股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2013-003

  辽源均胜电子股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽源均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2013年3月29日以通讯会议的方式召开。会议通知于2013年3月27日以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

  一、审议并通过了《关于制定<辽源均胜电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。（具体内容详见上海交易所网站）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过了《关于制定<辽源均胜电子股份有限公司总裁工作细则>的议案》。（具体内容详见上海交易所网站）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过了《关于制定<辽源均胜电子股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。（具体内容详见上海交易所网站）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过了《关于制定<辽源均胜电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。（具体内容详见上海交易所网站）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议并通过了《关于制定<辽源均胜电子股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》。（具体内容详见上海交易所网站）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议并通过了《关于制定<辽源均胜电子股份有限公司内部审计制度>的议案》。（具体内容详见上海交易所网站）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议并通过了《关于制定<辽源均胜电子股份有限公司远期结售汇业务管理制度>的议案》。（具体内容详见上海交易所网站）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议并通过了《关于制定<辽源均胜电子股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》。（具体内容详见上海交易所网站）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议并通过了《关于修订<辽源均胜电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。（具体内容详见上海交易所网站）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  辽源均胜电子股份有限公司董事会

  二零一三年三月二十九日