第七届董事会第十五次会议暨
2012年度董事会决议公告
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2013-008
湖南发展集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议暨
2012年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议暨2012年度董事会由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2013年3月18日通知相关与会人员。会议于2013年3月29日在江苏省常州市召开。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员及公司高管人员等相关人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于审议公司2012年度总裁工作报告的议案：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于审议公司2012年度董事会工作报告的议案：
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于审议公司2012年度财务决算报告的议案：
经天健会计师事务所审计，公司2012年实现营业收入25,760万元，2012年度归属于股东的净利润为15,639万元，截止2012年末公司可供股东分配的利润为-51,425万元。
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案：
鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，公司2012年度分红派息预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。相关独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于审议公司2012年度报告及报告摘要的议案：
公司2012年度报告于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于审议公司2013年度财务预算报告的议案：
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案：
天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2013年财务报告审计机构。相关独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于召开2012年度股东大会的议案。
按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于2013年4月22日召开公司2012年度股东大会，股东大会通知于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于审议公司2012年度内部控制自我评价报告的议案：
相关独立董事的独立意见以及监事会的审核意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于审议公司2012-2016年发展规划纲要的议案：
公司拟订了2012-2016年发展规划，明确“以发电业务为基础，以新型城镇化建设业务为核心，以股权投资业务为补充”的发展指导思想。
在水力发电方面，公司将实施夯实提升的发展策略，即进一步夯实现有水电资产管理，适时推进优质水电项目收购，扩大水电资产规模。在新型城镇化建设方面，公司将顺势而为，积极稳妥推进新型城镇化业务，以此作为公司推进产业布局和战略转型的重要手段。在股权投资方面。公司将结合公司自身特点和优势以及发展集团的资源特点，重点关注节能环保、新能源、矿业开发及文化旅游产业。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于审议公司2013年度经营计划的议案：
2013年公司将以“明主业，树形象，谋发展”为总体原则，以推进新型城镇化建设项目为工作重心，进一步拓展优化水电业务，夯实内部管理，初步形成主营业务战略格局，为实现公司五年发展规划目标奠定坚实基础。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于审议公司《对外担保管理制度》的议案：
本制度于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于审议公司《反舞弊和举报制度》的议案：
本制度于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于审议公司《内部审计工作制度》的议案：
本制度于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于审议公司《内部控制制度》的议案：
本制度于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于审议公司《全面风险管理制度》的议案：
本制度于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于与长沙国家生物产业基地管理委员会签订《浏阳经济技术开发区“长沙生物谷”核心片区开发战略合作框架协议》的议案：
同意公司与长沙国家生物产业基地管理委员会签订《浏阳经济技术开发区“长沙生物谷”核心片区开发战略合作框架协议》，并授权公司经营层办理相关事项。此协议为战略合作框架协议，具体的项目合作合同尚需另行签订，因此存在一定的不确定性。
详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于与长沙国家生物产业基地管理委员会签订战略合作框架协议的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2013-009
湖南发展集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议暨
2012年度监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议暨2012年度监事会由监事会主席黄志丹先生提议召开，并以书面方式于2013年3月18日通知相关与会人员。会议于2013年3月29日在江苏省常州市召开。会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人（监事彭亚文先生因公出差，已授权监事周先亮先生代为行使表决权）。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：
一、关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案：
本议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。
二、关于审议公司2012年度报告及报告摘要的议案：
监事会认为，公司2012年度报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务对公司2012年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
本议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。
三、关于审议公司2012年度内部控制自我评价报告的议案：
监事会审阅了公司2012年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2012年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司内部控制自我评价报告不存在异议。
本议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十九日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2013-010
湖南发展集团股份有限公司
关于与长沙国家生物产业基地管理委员会签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浏阳经济技术开发区（即长沙国家生物产业基地，以下简称“园区”）归属于浏阳市，2012年经国务院批准认定为国家级开发区，是浏阳市经济发展的重要极核，是湖南省战略性新兴产业发展的重要基地，是我国生物医药、电子信息、健康食品生产、研发及出口的重要基地。
为把握湖南省加快推进新型城镇化建设的战略契机，打造湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的新型城镇化建设示范项目与品牌形象，公司于2013年3月29日与长沙国家生物产业基地管理委员会（以下简称“园区管委会”）签订《浏阳经济技术开发区“长沙生物谷”核心片区开发战略合作框架协议》，共同努力围绕生物科技产业孵化中心、外国专家交流平台、留学生创业基地的功能定位，将捞刀河两岸打造成产业引领，科研、商务、休闲、住宅配套一体的中国生物医药谷。
本次与园区管委会签订战略合作框架协议不构成关联交易，已经公司第七届董事会第十五次会议审议批准，不需要提交股东大会审议。
一、协议的主要内容
1、园区管委会引进公司作为战略合作伙伴参与“长沙生物谷”核心片区城镇开发运营，将该片区建设成为具有特色沿河风光带的功能配套型生态中心区。
2.双方共同进行“长沙生物谷”核心片区城镇一级开发，园区管委会负责规划设计、征地拆迁、补偿安置、建设用地指标报批、土地出让等工作及相关手续办理，公司协助园区管委会进行规划策划、资金筹措、项目招商。
3、公司依法享有优先以BT、BOT、TOT等方式参与园区基础设施建设、公用事业特许经营或二级市场等其他具体项目投资建设，合作协议另行商定。
4、公司作为重要投资者享受园区、浏阳市（区）有关招商、投资及湖南省、长沙市重点工程等一切优惠政策。
二、对公司的影响
本次签订的战略合作框架协议旨在确定园区管委会与公司的战略合作关系，对公司经营业绩暂无直接影响。
本次战略合作符合公司的发展战略，如合作事项顺利实施，将有利于公司新型城镇化建设业务的拓展，打造公司新型城镇化建设示范项目与品牌形象，提高公司的盈利能力，为公司稳步健康和可持续发展奠定基础。
三、风险提示
本次签订的战略合作框架协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，战略合作框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，合作事项、具体的合作方式和投资金额存在不确定性，战略合作框架协议中关于项目的具体执行尚需签订正式合同。
公司将按照相关法律法规及公司《章程》的规定，对具体项目履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
四 、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议
2、公司与长沙国家生物产业基地管理委员会签订的《浏阳经济技术开发区“长沙生物谷”核心片区开发战略合作框架协议》
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会
二○一三年三月二十九日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2013-011
湖南发展集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2013年4月22日（周一）上午9：30。
2、召开地点：湖南省长沙市芙蓉国温德姆至尊豪廷大酒店三楼水晶厅。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：
（1）2013年4月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于审议公司2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2012年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司2012年度报告及报告摘要的议案；
6、关于审议公司2013年度财务预算报告的议案；
7、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；
8、关于修改公司英文名称的议案；
9、关于变更公司经营范围的议案；
10、关于修订公司《章程》的议案；
11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
以上第1-7项议案为公司第七届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议通过的议案，详见分别刊载于2013 年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第七届董事会第十五次会议决议公告和第六届监事会第九次会议决议公告。
以上第8-11项议案为公司第七届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议通过的议案，详见分别刊载于2012 年7月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第七届董事会第十次会议决议公告和第六届监事会第七次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2013 年4月18日8：30-12：00、14：00-17：00。
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦九楼。
4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦九楼
邮政编码：410005
联系电话：0731-88789296
传 真：0731-88789256
联 系 人：苏千里、邱文锋
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书
（授权委托书的格式附后）
湖南发展集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月一日
附1：授权委托书格式
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南发展集团股份有限公司2012年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于审议公司2012年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于审议公司2012年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于审议公司2012年度利润分配预案的议案 | |||
| 5 | 关于审议公司2012年度报告及报告摘要的议案 | |||
| 6 | 关于审议公司2013年度财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于修改公司英文名称的议案 | |||
| 9 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 10 | 关于修订公司《章程》的议案 | |||
| 11 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期 委托书有效期限：