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9、最近一年又一期财务指标：
单位：万元
| 2012年12月31日 | 2013年2月28日 | |
| 资产总额 | 10,138 | 10,296 |
| 负债总额 | 6,355 | 6,610 |
| 资产净额 | 3,783 | 3,686 |
| 2012年1月—12月 | 2013年1月—2月 | |
| 营业收入 | 3,064 | 408 |
| 净利润 | -455 | -109 |
7、交易标的的评估情况：
本次股权转让的标的由北京中同华资产评估有限公司进行评估，并出具《资产评估报告》（中同华评报字[2013]第087号）。
三、交易对方的基本情况：
1、名称：广州德福股权投资基金合伙企业
2、企业性质：有限合伙
3、委派代表：李振福
4、经营范围：利用自有资金或受委托管理的资金进行投资，投资领域限于非公开交易的股权，闲置资金只能存放银行或用于购买国债等固定收益类投资产品。
5、主要股东：
| 合伙人 | 比例 | |
| 1 | 广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙) | 2.91% |
| 2 | 广州汽车集团股份有限公司 | 97.09% |
| 合计 | 100% |
6、交易对方与上市公司之间的关系：交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
7、关联关系：交易对方与上市公司不存在关联关系。
四、交易合同的主要内容：
1、交易价格：6,000万元人民币
2、定价原则：本次股权转让的最终成交价将在资产评估结果上溢价确定。北京中同华资产评估有限公司为本次交易项目出具了《资产评估报告》（中同华评报字[2013]第087号），资产评估值5,900.76万元，乘以公司持股比例40.75%，公司所持股份的评估值为2,404.56万元。公司对其的帐面投资成本为3,448万元。公司最终拟定的交易价格为6,000万元人民币。
五、转让股权的原因：
1、由于赛诺公司品种单一且生产收率低、成本高等原因，该企业已经连续7年亏损。
2、目前我公司对赛诺的持股仅为40.75%，已非第一大股东，而且赛诺后期经营资金缺口在1亿元以上，如不进行股权转让将使中新公司短期内面临资金投入及投资收益降低的双重压力。
3、公司持有赛诺股权账面投资成本为3,448万元，经评估价值为2,404.56万元。而本次股权转让价为6,000万元，可使中新公司获得较高的投资收益。
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2013-005号
天津中新药业集团股份有限公司
2013年第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开2013年第一次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司2012年度监事会工作报告；
二、审核公司2012年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下：
1、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审核公司2012年度财务报告无误；
四、审核公司2012年度利润分配预案无误；
五、与会监事对公司2012年有关监督结果发表了独立意见：
1、公司依法运作情况：
公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司的运作进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，加强了内部控制。公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。公司董事会充分发挥了独立董事的作用，注意维护中小股东的合法权益。
2、检查公司财务情况：
公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司2012年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由中瑞岳华会计师事务和RSM石林特许会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。
3、与会监事一致认为：公司关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合法合理，没有损害上市公司利益。
六、审核《公司2012年内控自我评估报告》无误；
七、同意徐士辉监事2012年度酬劳为70万元人民币；
八、同意张强监事2012年度酬劳为71.13万元人民币；
九、审核通过公司2012年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案；
十、审议通过了提名推荐王磊女士为公司新的监事候选人，拟担任公司监事的议案。（王磊女士简历请参见附件）
上述通过的第一、七、八、十项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2013年3月30日
附件：
王磊简历：女， 1971年8月出生，高级工程师，研究生学历，工学博士学位。1993年7月至2001年3月，历任天津中新药业达仁堂制药厂车间技术员、销售部干部、售后服务科科长；2001年3月至2002年4月，任天津中新药业中成药部策划处副处长；2002年4月至2004年4月，任天津中新药业集团股份有限公司工业部副部长；2004年4月至2013年1月，历任天津中新药业乐仁堂制药厂副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委副书记；2013年1月至今，任天津中新药业乐仁堂制药厂厂长兼党委书记。
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2013-006号
天津中新药业集团股份有限公司
2013年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 该事项尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013年3月28日，公司召开了2013年第二次董事会，会议审议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”。
公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见，认为此次关联交易的表决程序合法、合规，交易符合上市公司及全体股东的利益。
公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规定，在每个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进行年度确认。
（二）日常关联交易2012年度完成与2013年预计情况
1、关联交易类别：购买产品
单位：人民币元
| 关联人 | 按产品种类 划分 | 2012年完成金额 | 2013年预计金额 |
| 天津中美史克制药有限公司 | 化学药 | 13,348.00 | 15,350.20 |
| 天津中新科炬生物制药有限公司 | 化学药 | 170,853.62 | 196,481.66 |
| 天津宜药印务有限公司 | 包装材料 | 34,046,885.12 | 39,153,917.89 |
| 天津赛诺制药有限公司 | 传统中药 | 82,629.35 | 95,023.75 |
| 天津宏仁堂药业有限公司 | 传统中药 | 7,744,286.48 | 8,905,929.45 |
| 天津医药集团太平医药有限公司及分公司 | 传统中药 | 207,260,732.20 | 238,349,842.03 |
| 天津市太平祥云医药有限公司 | 传统中药 | 6,576.92 | 7,563.46 |
| 天津市中药饮片厂有限公司 | 传统中药 | 4,447,858.01 | 5,115,036.71 |
| 天津美饮保健食品有限公司 | 传统中药 | 4,957.27 | 5,700.86 |
| 天津市同仁堂医药销售有限公司 | 传统中药 | 49,485,915.01 | 56,908,802.26 |
| 天津宏仁堂销售有限公司 | 传统中药 | 37,146,036.29 | 42,717,941.73 |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 92,020.10 | 105,823.12 |
| 天津市浩达医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 247,777.40 | 284,944.01 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 化学药 | 8,997,680.35 | 10,347,332.40 |
| 天津市中央药业有限公司 | 化学药 | 6,494,169.17 | 7,468,294.55 |
| 天津医药集团泓泽医药有限公司 | 传统中药 | 19,190,804.52 | 22,069,425.20 |
| 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 传统中药 | 1,802,897.65 | 2,073,332.30 |
| 天津市医药公司 | 传统中药 | 885,659.33 | 1,018,508.23 |
| 天津医药集团津康制药有限公司 | 化学药 | 10,683,711.12 | 12,286,267.79 |
| 天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司 | 传统中药 | 1,780,512.82 | 2,047,589.74 |
| 合计 | / | 390,585,310.73 | 449,173,107.34 |
2、关联交易类别：销售产品
单位：人民币元
| 关联人 | 按产品种类 划分 | 2012年完成金额 | 2013年预计金额 |
| 天津中美史克制药有限公司 | 化学药 | 28,048.40 | 32,255.66 |
| 天津华立达生物工程有限公司 | 化学药 | 97,243.25 | 111,829.74 |
| 天津百特医疗用品有限公司 | 化学药 | 16,809.40 | 19,330.81 |
| 天津宜药印务有限公司 | 包装材料 | 42,700.77 | 49,105.89 |
| 天津宏仁堂药业有限公司 | 传统中药 | 291,614.01 | 335,356.11 |
| 天津市医药集团有限公司（含天津医药集团营销公司） | 传统中药 | 393,670.52 | 452,721.10 |
| 天津医药集团太平医药有限公司及分公司 | 传统中药 | 171,553,326.33 | 197,286,325.28 |
| 天津太平振华大药房有限公司 | 传统中药 | 267,785.45 | 307,953.27 |
| 天津市太平祥云医药有限公司 | 传统中药 | 6,400.00 | 7,360.00 |
| 天津市中药饮片厂有限公司 | 传统中药 | 1,490,761.74 | 1,714,376.00 |
| 天津同仁堂集团股份有限公司 | 传统中药 | 114,221.43 | 131,354.64 |
| 天津市同仁堂医药销售有限公司 | 传统中药 | 1,682,230.78 | 1,934,565.40 |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 9,749.57 | 11,212.01 |
| 天津市中药机械厂 | 医疗器械 | 427.69 | 491.84 |
| 天津市医药空气洁净检测中心 | 医疗器械 | 2,948.72 | 3,391.03 |
| 天津市浩达医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 1,360.57 | 1,564.66 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 化学药 | 4,460.18 | 5,129.21 |
| 天津市中央药业有限公司 | 化学药 | 250,181.21 | 287,708.39 |
| 天津医药集团泓泽医药有限公司 | 传统中药 | 47,498,275.72 | 54,623,017.08 |
| 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 传统中药 | 14,534,017.62 | 16,714,120.26 |
| 天津市医药公司 | 传统中药 | 477,111.93 | 548,678.72 |
| 天津太河制药有限公司 | 化学药 | 12,873.74 | 14,804.80 |
| 天津医药集团津康制药有限公司 | 化学药 | 107,069.84 | 123,130.32 |
| 天津药物研究院 | 传统中药 | 5,111.50 | 5,878.23 |
| 天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司 | 传统中药 | 1,597,835.54 | 1,837,510.87 |
| 天津市金谊房地产开发建设公司 | 传统中药 | 10,182.27 | 11,709.61 |
| 天津金益投资担保有限责任公司 | 传统中药 | 26,734.20 | 30,744.33 |
| 合计 | / | 240,523,152.38 | 276,601,625.24 |
注：预计的增幅按照15%比例计算，2013年关联交易总额不超过725,774,732.58元。
二、关联方介绍和关联关系
公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及制剂、营养保健品的生产经营等众多领域，主营业务是中成药的生产和销售，因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局，其控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业，公司与这些企业有历史上形成的业务关系，同时为发展和开拓公司业绩，不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来，形成关联交易。
公司主要关联企业的情况介绍请参见附件。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、《药品购销合同》约定：合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。
2、《原材料供应合同》约定：上述企业生产所需的中药原材料全部通过公司购买，供货价格以国家和天津市物价局规定的作价办法确定，对于没有规定的，双方参照市场价格协商确定，其价格不应低于公司向任何第三方供货的价格。
3、《药品包装印刷合同》约定：合同印刷品的价格以该公司不高于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格为原则，双方协商确定。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1、 关联交易目的
上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来，与关联企业签定合同有助于公司对药品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一管理和调控，能够更好的保证公司正常的生产销售，尽可能地降低了本公司的综合成本。
2、关联交易对本公司的影响
双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价完全按照国家计委有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他股东带来更高的回报。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2013年3月30日
附件：公司主要关联企业的情况介绍
单位：万元
| 名称 | 关联关系 | 法人代表 | 注册资本 | 注册地 | 本要股东 | 主营业务 | 总资产 | 净资产 | 主营 收入 | 净利润 |
| 天津市医药集团有限公司 | 实际控制人 | 张建津 | 135900 | 河西区友谊北路29号 | 天津市国资委 | 经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售 | 1881450 | 804832 | 1185404 | 55991 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 340608.54 | 天津市和平区 | 天津医药集团 | 中药饮片加工 | 3651 | 2071 | 2382 | 2 |
| 天津市太平祥云医药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 2000 | 天津市滨海新区塘沽好旺角 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 中药材中药饮片中成药化学原料药及其制剂 | 590 | 35 | 4952 | 1 |
| 天津太平振华大药房有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李东 | 30 | 天津市河西区 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 中成药、化学药制剂抗生素生化药品生物制品等销售 | 23713 | 21068 | 22126 | 4810 |
| 天津宏仁堂销售有限公司 | 联营公司 | 朱晓晶 | 30 | 西青区经济技术开发区赛达八支路3号 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 药物研发及咨询，中成药、化学药制剂、抗生素的批发 | 3651 | 2071 | 2382 | 2 |
| 天津宏仁堂药业有限公司 | 联营公司 | 张彦森 | 2650 | 红桥区涟源西路32号 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 硬胶囊剂、散剂、颗粒剂制造；汽车货运 | ||||
| 天津同仁堂集团股份有限公司 | 母公司之控股子公司 | 张建津 | 11000 | 西青经济开发区 | 天津医药集团有限公司 | 片剂、颗粒剂、口服液、橡胶膏剂、硬胶囊剂、糖浆剂生产；进出口业务 | 55981 | 39657 | 15822 | 6729 |
| 天津市同仁堂医药销售有限公司 | 母公司之控股子公司 | 张彦森 | 1000 | 南开区水上北路津龙公寓16号 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 中成药、化学药制剂、抗生素的批发 | 16209 | 1367 | 21352 | 70 |
| 天津宜药印务有限公司 | 联营公司 | 张洪年 | 3945 | 南开区咸阳路83号 | 天津医药集团有限公司 | 包装装潢印刷品印刷 | 13063 | 9185 | 9694 | 807 |
| 天津津康制药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 赵录生 | 18950 | 天津市滨海新区 | 天津医药集团有限公司 | 化学药品制剂制造 | 48141 | 12795 | 25543 | -1450 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 母公司之控股子公司 | 孙保卫 | 18245 | 天津市南开区 | 天津医药集团有限公司 | 片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸剂等生产 | 292907 | 279043 | 111800 | 30635 |
| 天津医药集团泓泽医药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 赵录生 | 2000 | 天津市河西区 | 天津医药集团有限公司 | 医药制造业 化学原料化学品制造 | 11163 | 3327 | 35791 | 256 |
| 天津医药集团泓泽医药有限公司销售分公司（二级法人单位） | 母公司之控股子公司 | 刘杰 | —— | 河东区双东路9号 | 天津医药集团泓泽医药有限公司 | 医药销售；药品批发；仓储 | 2030 | 274 | 10794 | 115 |
| 天津市中药饮片厂有限公司 | 母公司之控股子公司 | 陈长琦 | 2000 | 天津市西青区西青道28号 | 天津金草国药投资有限公司 | 中药饮片生产 | 8749 | 3168 | 6039 | 85 |
| 天津市医药公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 1219.8 | 天津市和平区 | 天津医药集团有限公司 | 医疗用品及器材零售 | 6710 | 1970 | 8809 | -11 |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 母公司之控股子公司 | 高震 | 1991.4 | 河东区红星路 | 天津医药集团有限公司 | 制造：医疗器械、空气、水净化工程及设备设计、制造、安装、检测；模具制造、机加工；销售：医疗器械 | 7526 | 1635 | 4569 | -105 |
| 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 母公司之控股子公司 | 马贵中 | 3239.56 | 天津市红桥区 | 天津医药集团有限公司 | 医药及医疗器材专门零售 | 8707 | 1538 | 187 | -151 |
| 天津市浩达医疗器械有限公司 | 母公司之控股子公司 | 方志明 | 80.72 | 河东区十经路 | 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 医疗器械经营 | 218 | 47 | 613 | 13 |
| 天津市金谊房地产开发建设公司 | 母公司之控股子公司 | 张建津 | 7500 | 和平区建设路72号5门 | 天津医药集团有限公司 | 房地产开发及商品房销售、经济信息咨询；自有房屋出租； | 43382 | 28173 | 480 | 7 |
| 天津医药集团大明眼镜有限公司 | 母公司之控股子公司 | 马贵中 | 5 | 和平路137号 | 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 验配眼镜 | 1058 | -974 | 1062 | -539 |
| 天津市医药空气洁净检测中心 | 母公司之控股子公司 | 孙秀芝 | 30 | 南开区白堤路53号南二楼 | 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 技术开发、咨询、服务（空气洁净检测）；空气洁净设备维修；空气洁净设备、仪器仪表、空调制冷设备 | 54 | 51 | 161 | 2 |
| 天津市新华医疗器械销售中心 | 母公司之控股子公司 | 邹建国 | 1230 | 天津市和平区 | 天津市医药公司 | 医疗器械批发 | 1924 | 1039 | 1610 | 51 |
| 天津太平百时康医疗器械有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 1000 | 红桥区大丰路水游城安顺大厦1号楼-7 | 天津医药集团太平医药有限公司 | III类、II类：6815注射穿刺器械；6822医用光学器具批发兼零售 | 1924 | 1040 | 1610 | 51 |
| 天津市中药机械厂有限公司 | 母公司之控股子公司 | 高震 | 228.1 | 西青区杨柳青镇西青道 | 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 制造工业专用设备制造；中药机械配件及包装用木箱制造；制药机械产品的销售；房屋租赁、劳务服务。 | 1366 | -628 | 868 | -215 |
| 天津市药材集团公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 1836 | 天津市南开区 | 天津医药集团有限公司 | 中成药生产 | 13130 | -5312 | 0 | -14.69 |
| 天津市中央药业有限公司 | 母公司之控股子公司 | 孙宝卫 | 8235 | 新技术产业园区北辰科技工业园 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂 | 42153 | 37520 | 23719 | 2582 |
| 天津药物研究院 | 母公司之控股子公司 | 汤立达 | 3899 | 天津市华苑产业区 | 天津医药集团有限公司 | 医学研究和实验发展 | 33796 | 22265 | 6799 | 822 |
| 天津太河制药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 马贵中 | 13287 | 河北区雁门路1号 | 天津医药集团有限公司 | 冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）生产 | 9394 | 986 | 1400 | -498 |
| 天津金益投资担保有限责任公司 | 母公司之控股子公司 | 张建津 | 10000 | 和平区建设路72号 | 天津医药集团有限公司 | 租赁担保、经济合同担保；投资管理咨询； | 26837 | 14738 | 1028 | 631 |
| 天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 赵录生 | 13425.48 | 石家庄市裕华区 | 天津医药集团有限公司 | 中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、医疗器械销售 | 23014 | 13059 | 60443 | -648 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 孙宝卫 | 11082.28 | 空港经济区环河南路 | 天津力生制药股份有限公司 | 化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造 | 30959 | 15676 | 25511 | 2672 |
| 天津美饮保健食品有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 80 | 西青区西青道278号 | 天津金草国药投资有限公司 | 保健食品批发兼零售；预包装食品；预包装食品批发兼零售 | 132 | 37 | 25 | 0 |
| 天津市医疗器材厂有限公司 | 母公司之控股子公司 | 高震 | 369.89 | 南开区白堤路53号 | 天津医药集团有限公司 | 医疗器械制造 | 1769 | -2 | 583 | -152 |
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2013-007号
天津中新药业集团股份有限公司
关于为全资子公司隆顺榕发展有限公司续贷
继续提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 被担保人：公司全资子公司天津隆顺榕发展制药有限公司
● 本次为其担保金额：1,000万元人民币
● 因公司持有其100%股权，本次担保无反担保
● 截至本公告日，公司累计提供对外担保5,600万元人民币，其中包括本次担保。
● 截至目前，公司无逾期的对外担保。
一、担保情况的概述
（一）本次担保的基本情况
天津隆顺榕发展制药有限公司（以下简称“隆发展公司”）与天津银行实业支行于2012年4月签署了综合授信合同1,000万元，该合同将在2013年4月期满，现隆发展公司承诺将按期偿还天津银行实业支行贷款1,000万元，自其还贷完成后，公司的担保责任也随之解除。
隆发展公司的蜂胶软胶囊的产业化项目申请到天津市科技型中小企业发展专项资金1,000万元贷款，天津市科委将按照银行固定利率6.8%计算，两年贴息总额的30%给其贴息，目前该项目已进入到第二年。因此，隆发展公司拟继续与天津银行实业支行进行合作，签署一年期的综合授信合同。公司董事会拟同意公司为隆发展公司提供1,000万元的银行综合授信担保，担保期限自合同签署之日起一年。
（二）公司内部决策程序
公司于2013年3月28日召开2013年第二次董事会会议，会议审议通过了该担保事项。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
1、名称：天津隆顺榕发展制药有限公司
2、注册地点：天津市河北区雁门路21号
3、法定代表人：王志强
4、经营范围：中药材收购；中成药、中药饮片生产、加工；蜜饯分装、水产加工品（干制水产品）分装、含茶制品和代用茶分装；预包装食品、散装食品、卫生用品、健身器材、生活及环境卫生消毒用品、日用百货、日用杂品批发兼零售；医药技术开发、转让、咨询、服务等。
5、最近一年又一期财务报表
单位：万元
| 2012年12月31日 | 2013年2月28日 | |
| 资产总额 | 5826.41 | 6103.46 |
| 负债总额 | 1813.00 | 2072.97 |
| 银行贷款总额 | 1000.00 | 1000.00 |
| 流动负债总额 | 1783.00 | 2072.97 |
| 资产净额 | 4013.41 | 4030.49 |
| 2012年1月—12月 | 2013年1月—2月 | |
| 营业收入 | 5494.00 | 1112.79 |
| 净利润 | 19.32 | 82.96 |
（二）被担保人与上市公司的关系
天津隆顺榕发展制药有限公司为我公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
新的担保合同签署的条件为隆发展公司全额偿还天津银行实业支行贷款之后，方可签署。
四、董事会意见
公司于2013年3月28日召开2013年第二次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的全资子公司隆发展公司提供1,000万元贷款担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（包括本次担保）为5,600万元人民币，其中有2,300万元为公司对控股子公司提供的贷款担保，有3,300万元为公司对参股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为213,689.62万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为2.62%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为0.47%。
六、备查文件目录
1、公司2013年第二次董事会决议
2、《担保合同》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2013年3月30日
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2013-008号
天津中新药业集团股份有限公司
关于为参股子公司百特公司续贷
继续提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 被担保人：公司参股子公司天津百特医疗用品有限公司
● 本次为其担保金额：3,000万元人民币
● 本次担保为公司按持股比例对参股子公司进行担保
● 本次担保无反担保
● 截至本公告日，公司累计提供对外担保5,600万元人民币，其中包括本次担保。
● 截至目前，公司无逾期的对外担保。
一、担保情况的概述
（一）本次担保的基本情况
公司于2012年第一次董事会审议通过了为参股子公司天津百特医疗用品有限公司（以下简称“百特公司”）提供3,000万元授信担保，担保期限自合同签署之日起三年的议案。截至目前，百特公司只与交通银行股份有限公司天津市西青支行分别贷款500万元与600万元，贷款期限一年。现百特公司拟更换贷款银行，其承诺将按期偿还交通银行股份有限公司天津市西青支行贷款总计1,100万元，自其还贷完成后，公司的担保责任也随之解除。
因投资扩产项目对资金的需要，百特公司根据其现金流状况及投资计划，向其两方股东提出10,000万元资金支持的请求。百特公司的外方股东百特（中国）投资有限公司将通过委托借款的方式按照其70%持股比例向百特公司投入总额不超过7,000万元人民币的资金。公司拟继续按照30%持股比例对百特公司与当地商业银行签定的总计不超过3,000万元人民币的贷款授信额度提供担保，担保期限自合同签署之日起两年。
（二）公司内部决策程序
公司于2013年3月28日召开2013年第二次董事会会议，会议审议通过了该担保事项。该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
1、名称：天津百特医疗用品有限公司
2、注册地点：天津市北辰区铁东路
3、法定代表人：王志强
4、经营范围：化学药品制剂的生产，销售及相关的技术服务咨询。目前，该公司主要生产葡萄糖，盐水等软袋输液产品。
5、最近一年又一期财务报表
单位：万元
| 2012年12月31日 | 2013年2月28日 | |
| 资产总额 | 26078.70 | 25978.92 |
| 负债总额 | 20563.63 | 22399.57 |
| 银行贷款总额 | 16808.41 | 19103.77 |
| 流动负债总额 | 20563.63 | 22399.57 |
| 资产净额 | 5515.07 | 3579.36 |
| 2012年1月—12月 | 2013年1月—2月 | |
| 营业收入 | 7767.15 | 225.87 |
| 净利润 | -4766.06 | -1865.03 |
（二）被担保人与上市公司的关系
天津百特医疗用品有限公司为我公司参股子公司，公司持有其30%股权。
三、担保协议的主要内容
新的担保合同签署的条件为百特公司全额偿还交通银行股份有限公司天津市西青支行贷款之后，方可签署。
本次担保无反担保。百特公司的外方股东百特（中国）投资有限公司将通过委托借款的方式按照其70%持股比例向百特公司投入总额不超过7,000万元人民币的资金。
四、董事会意见
公司于2013年3月28日召开2013年第二次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的参股子公司百特公司提供3,000万元贷款担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（包括本次担保）为5,600万元人民币，其中有2,300万元为公司对控股子公司提供的贷款担保，有3,300万元为公司对参股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为213,689.62万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为2.62%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为1.40%。
六、备查文件目录
1、公司2013年第二次董事会决议
2、《担保合同》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2013年3月30日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2013-009号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次股东大会未提供网络投票
● 公司股票未涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议的召开日期、时间：2013年5月15日上午9:30
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议的地点：中国天津市南开区白堤路236号增1号天津汇高花园酒店会议室
二、会议审议事项
（一）审议公司2012年度董事长工作报告；
（二）审议公司2012年度董事会报告；
（三）审议公司2012年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2012年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2012年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2012年度酬劳为6万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2012年度酬劳为5.5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2012年度酬劳为6万元人民币”的议案；
（九）审议“王志强董事2012年度酬劳为150万元人民币”的议案；
（十）审议“徐道情董事2012年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十一）审议“孙军董事2012年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十二）审议“周鸿董事2012年度酬劳为67.26万元人民币”的议案；
（十三）审议“郝非非董事2012年度酬劳为150万元人民币”的议案；
（十四）审议“张平董事2012年度酬劳为48.42万元人民币”的议案；
（十五）审议“韩露兰董事2012年度酬劳为7.79万元人民币”的议案；
（十六）审议“徐士辉监事2012年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十七）审议“张强监事2012年度酬劳为71.13万元人民币”的议案；
（十八）审议王志强先生连任公司董事的议案；
（十九）审议选举卓侨兴先生为公司独立董事的议案；
（二十）审议选举王磊女士为公司监事的议案；
（二十一）审议公司经营范围增项的议案；
（二十二）审议为参股子公司百特公司贷款继续提供担保的议案；
（二十三）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（二十四）审议公司获得35亿元贷款授信额度的议案；
（二十五）审议续聘审计师的议案。
上述事项均由公司2013年3月28日召开的2013年第二次董事会审议通过，并于2013年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》与上交所网站披露，请参见临时公告2013-004号。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、至2013年5月13日止，所有登记在册的境外股东。
3、截止2013年5月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
4、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
5、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2013年4月23日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2013年5月14日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2013年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2013年5月14日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2013年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2013年3月30日
附：授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津中新药业集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股权证号： 持股人持股数量：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
委托日期：
（此授权委托书复印有效）