第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2013-003
上海金丰投资股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十三次会议以通讯表决方式召开。由于本次会议审议的议案为关联交易事项，一名关联董事回避了表决，会议应参加表决非关联董事八名，截止2013年3月29日，实际参加表决董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于继续为上海财金产业投资有限公司提供股东借款的议案：
同意继续为公司合营企业上海财金产业投资有限公司提供股东借款6000万元，借款期限一年，借款年利率为8%。
因公司董事总经理滕国纬先生为合营企业上海财金产业投资有限公司的法定代表人，本次交易构成关联交易，关联董事滕国纬先生回避了表决（详见临2013-004公告）。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2013年4月2日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2013-004
上海金丰投资股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易内容
公司拟继续向合营企业上海财金产业投资有限公司提供股东借款6000万元，借款期限一年，借款年利率为8%。
● 关联人回避事宜
关联董事滕国纬先生回避了表决。
● 关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足合营企业的合理资金需求。
一、关联交易概述
公司七届十七次董事会审议通过了将所持上海龙珠房地产开发有限公司（以下简称“龙珠公司”）99%股权转让给公司合营企业上海财金产业投资有限公司（以下简称“财金公司”）的议案，股权转让价格为13,919.03万元。鉴于财金公司注册资本为人民币5000万元，财金公司双方股东同意各自向财金公司提供股东借款6000万元用于完成上述交易，借款期限不超过15个月。上述借款于2013年3月到期。
龙珠公司主要从事“世茗国际大厦”项目的开发工作。“世茗国际大厦”项目于2012年6月28日开工，目前正在进行地下基础开挖工程；预计将于今年10月份开始预售。
鉴于“世茗国际大厦”项目仍处于投入期，公司同意续借上述借款，借款期限为一年，借款年利率为8%。财金公司将以“世茗国际大厦”项目的回笼资金归还上述借款。
因公司董事总经理滕国纬先生为合营企业上海财金产业投资有限公司的法定代表人，本次交易构成关联交易，关联董事滕国纬先生回避了表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、上海财金产业投资有限公司
注册地址：上海市杨浦区武东路198号1202-3室
法定代表人：滕国纬
注册资本：人民币5000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：创业投资，实业投资，建筑装修装饰工程，物业管理，投资管理，企业登记代理，房地产咨询、企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询（以上咨询不得从事经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
2、关联关系
因本公司董事总经理滕国纬先生为合营企业财金公司的法定代表人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足合营企业的合理资金需求。
四、独立董事意见
本公司独立董事吕长江、杨忠孝、王世豪就上述关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1、董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、公司继续为上海财金产业投资有限公司提供股东借款是为了满足公司合营企业的合理资金需求，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、公司七届董事会第三十三次会议决议
2、公司七届董事会第三十三次会议独立董事意见书
上海金丰投资股份有限公司董事会
2013年4月2日