股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2013-007

深圳市振业（集团）股份有限公司

第八届董事会2013年第一次定期

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2013年第一次定期会议于2013年3月28日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2013年3月18日以书面方式送达各董事、监事。董事丁古华因公未能亲自出席会议，已授权董事陶伟平出席会议并代行表决权。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度董事会报告》（详见2012年年度报告）。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度财务决算报告》（详见2012年年度报告）。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2012年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金32,655,974.49元、提取20%的任意盈余公积金65,311,948.98元，两项合计97,967,923.47元。根据公司发展及经营实际情况，以公司总股本1,285,709,568股为基数，每10股送0.5股派发现金股利1元（含税），共派送64,285,478股，派发现金股利128,570,956.80元，共分配利润192,856,434.80元。董事会提请股东大会授权经营层根据利润分配的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》：根据《企业会计准则》有关资产减值测试的规定以及相关企业最新的经营情况资料，公司对相关资产进行了减值测试。截止至2012年12月31日，深发贸易长期股权投资账面余额为20.8万元，计提减值准备20.8万元。天津轮船长期股权投资账面余额为337.5万元，计提减值准备337.5万元。合计计提长期股权投资减值准备358.3万元。本次计提的长期股权投资减值准备影响当期利润总额358.3万元，考虑所得税的影响（所得税率按25%计算），实际减少当期净利润268.73万元。税项的影响需经税务局认定。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度全面风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。

七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网）。

八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。

九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2012年度履职情况汇总报告》。

十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会2012年度履职情况汇总报告》。

十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2012年度履职情况汇总报告》。

十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会2012年度履职情况汇总报告》。

十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2013年度经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，公司2013年度经营发展计划如下：

1、合同销售面积>20万平方米

2、合同销售收入>24亿元

3、资金回笼>22.55亿元

4、竣工面积>36万平方米

5、土地储备投资>10亿元

6、在建项目节能率≥50％。

十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度独立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。

十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》：定于2013年4月23日上午9:00以现场投票方式召开2012年度股东大会。

上述第一、二、三、四、六项议案将提交2012年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一三年三月三十日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2013-008

深圳市振业（集团）股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议于2013年3月28日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2013年3月25日以邮件方式送达各监事。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度监事会报告》（详见附件）。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年年度报告及摘要》，并出具了审核意见如下：公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度财务决算报告》（详见2012年年度报告）。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2012年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金32,655,974.49元、提取20%的任意盈余公积金65,311,948.98元，两项合计97,967,923.47元。

根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本1,285,709,568股为基数，每10股送0.5股派发现金股利1元（含税），共派送64,285,478股，派发现金股利128,570,956.80元，共分配利润193,856,434.80元。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。根据《企业会计准则》有关资产减值测试的规定以及相关企业最新的经营情况资料，公司对相关资产进行了减值测试。截止至2012年12月31日，深发贸易长期股权投资账面余额为20.8万元，拟计提减值准备20.8万元。天津轮船长期股权投资账面余额为337.5万元，拟计提减值准备337.5万元。合计拟计提长期股权投资减值准备358.3万元。

本次拟计提的长期股权投资减值准备影响当期利润总额358.3万元，考虑所得税的影响（所得税率按25%计算），实际减少当期净利润268.73万元。税项的影响需经税务局认定。

六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2012年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二○一三年三月三十日

附件：

深圳市振业（集团）股份有限公司

2012年度监事会报告

各位监事：

我受监事会委托，向会议作2012年度监事会报告，请予审议。

一、监事会工作情况

2012年，公司监事会共召开了六次监事会现场会议，并以通讯表决方式召开了两次监事会临时会议：

（一）2012年4月16日召开第七届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《2011年度监事会工作报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度财务决算报告》、《关于2011年度利润分配的议案》、《2011年度内部控制自我评价报告》。

（二）2012年4月18日召开第七届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《2012年第一季度报告》。

（三）2012年4月20日召开第七届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

（四）2012年5月17日召开第八届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

（五）2012年8月9日召开第八届监事会第二次会议，会议审议并通过了《2012年半年度报告》。

（六）2012年8月10日召开第八届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于同意郭其荣辞去监事职务并推荐陈强担任第八届监事会监事的议案》。

（七）2012年8月27日召开第八届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

（八）2012年10月18日召开第八届监事会第五次会议，会议审议并通过了《2012年第三季度季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运行情况：2012年监事会成员列席了各次董事会会议，监事会认为，报告期内公司的各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司内部控制情况：监事会已经审阅了内部控制自我评价报告，对董事会评价报告无异议，监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2012年，公司未有违反《企业内部控制基础规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

（三）公司财务情况：报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。中瑞岳华会计师事务所为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

（四）报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）报告期内，公司关联交易严格按照国家法律、法规进行，公平合理，没有损害公司和投资者利益的情形。

此报告，请审议。

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2013-009

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2012年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会于2013年3月28日召开的第吧届董事会2013年第一次定期会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议时间：2013年4月23日（星期二）上午9：00，会期半天

（四）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

（五）召开方式：现场投票

（六）股权登记日： 2013年4月17日（星期三）

（七）出席对象：

1、凡是在2013年4月17日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

（八）关于本次会议召集、召开合法、合规性的说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《2012年度董事会报告》

2、审议《2012年度监事会报告》

3、审议《2012年年度报告》

4、审议《2012年度财务决算报告》

5、审议《关于2012年度利润分配的议案》

6、审议《2012年度全面风险管理报告》

7、其他事项：听取《独立董事2012年度述职报告》

（二）披露情况：上述议案详细内容见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2013年4月19日、4月22日上午8：30—下午17：30及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电 话：0755-25863061

传 真：0755-25863801

联 系 人：孔国梁 王诚

（二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一三年三月三十日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2012年度股东大会并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

议 案	同意	反对	弃权
1、《2012年度董事会报告》
2、《2012年度监事会报告》
3、《2012年年度报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《关于2012年度利润分配的议案》
6、《2012年度全面风险管理报告》

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：