汽车销售服务有限公司的资产负债率已超过70%，另外上海海博出租汽车有限公司、上海海博广得利汽车销售有限公司等控股子公司在未来一年经营中资产负债率均有可能超过70%。上述担保具体发生时将根据相关规定由董事长签署。
董事会认为，上述均为控股子公司担保，担保额度在公司可控制范围内，并且具体发生担保时要求提供反担保，公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，并将按《公司章程》和《通知》精神履行了法定的审批程序。
上述议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2013-006
上海海博股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会
2、股东大会的召集人：闻 淼 董事长
3、会议召开时间：2013年4月26日（周五）上午9：00
4、股权登记日：2013年4月19日（周五）
5、会议的表决方式：现场投票方式
6、会议地址：上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店黄山厅
二、审议大会提案：
1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度报告全文及摘要
4、2012年财务决算报告
5、关于2012年利润分配的提案
6、关于公司预计2013年发生日常关联交易的提案
7、关于对控股子公司对外担保的提案
8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）的提案
9、关于支付独立董事年度津贴的提案
10、关于选举朱航明同志担任公司董事的提案
三、出席会议对象
1、凡在2013年4月19日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司的全体董事、监事、高级管理人员。
3、聘请的律师及董事会邀请的人员。
四、会议登记事项
1、登记手续：法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）、股东账户卡、本人身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（详见附件二）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
2、登记地点：上海市徐汇区宜山路829号。
3、登记时间：2013年4月23日（周二）9：00-16：30。在上述时间前来登记的股东可提前发放股东大会会议资料，未在上述时间予以登记的股东将不影响其参加本次股东大会及表决。
五、其它事项
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人： 熊 波 郑 超
咨询电话：021-61132700、61132819 传真：021-61132819
联系地址：上海市徐汇区宜山路829号海博大楼
邮政编码：200233
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
附件一：上海海博股份有限公司董事候选人简历
朱航明，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，大学学历，经济师。最近五年曾任光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席，上海市川东农场党委书记。现任上海海博股份有限公司总裁、党委副书记。
附件二：《上海海博股份有限公司2012年度股东大会授权委托书》
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海博股份有限公司2012年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托日期： 委托人持股数额：