股票代码：600266    股票名称：北京城建    编号：2013－03

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年3月28日，公司第五届董事会第十次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事11名，实到11名。董事长徐贱云主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、2012年董事会工作报告。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、2012年总经理工作报告。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、2012年年度报告及摘要。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、2012年财务决算报告。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、2012年利润分配方案。

  经信永中和会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润为407,342,708.75元，加上年初未分配利润2,100,472,839.49元，减去本年分配现金股利177,840,000.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积40,734,270.88元，年末可供股东分配的利润为2,289,241,277.36元。

  本年度拟以总股数88,920万股为基数，每10股分派现金股利3.7元（含税），预计支付红利32,900.4万元，不进行资本公积转增资本。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、关于公司2013年对外担保的议案。

  为提高工作效率，提请股东大会授权董事会批准2013年度公司对全资及控股子公司担保发生额不超过40亿元（含40亿元）的任一笔担保。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  7、关于2012年度审计费用的议案

  公司2012年度审计费用为人民币95万元，内部控制审计费用为35万元。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  8、2012年社会责任报告。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  9、关于公司内部控制的自我评估报告。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上议案1、4、5、6尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2013年3月29日

  股票代码：600266    股票简称：北京城建   编号：2013－04

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  2013年3月28日，公司第五届董事会第五次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。监事会主席姚广红主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、公司2012年年度报告及摘要。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、2012年监事会工作报告。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、公司内部控制的自我评估报告。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、2012年利润分配方案。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  北京城建投资发展股份有限公司监事会

  2013年3月29日