证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-004

  安徽恒源煤电股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  安徽恒源煤电股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议于2013年3月29日上午在公司十三楼召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股份599,667,740股，占公司总股本1,000,004,070股的59.97%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事龚乃勤先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  本次会议按照议程，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》。

  1、选举龚乃勤先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  2、选举胡庆永先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  3、选举汪永茂先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  4、选举王显民先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  5、选举严洪泉先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  6、选举朱凤坡先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  7、选举郝宗典先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  8、选举张传明先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  9、选举王玉春先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  10、选举宋德亮先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  11、选举韦法云先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意票599,615,741 股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票51,999 股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。

  二、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》

  表决结果：同意票599,667,740股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  三、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

  1、选举吴卫民为公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：同意票599,667,740股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  2、选举汪维奇为公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：同意票599,667,740股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  3、选举孙夕仁为公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：同意票599,667,740股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  同时，公司职工代表大会选举产生了张德宣先生、朱四一先生为公司第五监事会职工代表监事。张德宣、朱四一简历见附件。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所张大林律师、祝传颂律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的2013年第一次临时股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  安徽恒源煤电股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月一日

  附件：张德宣、朱四一简历

  张德宣：男，1963年生，中共党员，大专，经济师。历任：皖北煤电集团政研信息部政研科科长、副主任经济师、副部长，皖北煤电集团经营管理部副部长（主持工作）等职务。现任：公司经营管理部部长。

  朱四一：男， 1969年生，中共党员，会计专业硕士学位，高级会计师。历任：皖北煤电集团公司资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长，公司计划财务部副部长，部长。现任：公司计划财务部部长。