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山东钢铁股份有限公司

2013-03-30 来源：上海证券报

股票简称：山东钢铁证券代码：600022 编号：2013-014

山东钢铁股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年3月18日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2013年3月28日上午9：00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第四届董事会第九次会议。会议如期召开，应到董事7名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事7名，分别为：任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长任浩先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

一、2012年度董事会工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

二、2012年度总经理工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2012年度报告及摘要的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

四、关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

五、关于公司2012年度利润分配的议案；

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年公司实现归属母公司的净利润为-383,651.09万元，加上本年度年初未分配利润185,955.87万元，年末未分配利润为-197,695.22万元。2012年度，公司全年大幅亏损，本年末累计未分配利润为负数,经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，2012年度，公司全年大幅亏损，本年末累计未分配利润为负数，不进行利润分配符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

六、关于公司2012年度公积金转增股本的议案；

公司自上市以来，已经多次实施了公积金转增股本，考虑到公司2012年度经营业绩亏损，且目前公司股价偏低，根据《公司章程》的有关规定，决定2012年度不实施公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

七、关于公司2013年生产经营综合计划的议案;

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、关于2013年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；

公司董事、监事和高级管理人员年度报酬（含税）如下：

董事年度报酬为：35-50万元；

独立董事年度津贴为：6.25万元/人。独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；

监事年度报酬为：25-40万元；

高级管理人员年度报酬为：30-40万元。

独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

九、关于公司日常关联交易协议执行情况及2013年日常关联交易计划的议案；

详细内容见关联交易公告。

独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，上述关联交易协议的执行，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

十、关于将企业年金转入工资结余的议案；

2007年，原莱钢股份根据山东省劳动和社会保障厅、山东省财政厅《关于公布企业年金试点企业名单的通知》（鲁劳社函[2007]253号）要求，并经2008年3月19日召开的原莱钢股份四届二次董事会审议通过的《关于试行企业年金制度的议案》，决定当年从成本费用中计提部分数额，从工资结余中转入部分数额，计入应付职工薪酬企业年金科目，年金总额共计6217.75万元。2008年，按照山东省国资委暂停执行企业年金制度要求，并经2009年3月26日原莱钢股份四届九次董事会审议通过的《关于暂停执行企业年金制度的议案》，决定暂停执行企业年金制度。鉴于上述企业年金一直未按照企业年金操作模式运作，公司决定于2013年度将企业年金余额转入工资结余使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、关于公司2012年度社会责任报告的议案；

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案；

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、关于会计师事务所出具的内部控制审计报告的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、关于会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、关于续聘会计师事务所的议案；

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。审计费用执行招标时确定的金额190万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

十六、关于变更对外担保事项的议案；

2012年6月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案》中，公司控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司（以下简称“济钢国贸公司”），向中国银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司济南历下支行、交通银行股份有限公司山东省分行等三家银行申请不超过78亿元人民币开具信用证额度，由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年。

2013年1月7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更对外担保事项的议案》，在总信用证额度不变的情况下，由中国银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司济南历下支行、交通银行股份有限公司山东省分行三家银行变更为四家银行，即增加中国工商银行股份有限公司济南东郊支行，仍由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年。

目前，鉴于银行信贷环境的变化和济钢国贸公司开展国际业务的需要，在总的信用额度不变的情况下，济钢国贸公司拟在中国银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司济南历下支行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国工商银行股份有限公司济南东郊支行四家银行的基础上，再增加一家开具信用证额度的银行，为中国建设银行股份有限公司济南历城支行，并仍由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年（详见变更对外担保事项的公告）。

独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，由于公司控股子公司济钢国贸公司后期信用证业务较大，本公司提供担保是为了支持其顺利开展国际业务，此业务主要为本公司提供代理。济钢国贸公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，此次变更对外担保事项亦不会对公司产生不利影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

十七、2012年度独立董事述职报告；

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

十八、关于召开2012年度股东大会的议案。

决定于2013年4月24日召开公司2012年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

二○一三年三月三十日

股票简称：山东钢铁证券代码：600022 编号：2013-015

山东钢铁股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年3月18日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2013年3月28日上午11：00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第四届监事会第六次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为苏斌、王思军、刘秀元、赵京玲、陈明玉。公司有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席苏斌先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

一、2012年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

二、关于公司2012年度报告及摘要的议案；

监事会认为公司依法规范运作，对2012年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1.2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；

5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2012年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2012年度利润分配的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2012年度公积金转增股本的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、关于2013年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

七、关于公司日常关联交易协议执行情况及2013年日常关联交易计划的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2012年度社会责任报告的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

二○一三年三月三十日

股票简称：山东钢铁证券代码：600022 编号：2013-016

山东钢铁股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2012年度股东大会；

（二）股东大会召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间：2013年4月24日上午9：30；

（四）会议的表决方式：现场投票方式；

（五）会议地点：山东钢铁股份有限公司办公楼四楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

序号提议内容是否为特别决议事项
1 2012年度董事会工作报告否
2 2012年度监事会工作报告否
3 关于公司2012年度报告及摘要的议案否
4 关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案否
5 关于公司2012年度利润分配的议案否
6 关于公司2012年度公积金转增股本的议案否
7 关于2013年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案否
8 关于公司日常关联交易协议执行情况及2013年日常关联交易计划的议案否
9 关于续聘会计师事务所的议案否
10 2012年度独立董事述职报告否
11 关于变更对外担保事项的议案否
12 关于增补第四届董事会董事的议案累积投票

上述议案详细内容见2013年3月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《山东钢铁股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》及《山东钢铁股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》。

三、出席会议对象

（一）凡在2013年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2013年4月23日（星期三）上午9:00至下午16:00。

（二）登记方式：拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2013年4月23日）。

（三）登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部

五、其他事项

（一）联系方式

1、联系电话：0531-67606889、67606881

2、传真：0531-67606881

3、联系人：于家慧、李丽

4、邮编：250101

（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

二○一三年三月三十日

附件：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席山东钢铁股份有限公司2013年4月24日召开的2012年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案行使表决权：

序号议案名称同意反对弃权
1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 关于公司2012年度报告及摘要的议案
4 关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案
5 关于公司2012年度利润分配的议案
6 关于公司2012年度公积金转增股本的议案
7 关于2013年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案
8 关于公司日常关联交易协议执行情况及2013年日常关联交易计划的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 2012年度独立董事述职报告
11 关于变更对外担保事项的议案
12 关于增补第四届董事会董事的议案

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意项中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人持股数：委托人股东帐户号：

委托股数：委托日期：年月日

股票简称：山东钢铁证券代码：600022 编号：2013-017

山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●《关于公司日常关联交易协议执行情况及2013年日常关联交易计划的议案》，尚需提交公司2012年度股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，无损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2013年3月28日，公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易协议执行情况及2013年日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会7名董事中，关联董事任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生均按规定予以回避，其他3名董事进行表决并一致通过；公司3名独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：

交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、本公司章程及本公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。

上述关联交易议案，需经公司2012年度股东大会批准后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

（二）2012年日常关联交易的预计和执行情况

1、销售商品、提供劳务

关联方关联交易类别 2012年预计 2012年实际金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
贝斯济钢（山东）钢板有限公司向关联人销售产品、商品 15,124,162.40
德州济钢龙马钢材加工配送有限公司向关联人销售产品、商品 11,932,135.84
济钢集团山东建设工程有限公司向关联人销售产品、商品 15,066,271.90
济钢集团商业贸易有限公司向关联人销售产品、商品 150,000,000.00 37,731,726.08
济钢集团有限公司向关联人销售产品、商品 1,850,000,000.00 771,928,832.12 销售量减少
济钢集团重工机械有限公司向关联人销售产品、商品 16,055,673.25
济钢香港控股有限公司向关联人销售产品、商品 200,000,000.00 231,179,169.09
济南鲍德房地产开发有限公司向关联人销售产品、商品 931,440.73
济南鲍德钢结构有限公司向关联人销售产品、商品 12,694,707.56
济南鲍德炉料有限公司向关联人销售产品、商品 103,419,673.84 36,669,230.43
济南鲍德汽车运输有限公司向关联人销售产品、商品 36,028,693.41
济南钢城矿业有限公司向关联人销售产品、商品 200,000,000.00 315,342.00
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司向关联人销售产品、商品 9,774,606.93
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂向关联人销售产品、商品 2,061.41
济南济钢铁合金厂向关联人销售产品、商品 200,000,000.00 126,784,985.02
青岛保税区济钢国际物流有限公司向关联人销售产品、商品 27,823,267.50
青岛信莱伟业经贸有限公司向关联人销售产品、商品 7,653,482.50
山东鲍德金属复合板有限公司向关联人销售产品、商品 100,000,000.00 45,415,473.26
山东鲍德翼板有限公司向关联人销售产品、商品 600,000,000.00 216,307,086.72 翼板产量减少
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司向关联人销售产品、商品 328,221.37
山东球墨铸铁管有限公司向关联人销售产品、商品 148,344,749.52 138,073,077.68
山东省冶金地质水文勘察公司向关联人销售产品、商品 100,000,000.00 18,739,751.65
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司向关联人销售产品、商品 37,497,511.12
济南钢铁集团总公司生产服务公司向关联人销售产品、商品 148,974,232.21
定陶济钢钢材销售有限公司向关联人销售产品、商品 34,750,997.74
淄博张钢钢铁有限公司 100,000,000.00
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司向关联人销售产品、商品 131,000,000.00 112,549,203.84
莱芜钢铁集团机械制造有限公司向关联人销售产品、商品 80,000,000.00 25,659,171.34
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司向关联人销售产品、商品 6,000,000.00 41,543,931.30
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司向关联人销售产品、商品 23,000,000.00 47,333,277.35
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司向关联人销售产品、商品 24,000,000.00 18,404,149.18
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司向关联人销售产品、商品 10,000,000.00 475,167.83
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司向关联人销售产品、商品 342,341.47
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司向关联人销售产品、商品 80,000,000.00 53,722,782.72
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司向关联人销售产品、商品 7,590,000,000.00 9,930,055,840.76 焦炭、矿石采购量增加所致
莱芜钢铁集团有限公司向关联人销售产品、商品 3,300,000,000.00 2,999,139,868.80 采购价格下降所致
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司向关联人销售产品、商品 39,000,000.00 28,985,450.59
鲁银投资集团股份有限公司向关联人销售产品、商品 3,530,000,000.00 2,369,925,275.84 采购钢坯价格下降所致
山东莱钢建设有限公司向关联人销售产品、商品 40,000,000.00 97,980,988.28
山东莱钢汽车运输有限公司向关联人销售产品、商品 200,000,000.00 143,511,977.81
山东鲁碧建材有限公司向关联人销售产品、商品 150,000,000.00 313,506,066.05
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司向关联人销售产品、商品 75,000,000.00 57,059,612.70
小计 19,029,764,423.36 18,237,977,245.79 -
济钢集团有限公司其他 150,000,000.00 83,664,563.17
济南鲍德钢结构有限公司其他 851,705.18
济南鲍德炉料有限公司其他 96,580,326.16 34,244,221.66
济南鲍德冶金石灰石有限公司其他 606,145.93
济南济钢铁合金厂其他 5,147,558.80
济南鲁新新型建材有限公司其他 148,915,935.91
山东鲍德金属复合板有限公司其他 48,946.29
山东球墨铸铁管有限公司其他 51,655,250.48 48,078,542.96
山东省冶金建设开发公司其他 2,789,586.61
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司其他 1,410,270.55
济南钢铁集团总公司机械设备制造厂其他 1,907,631.06
济南鲍德汽车运输有限公司其他 8,400,000.00
小计 298,235,576.64 336,065,108.12
合计 19,328,000,000.00 18,574,042,353.91

2、采购原材料、购买燃动力和接受劳务

关联方关联交易类别 2012年预计 2012年实际金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
定陶济钢钢材销售有限公司向关联人购买原材料 77,917.95
济钢集团山东建设工程有限公司向关联人购买原材料 4,798,065.72
济钢集团商业贸易有限公司向关联人购买原材料 10,462,510.10
济钢集团有限公司向关联人购买原材料 700,000,000.00 108,913,955.99 集团产量降低
济钢集团重工机械有限公司向关联人购买原材料 200,000,000.00 49,052,676.09
济钢香港控股有限公司向关联人购买原材料 7,000,000,000.00 7,515,129,868.60 配料结构发生变化
济南鲍德钢结构有限公司向关联人购买原材料 80,000,000.00 150,502.57
济南鲍德炉料有限公司向关联人购买原材料 150,000,000.00 187,664,981.63
济南鲍德汽车运输有限公司向关联人购买原材料 200,000,000.00 336,523,768.22
济南鲍德冶金石灰石有限公司向关联人购买原材料 53,977,650.54
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司向关联人购买原材料 400,000,000.00 508,015,780.06
济南钢铁集团新事业有限公司向关联人购买原材料 182,355,094.72
济南华瑞源交联管有限公司向关联人购买原材料 258,471.79
济南济钢铁合金厂向关联人购买原材料 400,000,000.00 346,612,903.58
青岛保税区济钢国际物流有限公司向关联人购买原材料 100,000,000.00 910,192.51
青岛信莱伟业经贸有限公司向关联人购买原材料 1,332,050.45
山东鲍德金属复合板有限公司向关联人购买原材料 533,388.03
山东鲍德煤炭有限公司向关联人购买原材料 400,000,000.00 379,767,355.46
山东鲍德翼板有限公司向关联人购买原材料 10,711,917.79
山东钢铁集团日照钢铁有限公司向关联人购买原材料 25,728,728.93
山东济钢阿科力化工有限公司向关联人购买原材料 6,602,152.58
山东金岭矿业股份有限公司向关联人购买原材料 100,000,000.00 62,755,781.24
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司向关联人购买原材料 7,607,858.76
山东耐材集团恒欣镁业有限公司向关联人购买原材料 3,259,290.77
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司向关联人购买原材料 2,752,935.88
山东耐材集团中齐耐火有限公司向关联人购买原材料 3,172,354.91
山东球墨铸铁管有限公司向关联人购买原材料 2,000,000,000.00 1,198,479,404.19 产能降低
山东省冶金地质水文勘察公司向关联人购买原材料 6,430,335.63
山东省冶金科学研究院向关联人购买原材料 5,671,429.65
山东省冶金物资公司向关联人购买原材料 179,865.80
淄博铁鹰钢铁有限公司向关联人购买原材料 10,871,042.16
莱芜钢铁集团机械制造有限公司向关联人购买原材料 40,000,000.00 38,899,130.01
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司向关联人购买原材料 40,000,000.00 61,404,406.56
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司向关联人购买原材料 700,000,000.00 460,621,463.50
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司向关联人购买原材料 130,000,000.00 77,252,347.33
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司向关联人购买原材料 15,296,682.56
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司向关联人购买原材料 300,000,000.00 413,734,655.60
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司向关联人购买原材料 190,000,000.00 202,639,963.43
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司向关联人购买原材料 11,250,000,000.00 9,166,901,146.66 采购原燃料、半成品价格下降
莱芜钢铁集团有限公司向关联人购买原材料 2,018,000,000.00 1,861,802,846.89
鲁银投资集团股份有限公司向关联人购买原材料 600,000,000.00 430,075,857.20
山东莱钢建设有限公司向关联人购买原材料 2,000,000.00 1,811,328.17
山东鲁碧建材有限公司向关联人购买原材料 330,000,000.00 271,996,432.74
小计 27,330,000,000.00 24,033,196,492.95
济钢集团有限公司向关联人购买燃料和动力 6,679,438.92
济南钢城矿业有限公司向关联人购买燃料和动力 500,000,000.00 261,901,645.74
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司向关联人购买燃料和动力 1,421,304.97
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司向关联人购买燃料和动力 250,000,000.00 272,171,767.72
莱芜钢铁集团有限公司向关联人购买燃料和动力 2,000,000,000.00 2,230,769,571.20
小计 2,750,000,000.00 2,772,943,728.55
济钢集团山东建设工程有限公司接受关联人提供的劳务 150,000,000.00 4,051,301.13
山东省冶金地质水文勘察公司接受关联人提供的劳务 50,000,000.00 20,363,188.93
济钢集团有限公司接受关联人提供的劳务 700,000,000.00 168,962,391.12 产量降低造成劳务量降低
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司接受关联人提供的劳务 938,409.94
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司接受关联人提供的劳务 222,026.53
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司接受关联人提供的劳务 7,829,027.25
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司接受关联人提供的劳务 16,000,000.00 20,921,178.11
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司接受关联人提供的劳务 3,438,533.84
莱芜钢铁集团有限公司接受关联人提供的劳务 150,000,000.00 153,121,426.06
山东莱钢建设有限公司接受关联人提供的劳务 290,000,000.00 166,748,612.90
山东莱钢汽车运输有限公司接受关联人提供的劳务 220,000,000.00 488,882,285.25 运输量增加
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 250,000,000.00 136,056,318.80
小计 1,826,000,000.00 1,171,534,699.86
合计 31,906,000,000.00 27,977,674,921.36

（三）2013年日常交联交易预计金额和类别

1、销售商品、提供劳务

关联方关联交易类别 2013年
预计金额
占同类业务比例(%) 2013年1-2月累计发生的关联交易 2012年实际发生金额占同类业务比例(%) 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
贝斯济钢（山东）钢板有限公司向关联人销售产品、商品 20,000,000.00 0.03% 1,127,786.09 15,124,162.40 0.02%
德州济钢龙马钢材加工配送有限公司向关联人销售产品、商品 15,000,000.00 0.02% 11,932,135.84 0.02%
济钢集团山东建设工程有限公司向关联人销售产品、商品 20,000,000.00 0.03% 1,015,215.71 15,066,271.90 0.02%
济钢集团商业贸易有限公司向关联人销售产品、商品 40,000,000.00 0.06% 19,601,785.91 37,731,726.08 0.05%
济钢集团有限公司向关联人销售产品、商品 3,500,000,000.00 5.10% 641,343,879.75 771,928,832.12 1.05% 销售铁水等原料
济钢集团重工机械有限公司向关联人销售产品、商品 20,000,000.00 0.03% 1,620,874.45 16,055,673.25 0.02%
济钢香港控股有限公司向关联人销售产品、商品 250,000,000.00 0.36% 231,179,169.09 0.32%
济南鲍德房地产开发有限公司向关联人销售产品、商品 1,000,000.00 0.00% 109,831.56 931,440.73 0.00%
济南鲍德钢结构有限公司向关联人销售产品、商品 15,000,000.00 0.02% 1,829,996.79 12,694,707.56 0.02%

济南鲍德炉料有限公司向关联人销售产品、商品 40,000,000.00 0.06% 2,942,128.78 36,669,230.43 0.05%
济南鲍德汽车运输有限公司向关联人销售产品、商品 40,000,000.00 0.06% 397,595.88 36,028,693.41 0.05%
济南钢城矿业有限公司向关联人销售产品、商品 500,000.00 0.00% 3,185.84 315,342.00 0.00%
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司向关联人销售产品、商品 10,000,000.00 0.01% 9,774,606.93 0.01%
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂向关联人销售产品、商品 0.00% 816.04 2,061.41 0.00%
济南济钢铁合金厂向关联人销售产品、商品 150,000,000.00 0.22% 18,226,742.56 126,784,985.02 0.17%
青岛保税区济钢国际物流有限公司向关联人销售产品、商品 30,000,000.00 0.04% 11,048,424.94 27,823,267.50 0.04%
青岛信莱伟业经贸有限公司向关联人销售产品、商品 10,000,000.00 0.01% 13,626,908.08 7,653,482.50 0.01%
山东鲍德金属复合板有限公司向关联人销售产品、商品 50,000,000.00 0.07% 8,761,115.64 45,415,473.26 0.06%
山东鲍德翼板有限公司向关联人销售产品、商品 250,000,000.00 0.36% 216,307,086.72 0.30%
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司向关联人销售产品、商品 500,000.00 0.00% 328,221.37 0.00%
山东球墨铸铁管有限公司向关联人销售产品、商品 150,000,000.00 0.22% 3,312,068.64 138,073,077.68 0.19%
山东省冶金地质水文勘察公司向关联人销售产品、商品 20,000,000.00 0.03% 4,357,968.27 18,739,751.65 0.03%
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司向关联人销售产品、商品 40,000,000.00 0.06% 37,497,511.12 0.05%
济南钢铁集团总公司生产服务公司向关联人销售产品、商品 150,000,000.00 0.22% 148,974,232.21 0.20%
定陶济钢钢材销售有限公司向关联人销售产品、商品 0.00% 34,750,997.74 0.05%
淄博张钢钢铁有限公司 0.00% - 0.00%
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司向关联人销售产品、商品 120,000,000.00 0.17% 23,527,978.05 112,549,203.84 0.15%
莱芜钢铁集团机械制造有限公司向关联人销售产品、商品 150,000,000.00 0.22% 31,066,062.03 25,659,171.34 0.04%
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司向关联人销售产品、商品 50,000,000.00 0.07% 9,903,517.92 41,543,931.30 0.06%
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司向关联人销售产品、商品 47,000,000.00 0.07% 7,951,108.61 47,333,277.35 0.06%
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司向关联人销售产品、商品 5,000,000.00 0.01% 803,531.81 18,404,149.18 0.03%
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司向关联人销售产品、商品 1,000,000.00 0.00% 184,281.95 475,167.83 0.00%
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司向关联人销售产品、商品 100,000.00 0.00% 18,000.00 342,341.47 0.00%
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司向关联人销售产品、商品 50,000,000.00 0.07% 5,739,497.45 53,722,782.72 0.07%
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司向关联人销售产品、商品 9,600,000,000.00 13.99% 1,640,655,506.57 9,930,055,840.76 13.55% 部分关联交易价格下降
莱芜钢铁集团有限公司向关联人销售产品、商品 2,600,000,000.00 3.79% 434,289,454.94 2,999,139,868.80 4.09% 部分关联交易价格下降
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司向关联人销售产品、商品 10,000,000.00 0.01% 28,985,450.59 0.04%
鲁银投资集团股份有限公司向关联人销售产品、商品 2,400,000,000.00 3.50% 495,120,907.48 2,369,925,275.84 3.23%
山东莱钢建设有限公司向关联人销售产品、商品 130,000,000.00 0.19% 25,385,525.74 97,980,988.28 0.13%
山东莱钢汽车运输有限公司向关联人销售产品、商品 130,000,000.00 0.19% 21,260,064.88 143,511,977.81 0.20%
山东鲁碧建材有限公司向关联人销售产品、商品 200,000,000.00 0.29% 28,133,650.25 313,506,066.05 0.43%
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司向关联人销售产品、商品 10,000,000.00 0.01% 1,046,720.00 57,059,612.70 0.08%
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司向关联人销售产品、商品 0.00% 459,028.98 - 0.00%
小计 20,325,100,000.00 29.63% 3,454,871,161.59 18,237,977,245.79 24.88% -
济钢集团有限公司其他 650,000,000.00 0.95% 45,000,000.00 83,664,563.17 0.11% 增加出租4300产线
济南鲍德钢结构有限公司其他 1,000,000.00 0.00% 851,705.18 0.00%
济南鲍德炉料有限公司其他 35,000,000.00 0.05% 34,244,221.66 0.05%
济南鲍德冶金石灰石有限公司其他 1,000,000.00 0.00% 74,215.00 606,145.93 0.00%
济南济钢铁合金厂其他 6,000,000.00 0.01% 5,147,558.80 0.01%
济南鲁新新型建材有限公司其他 150,000,000.00 0.22% 14,797,969.22 148,915,935.91 0.20%
山东鲍德金属复合板有限公司其他 100,000.00 0.00% 48,946.29 0.00%
山东球墨铸铁管有限公司其他 50,000,000.00 0.07% 48,078,542.96 0.07%
山东省冶金建设开发公司其他 3,000,000.00 0.00% 2,789,586.61 0.00%
济钢农场其他 0.00% - 0.00%
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司其他 2,000,000.00 0.00% 1,410,270.55 0.00%
济南钢铁集团总公司机械设备制造厂其他 3,000,000.00 0.00% 1,907,631.06 0.00%
济南鲍德汽车运输有限公司其他 8,000,000.00 0.01% 1,400,000.00 8,400,000.00 0.01%
小计 909,100,000.00 1.33% 61,272,184.22 336,065,108.12 0.46%
合计 21,234,200,000.00 30.95% 3,516,143,345.81 18,574,042,353.91 25.34%

2、采购原材料、购买燃动力和接受劳务

(下转46版)

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