关于董事会秘书辞职公告
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2013-014
江苏弘业股份有限公司
关于董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到董事会秘书姜琳先生的书面辞职申请。因工作调整，姜琳先生申请辞去公司董事会秘书职务。
姜琳先生在担任公司董事会秘书职务期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。
公司董事会对姜琳先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2013年4月2日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2013-015
江苏弘业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2013年3月29日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2013年4月1日以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增设公司内部管理部门的议案》
为进一步明晰管理职权、提高管理效率、提升服务质量，公司拟设立贸易管理本部、贸易服务部。
其中，贸易管理本部对公司各业务部门（不含控股子公司）操作的业务进行统筹管理，重点对大宗商品贸易进行开拓和管理；贸易服务部由原财务部单证和总经理办公室进出口贸易服务人员组成，统一管理公司进出口贸易服务工作。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
因工作调整，公司现任董事会秘书姜琳先生申请辞去董事会秘书职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，以及上海证券交易所董秘任职资格审核，现聘任王翠女士为公司董事会秘书，任期同第七届董事会董事任期。同时，因王翠女士辞去证券事务代表职务，公司现聘任曹橙女士为公司证券事务代表。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事冯巧根先生、李远扬先生、张阳先生认为：
王翠女士、曹橙女士的任职资格符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责需要，有利于公司未来的发展；公司聘任董事会秘书及证券事务代表的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
王翠女士、曹橙女士简历如下：
王翠女士，1972年10月生，中共党员，管理学硕士，现任公司证券事务代表、证券部经理，历任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理助理、副经理、经理，江苏弘业期货经纪有限公司（现更名为弘业期货股份有限公司）副总经理，江苏弘业股份有限公司证券部副经理。王翠女士自2002年开始担任公司证券事务代表，已于2003年取得上海证券交易所第二十三期董事会秘书资格培训合格证书。
曹橙女士，1982年6月生，经济学学士，自2007年7月起任职于公司证券部，已于2010年取得上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格培训合格证书。
三、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
拟于2013年4月22日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室，以现场方式召开公司2012年度股东大会。本次股东大会拟审议如下议案：
1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度独立董事述职报告
3、公司2012年度监事会工作报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度报告及年度报告摘要
6、公司2012年度利润分配预案
7、关于聘任审计机构及相关报酬的议案
8、关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
11、关于制定《江苏弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2013年4月2日
证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2013-016
江苏弘业股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第七届董事会第十二次会议决定，将于2013年4月22日召开公司2012年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）会议时间 ：2013年4月22日(星期一)上午9：30。
（四）会议的表决方式：现场投票表决
（五）会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
二、会议审议事项
1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度独立董事述职报告
3、公司2012年度监事会工作报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度报告及年度报告摘要
6、公司2012年度利润分配预案
7、关于聘任审计机构及相关报酬的议案
8、关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
11、关于制定《江苏弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
以上议案的详细内容参见2013年3月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
三、会议出席对象
（一）截至于2013年4月15日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）、登记手续：
个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；
法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续
（异地股东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记）。
（二）登记时间：2013年4月16日—19日上午8:40—11:30，下午1:30--5:20。
（三）登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼证券部。
五、其他事项
本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52278488、025-52278677
传 真：025-52278488
联 系 人：曹橙
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2013年4月2日
授权委托书
江苏弘业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2012年度独立董事述职报告 | |||
| 3 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2012年度报告及年度报告摘要 | |||
| 6 | 公司2012年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于聘任审计机构及相关报酬的议案 | |||
| 8 | 关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案 | |||
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 10 | 关于修订《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | |||
| 11 | 关于制定《江苏弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。