第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—016
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年3月18日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2013年3月28日上午9：00在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
经与会董事的认真审议，以举手表决的方式通过公司以下议案：
一、 审议通过公司2012年度董事会工作报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过公司2012年度报告及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过公司2012年度财务决算报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过公司2012年度利润分配预案。
公司2012年度财务会计报告已经大华会计师事务所审计。经大华会计师事务所审计确认，2012年度归属于母公司所有者的净利润19,210,003.53元，加上年初未分配利润-58,328,276.88元， 2012年末公司累计未分配利润为-39,118,273.35元。
鉴于以上情况，拟定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为：公司上市以来保持稳定的分红政策回报股东，虽然2012年度实现了盈利，但因需要弥补2011年度的亏损，同时，考虑到目前公司的生产经营与建设投资规模不断扩大、流动资金紧缺等因素，为缓解公司资金紧张局面，也为了公司的可持续发展和股东的长远利益，同意公司2011年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，同意将此预案提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过公司续聘会计师事务所的议案。
作为审计机构，大华会计师事务所严格遵守相关法律、法规及会计制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真完成公司2012年度财务报告和内部控制的审计工作，公司决定支付给大华会计师事务所2012年度审计费用共计60万元（其中2012年度财务报告审计费用40万元，2012年度内部控制审计费用20万元）。
根据董事会审计委员会意见，拟续聘大华会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过关于向银行申请综合授信的议案。
因业务发展需要，根据2013 年资金预算，公司拟向银行申请综合授信，总额度为10亿元。在上述额度内，董事会拟授权公司董事长、总经理或财务总监签署各银行相关合同或协议。
超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。上述贷款额度可视公司规模及生产经营需要变化，经董事会重新审议后进行调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过关于授权公司办理融资租赁业务额度的议案。
公司拟申请1亿元的与大连装备租赁有限责任公司融资租赁额度。此事项涉及关联交易，具体内容详见同日上交所网站临2013-018号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过关于公司2012年度经理层年薪水平的议案。
董事会薪酬委员会根据公司治理准则的有关规定，依据公司所处行业，并结合公司实际情况及以前年度的年薪水平，对比同类上市公司和同行业其他公司高级管理人员的年薪水平，提议2012年度公司总经理年薪定为50万元（税前），其余副总经理按照总经理年薪80%制定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过关于调整独立董事津贴的议案。
根据与大连市其他上市公司、同行业公司独立董事津贴水平，以及相关人员为公司所做出的贡献，结合公司实际情况， 2012年度起独立董事津贴调整为5万元（税前）/年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过关于更换公司董事的议案。
因年龄原因，孙培德先生不再担任公司董事。根据公司董事会提名委员会提名，宋国强先生作为新任董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过关于更换董事会秘书及证券事务代表的议案。
公司原董事会秘书孙培德先生向董事会提出辞职。拟聘任李静女士作为新任董事会秘书，任期至第五届董事会期满。李静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其任职资格已报经上海证券交易所审核无异议。
因李静女士工作有所变动，不再担任证券事务代表。拟聘任林慧女士为证券事务代表,任期至第五届董事会届满。林慧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
依据《企业会计准则》、公司会计政策以及上海证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，2012年度公司计提的资产减值准备，具体明细如下：
单位：元
■
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过内部控制自我评价报告。
董事会编制了截至2012年12月31日的内部控制自我评价报告，具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过内部控制审计报告。
大华会计师事务所为公司出具了截至2012年12月31日的内部控制审计报告，具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告。（具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议关于召开2012年度股东大会的议案。
具体详见公司当日上海证券交易所临2013-019号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议听取了独立董事述职报告，同时独立董事将在2012年度股东大会上作述职报告。
公司独立董事就第二项、第四项、第五项、第七项至第十一项、第十三项议案等事项发表了独立意见。
以上第一至第七项、第九项、第十项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
附件一：董事候选人、董事会秘书及证券事务代表简历
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2013年3月28日
附件一：董事候选人、董事会秘书及证券事务代表简历
董事候选人简历：
宋国强：男，汉族，中共党员，39岁，1996年7月参加工作，大学本科学历，工程硕士学位，高级会计师。
历任大连橡胶塑料机械股份有限公司工艺员、财务部副部长、资产管理部部长，现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理兼财务总监。
董事会秘书及证券事务代表简历：
李静：女，39岁，1995年7月参加工作，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、管理部副部长、库房部部长、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表，现任公司证券部部长、董事会秘书。
林慧：女，30岁，2007年12月参加工作，大学本科学历。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司证券部专员，现任公司证券事务代表。
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2012—017
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2013年3月18日以电话和电子邮件的方式通知召开五届九次监事会会议，会议于2013年3月28日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 2012年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 选举王冬梅女士为监事会召集人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 公司2012年度报告及摘要；
监事会认为：
1、2012年报的表决和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2012年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2012年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、 公司2012年度财务决算报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 公司2012年度利润分配预案；
监事会认为公司2012年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、 关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、 内部控制自我评价报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、 内部控制审计报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、 关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2013年3月28日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—018
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为加快公司新建项目投产、减少流动资金占用，公司申请与大连装备租赁有限责任公司（以下简称“大连装备租赁”）进行融资租赁业务的额度为1亿元。
● 过去12个月未发生与同一关联人的交易。
一、关联交易概述：
（一）交易内容：为加快公司新建项目投产、减少流动资金占用、改善财务状况，进一步提高资金使用水平和效益，公司拟与大连装备租赁开展融资租赁业务。根据公司2013年度的经营计划和财务预算需要，拟申请与大连装备租赁进行融资租赁的额度为1亿元，在以上额度内发生的具体融资租赁事项，授权公司董事长、总经理或财务总监负责签订（或逐笔签订）相关融资租赁合同，具体额度视公司项目发展需要，经董事会、股东大会重新审议后进行调整。
（二）关联关系的说明
大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）持有我公司120,579,500股，占公司总股本的50.03%，是本公司控股股东。大连装备投资有限公司持有大连国投集团100%股权，同时持有大连装备租赁50%股权，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
（三）议案的表决情况及独立董事的意见
五届二十次董事会审议通过此项关联交易，对于此项关联交易，公司董事会成员无关联董事，不涉及回避事宜。公司独立董事就此关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对议案的表决。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1．大连装备租赁有限责任公司简介：
公司名称：大连装备租赁有限责任公司
注册地址：大连高新技术产业园区黄浦路537号12层04、05单元
法定代表人：桂冰
注册资本：2亿元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：农业机械租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机与通讯设备租赁；项目投资；社会经济咨询（以上涉及行政许可的，凭许可证经营）；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。
截止2012年12月31日，大连装备租赁投资有限公司经审计的净资产20443万元，净利润443万元。
股权结构：
■
2、公司过去12个月未发生与同一关联人的交易。
三、关联交易标的基本情况
本公司申请与大连装备租赁进行融资租赁业务的额度为1亿元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
定价政策：租赁成本不高于本公司向其他金融机构融资租赁的成本。
本次关联交易的定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
有利于加快公司新建项目投产、减少公司流动资金占用、改善财务状况，进一步提高公司资金使用水平和效益。
六、独立董事的意见
1、在该议案的表决中，公司无关联董事，不涉及回避表决，表决程序合法、有效；
2、我们认为融资租赁业务额度符合公司发展战略要求，有利于进一步强化公司竞争力，增强公司可持续发展的能力，同时将为公司及全体股东创造更多的价值，认可本次关联交易。
七、备查文件目录
1、公司五届二十次董事会会议决议
2、公司独立董事事前认可函及独立意见
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013年3月28日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—019
大连橡胶塑料机械股份有限公司
召开公司2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2012年度股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2013年5月21日上午9：00
二、会议地点：公司会议室
三、会议议程：
1. 审议公司2012年度董事会工作报告。
2. 审议公司2012年度监事会工作报告。
3. 审议公司2012年度报告及摘要。
4. 审议公司2012年度财务决算报告。
5. 审议公司2012年度利润分配方案。
6. 审议公司续聘会计师事务所的议案。
7. 审议关于向银行申请综合授信的议案。
8. 审议关于授权公司办理融资租赁业务额度的议案。
9. 审议关于调整独立董事津贴的议案。
10. 审议关于更换公司董事的议案。
11. 听取2012年度独立董事述职报告。
四、会议出席人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
2、截止2013年5月13日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
五、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2013年5月14日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）持本人身份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）、股票买卖交割单前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。
六、联系地址：大连市甘井子区营辉路18号
邮编：116033
联系人：李静、林慧
电话：0411-86641378
传真：0411-86641645
七、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013年3月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
1、 委托人情况
（1）委托人姓名：
（2）委托人身份证号码：
（3）委托人股东账号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
（1）对股东大会第 项投赞成票；
（2）对股东大会第 项投反对票；
（3）对股东大会第 项投弃权票。
备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）
委托日期：
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—020
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司” )职工代表大会于2013年 3 月 24 日召开，会议应参会职工代表11名，实际参与表决职工代表11名。经与会职工代表投票表决同意：推举王冬梅女士担任公司第五届监事会职工代表监事，其任期至公司第五届监事会任期届满。徐杰先生将不再担任公司第五届监事会职工代表监事。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2013年3月28日
附：职工代表监事简历
王冬梅：女， 1970年8月出生，1992年7月参加工作，中共党员，北京化工大学控制工程专业工程硕士，教授研究员级高级工程师。
历任大连橡胶塑料机械股份有限公司电气设计员、研究开发部副部长、技术中心党支部书记，现任公司工会主席。
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—021
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：
现场会议时间：2013年4月8日 下午14：00
网络投票时间：2013年4月8日 上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
●股权登记日：2013年3月28日
●会议召开地点：公司所在地会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
公司于2013年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2013年4月8日 下午14：00
网络投票时间：2013年4月8日 上午 9：30—11：30
下午13：00—15：00
3、现场会议召开地点：公司所在地会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件1）
5、股权登记日：2013年3月28日
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行数量、发行底价的调整
（6）发行对象和认购方式
（7）限售期安排
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）本次发行前公司滚存利润分配
（11）发行决议有效期
3、审议《关于<大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于未来三年（2013年-2015年）股东回报规划的议案》。
三、会议出席对象
1、截至2013年3月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：大连市甘井子区营辉路18号，大连橡胶塑料机械股份有限公司证券部。
3、登记时间：
2013年3月29日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00
4、联系方式
电话：0411－86641378
传真：0411－86641645
邮政编码：116036
联系人：李静、林慧
5、会议预计为期一天，与会股东食宿自理。
特此公告。
附件1：网络投票操作流程
附件2：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2013年3月29日
附件1 ：
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2013年第二次临时股东大会网络投票操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：
1、网络投票时间：2013年4月8日 9：30－11：30；13：00－15：00
2、投票流程
（1）投票代码
■
（2）表决议案
■
（3）在“申报股数”项填写表决意见
■
3、投票举例
（1）股权登记日2013年3月28日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
■
（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
■
（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
■
4、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。
（2）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
■
注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
1、委托人签名（或盖章）：
2、委托人身份证号码/注册登记号：
3、委托人股东账号：
委托人持股数量：
4、受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面 余额 | ||
| 新增 | 计提 | 转回 | 转销 | |||
| 坏账准备 | 56,204,253.03 | 1,303,940.31 | 10,559,771.10 | 530,500.00 | 67,537,464.44 | |
| 存货跌价准备 | 9,230,369.34 | 628,364.90 | 9,858,734.24 | |||
| 固定资产减值准备 | 4,221,385.13 | 2,911,385.13 | 1,310,000.00 | |||
| 商誉减值准备 | 4,007,943.50 | 4,007,943.50 | ||||
| 合计 | 69,656,007.50 | 1,303,940.31 | 15,196,079.50 | 3,441,885.13 | 82,714,142.18 | |
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738346 | 大橡投票 | 18 | A股股东 |
| 议案 序号 | 审议事项 | 对应的申报价格 |
| 99 | 总议案（表示对以下所有议案表决） | 99元 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1元 |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议） | 2元 |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | 2.01元 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 2.02元 |
| 2.03 | 发行价格及定价原则 | 2.03元 |
| 2.04 | 发行数量 | 2.04元 |
| 2.05 | 发行数量、发行底价的调整 | 2.05元 |
| 2.06 | 发行对象和认购方式 | 2.06元 |
| 2.07 | 限售期安排 | 2.07元 |
| 2.08 | 上市地点 | 2.08元 |
| 2.09 | 募集资金用途 | 2.09元 |
| 2.10 | 本次发行前公司滚存利润分配 | 2.10元 |
| 2.11 | 发行决议有效期 | 2.11元 |
| 3 | 关于《大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 | 3元 |
| 4 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 4元 |
| 5 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 5元 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 | 6元 |
| 7 | 关于修订公司章程的议案 | 7元 |
| 8 | 关于未来三年（2013年-2015年）股东回报规划的议案 | 8元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738346 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738346 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738346 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738346 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
| 议案 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议） | |||
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行价格及定价原则 | |||
| 2.04 | 发行数量 | |||
| 2.05 | 发行数量、发行底价的调整 | |||
| 2.06 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.07 | 限售期安排 | |||
| 2.08 | 上市地点 | |||
| 2.09 | 募集资金用途 | |||
| 2.10 | 本次发行前公司滚存利润分配 | |||
| 2.11 | 发行决议有效期 | |||
| 3 | 关于《大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 | |||
| 4 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 | |||
| 7 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 8 | 关于未来三年（2013年-2015年）股东回报规划的议案 | |||
| 9 | 对上述全部议案统一表决 |