证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—007

  上海阳晨投资股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于二○一三年三月二十九日收到公司董事长顾金山先生的书面辞职报告，顾金山先生因工作变动特申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务和董事会战略委员会主任职务,不再在公司任职。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，顾金山先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，顾金山先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

  公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事，并完成董事长职务的选举和相关后续工作。

  顾金山先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，带领董事会及全体董事，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司董事会对顾金山先生担任董事长期间为公司和董事会所做贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月二十九日