第六届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2013-013
宏润建设集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议，于2013年3月18日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2013年3月28日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2012年度总经理工作报告》。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2012年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2012年度财务决算报告》。
2012年度公司实现合并营业收入68.25亿元，营业利润1.29亿元，归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比分别增长11.66%、下降31.15%和下降6.73%。
2012年末公司总资产113.46亿元，归属于上市公司股东的所有者权益19.42亿元，同比分别增长22.18%和4.60%。2012年末公司资产负债率为79.13%。
2012年度经营活动产生的现金流量净额为-3.25亿元，同比下降170.61%。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于2012年度利润分配预案》：
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 以公司2012年度的净利润提取10%法定盈余公积金，加2012年初未分配利润25,530.15万元，减已分配的2011年度现金股利4,500万元，公司截止2012年12月31日可供股东分配利润为26,385.61万元。
公司董事会提议：以2012年12月31日公司总股本56,250万股为基数，每10 股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利5,625万元。剩余未分配利润暂不分配。公司本次利润分配方案不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的利润分配政策。
独立董事发表了独立意见，本预案需提交公司2012年度股东大会审议。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2012年度报告及摘要》。年度报告及摘要需提交公司2012年度股东大会审议。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》。
公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度提供审计服务。2013年度审计费用90万元。
独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2012年度社会责任报告》。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于为控股子公司提供贷款担
保的议案》。为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意公司对控股子公司提供每次不超过3.6亿元总额不超过19亿元的银行贷款担保。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。公司定于2013年4月19日上午9时，在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开公司2012年度股东大会。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2013年3月30日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2013-014
宏润建设集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司第六届监事会第14次会议于2013年3月18日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2013年3月28日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由监事会主席茅贞勇主持，全体监事参加会议表决，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决，通过如下决议：
1、 通过《2012年度监事会工作报告》。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票
弃权。
公司建立了较完善的内部控制和风险防范机制，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。
公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行；公司财务状况良好，经营规模稳步增长，给股东创造了良好的经济效益；公司通过会计师事务所审计的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，财务数据是真实、客观、准确的。
公司与浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在关联交易。关联交易遵守公开、公平、公允的原则，公司不存在大股东占用资金和其他有损害公司及股东利益的情形和行为。
2、 审议通过了第六届董事会第31次会议有关事项。
1）同意公司2012年度财务决算报告和2012年度利润分配方案。
2）通过《公司2012年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：经审核，监
事会认为董事会编制和审核的宏润建设集团股份有限公司2012年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行
的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会
2013年3月30日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2013-016
宏润建设集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议召开公司2012年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2013年4月19日（星期五）上午9：00 开始，会期半天。
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2013年4月16日（星期二）下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
四、会议登记
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2013年4月17日（星期三）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。
4、通讯联系：
联系人：陈洁
电话：021-64081888-1021 传真：021-54976008
通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部
邮政编码：200235
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司投资证券部。
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：
1、审议《2012年度第六届董事会工作报告》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2、审议《2012年度第六届监事会工作报告》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
3、审议《2012年度财务决算报告》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
4、审议《关于2012年度利润分配预案》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
5、审议《2012年度报告及摘要》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
6、审议《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2013年3月30日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2013-017
宏润建设集团股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2013年3月28日在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，尚需提交公司2012年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，公司决定对下属控股子公司（包括上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、龙口宏大房地产开发有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司）提供每次不超过3.6亿元总额不超过19亿元银行贷款担保。上述所有担保有效期除为武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司担保最长不超过五年外，其他均为一年，担保方式均为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构逐笔签订相关担保协议。
其中，为上海宏达混凝土有限公司提供不超过3,000万元的担保；为上海宏加新型建筑结构制造有限公司提供不超过2,000万元的担保；为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过3,000万元的担保；为龙口宏大房地产开发有限公司提供不超过1亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过6.5亿元的担保；为武汉宏恒投资发展有限公司提供不超过3.2亿元的担保；为兰州宏祥投资发展有限公司提供不超过3.6亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限公司提供不超过2.5亿元的担保；为宁波宏浩投资发展有限公司提供不超过1.4亿元的担保。
二、被担保公司基本情况
上海宏达混凝土有限公司，成立于1997年11月12日，注册资本3,298.8万元，其中公司出资3,278.68万元，占比99.39%。注册地址：上海徐汇区长桥路100号。经营范围：混凝土及制品生产销售。截止2012年12月31日，该公司总资产15,054.89万元，资产负债率39.86%，2012年度净利润906.63 万元。
上海宏加新型建筑结构制造有限公司，成立于2004年9月24日，注册资本美元600万元，其中公司出资3,424.45万元，占比70%。注册地址：上海市松江区洞泾镇渔洋浜村DJ-04-019号地块。经营范围：设计、生产、安装与维护木结构房屋，设计、组装、安装小型中央空调系统，研究、开发与生产新型建筑材料，销售公司自产产品。截止2012年12月31日，该公司总资产4,559.36万元，资产负债率34.03%，2012年度净利润-228.51万元。
上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，公司占比100%。拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。截止2012年12月31日，该公司总资产4,278万元，资产负债率35.40%，2012年度净利润-579万元。
龙口宏大房地产开发有限公司，成立于2007年8月28日，注册资本5,000万元，公司占比100％。注册地址：山东省龙口市黄城松岚小区物业大楼四楼。主要投资建设山东省龙口市府东生活区地块项目，该项目总投资约5.2亿元。截止2012年12月31日，该公司总资产36,518.95万元，资产负债率71.31%，2012年度净利润3,191.92万元。
上海宏润地产有限公司，成立于2000年6月20日，注册资本5,000万元，公司占比100%。注册地址：上海龙漕路200弄28号。经营范围：房地产开发、经营、销售。截止2012年12月31日，该公司总资产570,353.94万元，资产负债率81.08%，2012年度净利润-723.11万元。
武汉宏恒投资发展有限公司，成立于2011年7月14日，注册资本11,000万元，公司占比100%，注册地址：武汉市黄陂区盘龙经济开发区巨龙达到6号日月山水1.2.3栋8单元9层1号，经营范围：对基础设施项目的投资。截止2012年12月31日，该公司总资10,598.72 万元，资产负债率29.25 %，2012年度净利润-1.94 万元。
兰州宏祥投资发展有限公司，成立于2011年10月9日，注册资本12,000万元，公司占比100%，注册地址：兰州市安宁区西路街道万新路85号（万里小区第79幢703室），经营范围：基础设施投资。截止2012年12月31日，该公司总资产14,050.63 万元，资产负债率28.89%，2012年度净利润-8.98万元。
青海宏润新能源投资有限公司，成立于2012年10月25日，注册资本2,600万元，公司占比100%，注册地址：刚察县东大街8号，经营范围：太阳能电池片、组件生产及销售，太阳能电站工程等。截止2012年12月31日，该公司总资产4,099.46万元，资产负债率37.32%，2012年度净利润-30.62万元。
宁波宏浩投资发展有限公司,成立于2012年8月8日，注册资本6,500万元，公司占比100%，注册地址：宁波镇海区招宝山街道胜利东弄70号2楼，经营范围：基础设施投资。截止2012年12月31日，该公司总资产2,975.51万元，资产负债率0.07%，2012年度净利润-26.5万元。
三、担保权限及担保协议的签署
同意公司在2012年度股东大会审议通过后的额度内对控股子公司提供担保，担保有效期除为武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司担保最长不超过五年外其他均为一年，担保方式均为连带责任保证。
四、累计担保数量
本次担保均为公司对控股子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为1,200万元，该担保为向控股子公司上海宏达混凝土有限公司提供金额为1,200万元的连带责任担保；加上本次担保金额共计191,200万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司2012年末经审计净资产的比例为98.44％。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2013 年3月30日
股票简称：宏润建设 股票代码：002062 公告编号：2013-018
宏润建设集团股份有限公司
关于举行2012年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司定于2013年4月12日（星期五）下午3：00—5：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长郑宏舫先生、董事副总经理兼财务负责人何秀永先生、副总经理兼董事会秘书赵余夫先生、独立董事范松林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2013年3月30日