第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2013-014
浙江仙琚制药股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2013年3月28日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2013年3月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事8名，董事陈卫武先生因出差在外，不能亲自出席本次会议，委托董事郭建英女士代为行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
公司独立董事施洵、张红英、廖杰分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在2012年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
2012年度公司财务报表经天健会计事务所(特殊普通合伙)审计（天健审〔2013〕1808 号），并出具了无保留意见的审计报告。2012年度公司实现营业收入199,219.15万元，同比增长了17.94%；实现的利润总额为15,394.94万元，同比下降了7.97%；归属于上市公司股东的净利润为12,055.73万元，同比下降了9.27%。基本每股收益为0.35元，2012年末公司总资产244,298.62万元，归属于母公司所有者权益116,460.43万元，归属于母公司的每股净资产3.41元。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
《2012年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012年共实现的净利润为99,230,278.75元，根据《公司法》提取10%法定公积金9,923,027.88元，当年可供分配的利润为89,307,250.87元，加上年初未分配利润105,057,564.05元，减去2011年已分配利润75,108,000.00元，实际可供股东分配的利润为119,256,814.92元。现公司拟以2012年12月31日总股本34,140万股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），共计派发68,280,000.00元，剩余的未分配利润结转以后年度。2012年度不送红股也不以公积金转增股本。
公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，认为：公司2012年度利润分配预案符合与公司目前的结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，该利润分配预案具备合理性，同意该预案内容。上述独立意见详见2013年3月30日的巨潮资讯网。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2013年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。
《浙江仙琚制药股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
公司九名董事会成员中，关联董事二名，根据《深交所上市公司规则》及《公司章程》，关联董事金敬德先生、张宇松先生回避表决。
《浙江仙琚制药股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
公司拟于2013年4月24日（星期三）上午9：00召开2012年年度股东大会。《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2013年3月30日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2013-015
浙江仙琚制药股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年3月28日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2013年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事 7 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
二、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
三、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2012年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。该预案尚需提交2012年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012年共实现的净利润为99,230,278.75元，根据《公司法》提取10%法定公积金9,923,027.88元，当年可供分配的利润为89,307,250.87元，加上年初未分配利润105,057,564.05元，减去2011年已分配利润75,108,000.00元，实际可供股东分配的利润为119,256,814.92元。现公司拟以2012年12月31日总股本34,140万股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），共计派发68,280,000.00元，剩余的未分配利润结转以后年度。
五、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2012年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司2012年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的《关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2013年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。
八、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
九、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2013年3月30日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2013-017
浙江仙琚制药股份有限公司
2013年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2013年，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向关联企业浙江仙居热电有限公司（以下简称“仙居热电”）采购蒸汽。公司预计向仙居热电采购蒸汽不超过2,500万元。公司全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）拟继续向关联方浙江天台药业有限公司（以下简称“天台药业”）采购原材料预计不超过8,250万元。
2、2013年3月28日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司预计2013年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》、《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》，董事会在审议上述关联交易中涉及台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项时，关联董事金敬德、张宇松回避了表决。
3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》尚需获得2012年年度股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东金敬德、张宇松将在年度股东大会上对此议案回避表决。
（二）预计2013 年关联交易类别和金额
1、公司本年度预计发生的关联交易内容：
关联交易类别 | 关联人 | 2013年预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额（万元） | 占同类业务比例 | |||
| 采购蒸汽 | 仙居热电 | 不超过2,500万元 | 1,720.04 | 1.51% |
2013年1月1日至披露日，公司与仙居热电已发生的关联交易金额为273.03万元。
2、台州仙琚本年度预计发生的关联交易内容：
关联交易类别 | 关联人 | 2013年预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额（万元） | 占同类业务比例 | |||
| 采购原材料 | 天台药业 | 不超过8,250万元 | 5,265.19 | 4.63% |
2013年1月1日至披露日，台州仙琚与天台药业已发生的关联交易金额为976.06万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）公司名称：浙江仙居热电有限公司
注册资本：1,100 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：卢焕形
企业住所：浙江省仙居县城关镇穿城南路1号
注册号：3310241001697
主营业务：火力发电，蒸汽、热水生产，热力材料供应。
主要财务状况：截止2012年12月31日，该公司的总资产5,794.02万元、净资产2,863.56万元、营业收入3,878.75万元、净利润307.10万元。（上述财务数据经仙居安洲会计师事务所有限公司审计）。
（2）公司名称：浙江天台药业有限公司
注册资本：2,200 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金敬德
企业住所：浙江天台县城关丰泽路
注册号：331023000006518
主营业务：医药中间体、原料药、有机化学原料的生产销售。
主要财务状况：截止2012年12月31日，该公司的总资产为17,288.77万元、净资产为6,043.27万元、营业收入33,491.29元、净利润1,538.56万元。（上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
2、与上市公司的关联关系
（1）仙居热电是公司控股股东之联营企业。
（2）台州仙琚与天台药业的关联关系：天台药业为公司参股子公司，公司持有该公司47.5%的股权。公司董事金敬德、张宇松担任该公司的董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项所列法人的董事、监事及高级管理人员的关联关系情形。
台州仙琚系公司的全资子公司，而天台药业为公司的关联法人，符合《股票上市规则》第10.1.1条的规定，上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项即为关联交易，因此台州仙琚与天台药业的交易为关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有着良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均属公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司及台州仙琚从关联方采购商品及定价方式
1、公司向仙居热电采购的商品是蒸汽，其供汽价格严格按照地方价格主管部门的文件执行。
2、台州仙琚向天台药业采购的商品主要是霉菌氧化物。
台州仙琚向天台药业采购的原材料定价，采用原料药行业中间体购销业务中通行的成本加成的定价方式，即按照上月底原辅料的市场价格加上核定的制造成本后，再按照一定的加成比例确定销售价格。目前行业内加工费的加成比例通常为7%-15%。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
1、公司向仙居热电的采购：该公司为仙居县城内唯一的蒸汽生产企业，具备稳定供应公司生产所需蒸汽的能力。
2、台州仙琚向天台药业的采购：公司因产品生产线优化调整，部分需由霉菌氧化物作为起始原料的中间体由全资子公司台州仙琚生产，而天台药业生产的霉菌氧化物产能、质量稳定，能确保台州仙琚的原料供应，满足公司正常生产经营需要。
（二）对公司的影响
公司及全资子公司台州仙琚与上述关联方的日常交易均属于正常购销，在较大程度上支撑了公司生产经营的持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展业务，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司预计2013年与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：
1、关于公司预计2013年公司与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业日常关联交易，议案在提交董事会审议前，我们对此关联交易事项进行了事前审查并表示认可。
2、董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。在董事会表决过程中，关联董事金敬德、张宇松回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
3、我们认为上述关联交易能够满足公司及全资子公司的日常生产需要，符合公司的长期发展战略，交易的定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意上述关联交易议案。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议公告
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2013年3月30日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2013-018
浙江仙琚制药股份有限公司
关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1315号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,540万股，发行价为每股人民币8.20元，共计募集资金70,028.00万元，坐扣承销和保荐费用3,051.68万元后的募集资金为66,976.32万元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2009年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,707,430.59元后，公司本次募集资金净额为656,055,769.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕282号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金452,846,397.19元（其中用于募集资金项目支出299,746,397.19元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,044,991.19元；2012 年度实际使用募集资金158,091,524.60元,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,447,062.79元；截至2012年12月31日累计已使用募集资金610,937,921.79元（其中用于募集资金项目支出457,837,921.79元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,492,053.98元。
截至 2012年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币65,609,901.60元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券有限责任公司于2009年12月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国工商银行股份有限公司仙居支行 | 1207051129201137877 | 募集资金专户 | 15,609,901.60 |
| 中国工商银行股份有限公司仙居支行 | 1207051114200000485 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | 65,609,901.60 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2013年3月28日
附件
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 65,605.58 | 本年度投入募集资金总额 | 15,809.15 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 61,093.79 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 生殖健康制剂系列产品投资项目 | 否 | 11,500 | 11,500 | 27.50 | 11,501.47 | 100.01 | 2013年02月28日 | — | — | 否 |
| 麻醉制剂产品投资项目 | 否 | 3,660 | 3,660 | 6.56 | 3,750.02 | 102.46 | 2013年09月30日 | — | — | 否 |
| 高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目 | 否 | 31,500 | 31,500 | 15,106.37 | 27,275.20 | 86.59 | 2013年09月30日 | — | — | 否 |
| 外用制剂产品投资项目 | 否 | 3,360 | 3,360 | 668.72 | 3,257.10 | 96.94 | 2013年02月28日 | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 50,020 | 50,020 | 15,809.15 | 45,783.79 | 91.53 | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | — | 15,310 | 15,310 | — | 15,310.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | — | 15,310 | 15,310 | — | 15,310.00 | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 65,330 | 65,330 | 15,809.15 | 61,093.78 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因设备安装调试及GMP认证等原因，截至2012年12月31日生殖健康制剂系列产品投资项目、外用制剂产品投资项目已基本完成设备安装工程，进入设备调试及试生产阶段，已于2013年2月达到预定可使用状态，并取得浙江省食品和药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，可以正式生产；高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目、麻醉制剂产品投资项目截至2012年12月31日工程进度已完成90%以上，预计2013年9月底前达到预定可使用状态并取得国家食品和药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金15,310万元偿还了银行借款。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第三届董事会第十三次会议决议通过，并经保荐机构中信建投证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.25万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未开始使用的募集资金6,560.99万元，以存单形式存放5,000万元、募集资金专户尚存余额1,560.99万元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2013-019
浙江仙琚制药股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十一次会议决议召开2012年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2013年4月24日（星期三）上午9：00开始,会期半天。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
6、股权登记日：2013年4月16日(星期二)
7、出席对象：
（1）截止2013年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案具体内容详见公司于2013年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记时间：2013年4月22日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
（2）联系电话：0576-87731138
（3）传真：0576-87731138
（4）邮编：317300
（5）联系人：陈伟萍 沈旭红
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2013年3月30日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2012年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2012年年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 |
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
委托日期：2013年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 编号：2013-020
浙江仙琚制药股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013年3月30日发布了《2012年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2012年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2013年4月24日（星期三）下午14:00-16:00。
二、接待地点
浙江省仙居县仙药路1号，公司会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2013年4月16—19日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:00）与公司董事会秘书办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：陈伟萍、沈旭红 电话：0576-87731138，传真：0576-87731138。
四、公司参与人员
董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、财务负责人张琦女士、董事会秘书张南先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董 事 会
2013年3月30日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编码：2013-021
浙江仙琚制药股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月2日（星期二）上午 9:30- 11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、财务总监张琦女士、董事会秘书张南先生、独立董事张红英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2013年3月30日