股票代码：000988    股票简称：华工科技    公告编号：2013-04

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第18次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2013年3月21日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第18次会议的通知”。本次会议于2013年3月28日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人。独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，授权独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》，同意提交公司2012年度股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度经营工作报告及2013年经营工作计划》。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年财务决算报告》和《2013年财务预算报告》，同意提交公司2012年度股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》及《摘要》，同意提交公司2012年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2012年年度报告》，公告编号：2013-06；《2012年年度报告摘要》，公告编号：2013-07。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告已经众环海华会计师事务所有限公司出具鉴证报告，宏源证券股份有限公司出具审核意见；具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2013-08。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经众环海华会计师事务所有限公司出具《2012年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2012年度股东大会审议。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于经营班子2012年薪酬兑现的议案》。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年利润分配预案》。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，其中母公司实现净利润69,636,922.74元，本年提取法定盈余公积金6,963,692.27元，加上上年未分配利润119,078,837.55元，减去本年实施的2011年度对股东利润分配66,833,747.40元，本次实际可供股东分配的利润为114,918,320.62元。

公司提出2012年度利润分配预案：拟以2012年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），合计分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额106,007,154.30元结转下一年度。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2012年度股东大会审议。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意提交公司2012年度股东大会审议。

公司拟继续聘任众环海华会计师事务所有限公司为公司的2013年财务和内部控制审计机构，年度审计费用共计人民币94万元。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对武汉华工激光工程有限责任公司增资的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司华工激光进行增资的公告》，公告编号：2013-10。本次增资行为无需提交公司股东大会批准。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<高层人员持股变动管理办法>的议案》。

本次修改的主要内容为：“第四章股份变动管理中的第十八条，并新增第十九条”。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于召开2012年年度股东大会的议案。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《华工科技产业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，公告编号：2013-09。

华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十八日

股票代码：000988  股票简称：华工科技   公告编号：2013-05

华工科技产业股份有限公司

第五届监事会第10次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“华工科技”或“公司”）于2013年3月25日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届监事会第10次会议的通知，本次会议于2013年3月28日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》；同意提交公司2012年年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》及《摘要》；

公司监事认为公司2012年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

同意提交公司2012年年度股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012财务决算报告》和《2013年财务预算报告》；同意提交公司2012年年度股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》；

公司监事会认为，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事2012年薪酬兑现的议案》；同意提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十八日

股票代码：000988    股票简称：华工科技    公告编号：2013-08

华工科技产业股份有限公司董事会

2012年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司董事会编制了《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》（简称“专项报告”）。

一、募集资金基本情况

1．配股募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]820号文核准，于2009年9月16日至9月25日实施配股，本次募集资金总额为人民币439,189,613.28元，公司从募集资金专项账户中支付律师费、审计费、信息披露及宣传费和保荐机构宏源证券股份有限公司的承销保荐费等发行费用后实际募集资金净额为人民币421,438,494.76元。武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司本次配股募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2009）054号验资报告。本次配股募集资金拟全部投入到以下项目：高档数控等离子切割机生产线建设项目、先进固体激光器产业化项目、激光特种制造装备、半导体材料激光精密制造装备、激光加工工艺研发中心建设项目。

公司配股募集资金净额为人民币421,438,494.76元，累计共使用募集资金总额421,176,976.59元，其中2009年度使用募集资金123,971,281.04元，2010年度使用募集资金239,906,605.65元，2011年度使用募集资金43,085,835.50元，本年度使用募集资金14,213,254.40元；累计募集资金利息收入为2,587,590.72元，其中本年度募集资金利息收入为79,345.98元；募集资金专户应有余额为2,849,108.89元。截至2012年12月31日，公司募集资金专户实际余额为2,849,108.89元。

2．非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]640号”文核准，公司于2011年5月实施向特定对象非公开发行股票，募集资金总额为人民币759,010,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计人民币27,350,300.00元后，募集资金净额为人民币731,659,700.00元。众环会计师事务所有限公司对公司本次非公开增发募集资金到账情况进行了审验，并出具了 “众环验字(2011)043号”验资报告。本次非公开增发募集资金拟全部投入到以下项目：三网合一及3G用核心光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装材料产业化项目、新型热敏功能陶瓷器件产业化项目。

公司非公开增发募集资金净额为人民币731,659,700.00元，累计共使用募集资金总额576,789,679.45元，其中2011年度实际使用募集资金228,980,727.27元。本年度共使用募集资金总额347,808,952.18元，其中募集资金投资项目使用177,808,952.18元，暂时补充流动资金170,000,000.00元。累计募集资金利息收入为7,038,071.93元，其中本年度募集资金利息收入为4,577,819.07元。募集资金专户应有余额为161,908,092.48元，截至2012年12月31日，公司非公开增发募集资金专户实际余额为161,908,092.48元。

二、募集资金存放和管理情况

1．《募集资金管理制度》的制定

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《华工科技产业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2．《募集资金管理制度》的执行情况

根据上述募集资金使用管理制度的规定，公司对配股及非公开增发募集资金分别实行专户存储，并与募集资金专户所在银行（中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行、兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行、交通银行股份有限公司武汉武昌支行）、保荐机构（宏源证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议能得到有效履行、公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。

3．募集资金专户存储情况

（1）截至2012年12月31日，配股募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行	38390188000002779	2,816,400.63
中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行	38390181000002207（注1）	0.00
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550188000075080	388.27
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550181000039711（注1）	0.00
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100100130581	32,319.99
合  计		2,849,108.89

注1：上述银行账户均系与募集资金专户相关联的七天通知存款账户。

（2）截至2012年12月31日，非公开增发募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550188000088852	22,887.47
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550188000089664	589,425.55
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550181000041293（注2）	32,000,000.00
交通银行股份有限公司武汉武昌支行	421864028018170098533	868.87
交通银行股份有限公司武汉武昌支行	421864028018170101312	30,931,858.23
交通银行股份有限公司武汉武昌支行	421864028608510005392（注3）	0.00
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100100153632	5.30
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100200066014（注3）	10,646,162.49
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100100160508	87,716,884.57
合   计		161,908,092.48

注2：该银行账户系与募集资金专户相关联的七天通知存款账户。

注3：该银行账户系与募集资金专户相关联的定期存款账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况

配股及非公开增发募集资金的使用情况详见本报告附件一《配股募集资金使用情况对照表》及附件二《非公开增发募集资金使用情况对照表》。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

2009年12月10日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司用配股募集资金7,361.83万元置换预先投入配股募集资金项目的自筹资金。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司配股募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了“众环专字(2009)355号”《关于华工科技产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2009年10月31日，公司以自筹资金预先投入配股募集资金投资项目的实际金额为73,618,300.00元。截至报告期末，公司用配股募集资金置换先期投入募投项目资金73,618,300.00元。

2011年6月2日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司用非公开增发募集资金129,562,870.76元置换预先投入非公开增发募集资金项目的自筹资金。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司聘请众环会计师事务所有限公司对公司非公开增发募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，众环会计师事务所有限公司出具了“众环专字(2011)355号”《关于华工科技产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。截至2011年5月18日，公司以自筹资金预先投入非公开增发募集资金投资项目的实际金额为129,562,870.76元。截至报告期末，公司用非公开增发募集资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元。

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010年1月8日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证配股募集资金投资项目建设的资金需求、保证配股募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置配股募集资金1.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2010年1月26日，公司2010年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，使用期限从2010年1月26日至2010年7月25日。公司2010年已将闲置募集资金1.5亿元用于补充公司流动资金，并于2010年5月17日、2010年7月16日、2010年7月22日将1,000万元、2,000万元、1.2亿元共计1.5亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入配股募集资金专用帐户。

2011年6月2日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金3亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年7月5日，公司2011年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置募集资金3亿元用于补充流动资金，并于2011年12月2日将3亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开增发募集资金专用账户。

2011年12月6日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2.5亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年12月22日，公司2011年第三次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2011年12月23日将闲置募集资金2.5亿元用于补充流动资金，并于2012年6月7日将2.5亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开募集资金专用账户。

2012年6月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2.1亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年7月6日，公司2012年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2012年7月9日将闲置募集资金2.1亿元用于补充流动资金。公司于2012年12月31日前将用于补充流动资金的2.1亿元募集资金中的0.4亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户，其他用于补充流动资金的1.7亿元募集资金于2013年1月5日归还存入非公开募集资金专用账户。

5．节余募集资金使用情况

公司不存在募投项目节余资金的情况。

6．超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7．尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，配股募集资金未使用金额为2,849,108.89元，占实际募集资金总额421,438,494.76元的0.68%。尚未使用的募集资金是因为公司配股募集资金按工程进度计划及付款进度尚未支付完毕所致。剩余配股募集资金将根据工程进度和付款进度继续投入配股募投项目，不足部分将利用其他自筹资金解决。尚未使用的配股募集资金仍在公司配股募集资金专户及相关联帐户存储。

截至本报告期末，非公开增发募集资金尚未使用金额为331,908,092.48元（其中含用于暂时补充流动资金的金额170,000,000.00元及期末募集资金专户存款161,908,092.48元），占实际募集资金总额731,659,700.00元的45.36%。尚未使用的募集资金是因为公司非公开增发募集资金按工程进度计划尚未投入完毕所致。剩余非公开增发募集资金将根据工程进度计划继续投入募投项目，不足部分将利用其他自筹资金解决。尚未使用的非公开增发募集资金仍在公司非公开增发募集资金专户存储。

8．募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露的情况

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一三年三月二十八日

附件一：

配股募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：万元

募集资金总额				42,143.85			本年度投入募集资金总额	1,421.33
报告期内变更用途的募集资金总额				－			已累计投入募集资金总额	42,117.70
累计变更用途的募集资金总额				－
累计变更用途的募集资金总额比例				－
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高档数控等离子切割机生产线建设项目	否	15,037.00	15,037.00	45.45	15,032.33	99.97%	2010-12-31	18.83	否	否
先进固体激光器产业化项目	否	8,002.00	8,002.00	309.67	8,001.43	99.99%	2010-12-31	2,800.32	是	否
激光特种制造装备	否	4,980.00	4,980.00	280.00	4966.19	99.72%	2011-04-30	746.45	不适用	否
半导体材料激光精密制造装备	否	12,242.00	12,242.00	497.91	12,241.59	100.00%	2011-10-31	928.80	不适用	否
激光加工工艺研发中心建设项目	否	1,882.85	1,882.85	288.30	1,876.16	99.64%	2012-08-31	0	不适用	否
承诺投资项目小计	－	42,143.85	42,143.85	1,421.33	42,117.70	99.94%		4,494.40
超募资金投向	无
超募资金投向小计	－
合计	－	42,143.85	42,143.85	1,421.33	42,117.70	99.94%		4,494.40
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	激光加工工艺研发中心建设项目承诺完工时间为2010年11月30日，实际达到预定可使用状态日期超过配股说明书承诺的完工进度，主要原因是该项目前期建设需利用“半导体材料激光精密制造装备项目”的厂房，所以需待“半导体材料激光精密制造装备项目”基建到一定程度后方能开工建设，故实际开始投入建设的时点较晚。由于该项目分配的配股资金低于项目预算投资金额，需利用自筹资金补足，公司自筹资金于2011年度相继到位，因此，该项目实际完工日期晚于预计完工日期。其他项目未发生未达到计划进度的情况。 “高档数控等离子切割机生产线建设项目”本报告期为达产年，由于报告期内国内外经济形势低迷，船舶及重型机械等主要下游行业需求减缓，等离子切割市场需求较预期有所下滑，导致该项目实现收益未达到预计效益，预计2013年市场将逐渐恢复。“激光特种制造装备”和“半导体材料激光精密制造装备”本报告期已开始进入达产年，但未经历完整的会计年度，故暂时无法评价是否达到预计效益。“激光加工工艺研发中心建设项目”本报告期内完工，现正处于投产年，尚未进入达产年，故无法评价是否达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司未发生此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司未发生此种情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司未发生此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司未发生此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年12月置换先期投入配股募投项目资金7,361.83万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2010年第1次临时股东大会决议，公司2010年1月28日将1.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2010年7月22日前已全部归还募集资金专户。公司本期未发生此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司未发生此种情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件二：

非公开增发募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：万元

募集资金总额				73,165.97			本年度投入募集资金总额	17,780.90
报告期内变更用途的募集资金总额				－			已累计投入募集资金总额	40,678.97
累计变更用途的募集资金总额				－
累计变更用途的募集资金总额比例				－
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
三网合一及3G用核心光器件产业化	否	30,907.00	30,907.00	11,566.76	21,825.57	70.62%	2013-5-31	0	不适用	否
新型激光全息防伪包装材料产业化	否	25,208.00	25,208.00	1,388.55	4,691.25	18.61%	2013-5-31	0	不适用	否
新型热敏功能陶瓷器件产业化项目	否	17,050.97	17,050.97	4,825.59	14,162.15	83.06%	2013-5-31	0	不适用	否
承诺投资项目小计	－	73,165.97	73,165.97	17,780.90	40,678.97	55.60%
超募资金投向	无
超募资金投向小计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合计	－	73,165.97	73,165.97	17,780.90	40,678.97	55.60%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2、在厂房建设过程中，由于建设基地涉及到当地村民搬迁，导致开工延迟，影响了募投项目进程。 3、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目建设的主要核心设备靠进口，因此设备采购周期一般在一年以上，加上由于公开招标延误等因素影响，导致工期延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司未发生此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募集资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司未发生此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司未发生此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年5月置换先期投入募投项目资金12,956.29万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2011年第1次临时股东大会决议，公司2011年7月6日至8月4日将3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；2011年12月2日前将上述暂时补充流动资金3亿元全部归还募集资金专户。根据公司2011年第3次临时股东大会决议，公司2011年12月23日将2.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；2012年6月7日将上述暂时补充流动资金2.5亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开募集资金专用账户。根据公司2012年第1次临时股东大会决议，公司2012年7月9日将闲置募集资金2.1亿元用于补充流动资金；公司于2012年12月31日前将用于补充流动资金的2.1亿元募集资金中的0.4亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户，其他用于补充流动资金的1.7亿元募集资金于2013年1月5日归还存入非公开募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司未发生此种情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

股票代码：000988    股票简称：华工科技    公告编号：2013-09

华工科技产业股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司2013年3月28日召开的第五届董事会第18次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票的表决方式，现就有关2012年年度股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第18次会议审议通过，决定召开2012年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3、会议召开的日期和时间：2013年4月22日（星期一）下午14点。

4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

5、会议出席对象

(1) 截至2013年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次年度股东大会审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年年度报告》及《摘要》

4、审议《2012年财务决算报告和2013年财务预算报告》

5、审议《关于公司董事2012年薪酬兑现的的议案》

6、审议《关于公司监事2012年薪酬兑现的议案》

7、审议《2012年利润分配方案》

8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第9项议案于2013年2月4日召开的公司第五届董事会第17次会议审议通过，第1-8项议案于2013年3月28日召开的第五届董事会第18次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间：2013年4月18日、4月19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；

2、 登记方式：

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

四、其他

1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

2、联系方式：

公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦

联系电话（传真）：027-87180126，联系人：安欣 邮编：430223

五、备查文件

1、公司第五届董事会第17次、第18次会议审议的议案及相关文件；

2、公司第五届董事会第18次会议决议公告。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一三年三月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托    先生/女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司2012年年度股东大会，并授权其代行表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2013年   月    日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

议案序号	议案内容	赞成	弃权	反对
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年年度报告》及《摘要》
4	《2012年财务决算报告和2013年财务预算报告》
5	《关于公司董事2012年薪酬兑现的的议案》
6	《关于公司监事2012年薪酬兑现的议案》
7	《2012年利润分配方案》
8	《关于续聘公司审计机构的议案》
9	《关于为控股子公司提供担保的议案》

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：000988    证券简称：华工科技    公告编号：2013-10

华工科技产业股份有限公司

关于对全资子公司华工激光增资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”、“公司”）在2013年3月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对武汉华工激光工程有限责任公司增资的议案》，同意公司向武汉华工激光技术开发有限公司（以下简称“华工激光”）增资共计22,555万元。

一、概述

华工激光是公司的全资子公司。华工科技自2009年开始使用配股募集资金在葛店开发区购置土地并建设激光先进制造装备产业园，相继完成了等离子切割装配厂房及综合楼、机电分公司厂房，并购置机加工设备。至今，上述基建工程已完成竣工决算，配股募集资金也已使用完毕，为了进一步完善激光产业板块的股权结构、明晰资产权属关系，促进华工激光的长远发展，公司拟将与激光公司经营相关资产向激光公司增资。

本次公司向华工激光增资行为无需公司股东大会批准，此次增资亦不构成关联交易。

二、受资方主体介绍

华工激光系本公司全资子公司，类型为有限责任公司，其住所为武汉市东湖开发区华工科技园内，法定代表人闵大勇，注册资本人民币34,059万元，经营范围为：激光加工技术及设备的开发、研制、技术服务；激光仪器、强激光治疗仪器生产；电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件零售兼批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

根据众环海华会计师事务所有限责任公司出具的《武汉华工激光工程有限责任公司审计报告》（众环审字（2013）010683号），华工激光2012年的主要财务指标为：资产总额73387.35万元，负债总额24892.83万元，应收款项总额10591.88万元，归属于母公司所有者的净资产48494.52万元，营业收入25281.09万元，营业利润2768.05万元，归属于母公司所有者的净利润3662.30万元，经营活动产生的现金流量净额3018.70万元。

三、增资的基本情况

华工激光本次增扩的注册资本人民币22,555万元，公司拟将武汉法利普纳泽切割系统有限公司100%的股权作价人民币4,314万元，将机加工设备等实物资产和无形资产作价人民币13,241万元（以上股权及资产最终以评估值为准），以及现金人民币5,000万元向华工激光增资，增资金额合计22,555万元，增资后华工激光注册资本将变更为56,614万元。增资完成后华工激光仍系本公司的全资子公司。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的是为了进一步完善激光产业板块的股权结构、明晰资产权属关系，促进华工激光的长远发展。本次增资对上市公司未来财务状况和经营成果不造成影响。

五、备查文件

1.第五届董事会第18次会议决议

  华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十八日