(上接A33版)

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2013-06

青海华鼎实业股份有限公司

关于召开2012年度

股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年4月26日（星期五）上午9：00

●股权登记日：2013年4月19日

●会议召开地点：青海省西宁市七一路318号青海华鼎实业股份有限公司会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）第五届董事会十四次会议审议通过，决定于2013年4月26日（星期五）上午9时在青海华鼎实业股份有限公司会议室以现场投票方式召开2012年度股东股东大会。

二、会议审议事项

议案一、2012年度董事会工作报告

议案二、2012年度监事会工作报告

议案三、2012年度独立董事述职报告

议案四、2012年度财务决算报告

议案五、2012年度利润分配方案

议案六、关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案

议案七、关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案

议案八、关于预计2013年度为子公司提供担保的议案

议案九、青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2013年-2015年）的议案

议案详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

三、会议出席对象

1. 截止2013年4月19日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

四、参会方法

1.登记时间：2013年4月25日（星期四）9:00—16:30

2.登记地址：青海省西宁市七一路318号青海华鼎实业股份有限公司证券法务部

3.登记手续：

（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年4月25日17时。

五、其他事项

1．与会股东的交通、食宿费自理。

2．会议联系人：

李祥军 联系电话：0971-7111159 联系传真：0971-7111669

3.授权委托书及回执附后

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2013年3月30日

附件：

授权委托书

致：青海华鼎实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青海华鼎实业股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权	备注
议案一	2012年度董事会工作报告
议案二	2012年度监事会工作报告
议案三	2012年度独立董事述职报告
议案四	2012年度财务决算报告
议案五	2012年度利润分配方案
议案六	关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案
议案七	关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案
议案八	关于预计2013年度为子公司提供担保的议案
议案九	青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2013年-2015年）的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托书有效期限

回 执

截至2013年4月19日交易结束后，我公司（个人）持有青海华鼎实业股份有限公司A 股股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2012-07

青海华鼎实业股份有限公司

关于预计2013年度为子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：均为公司全资或控股子公司

●本次担保金额：82500万元，已实际为其提供的担保余额：49,490.00万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2013年3月30日召开公司第五届董事会第十四次会议，会议通过审议通过了《关于预计2013年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2013年度为公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等9家子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额不超过8.25亿元人民币，较上年新增担保额度3.3亿元人民币，具体情况如下（金额单位:万元）：

序号	担保方	被担保方	2012年担保余额	2013年新增担保金额	新增后累计担保金额	受益人
1	青海华鼎实业股份有限公司	青海华鼎重型机床有限责任公司	13,500.00	8,000.00	21,500.00	建设银行、农业银行、工商银行、招商银行
2	青海华鼎实业股份有限公司	青海一机数控机床有限责任公司	5,000.00		5,000.00	建设银行、中国银行、国家开发银行
3	青海华鼎重型机床有限责任公司	青海重型机械制造有限公司	200.00	0	200.00	国家开发银行
4	青海华鼎实业股份有限公司	青海华鼎齿轮箱有限责任公司	3,400.00	5,000.00	8,400.00	建设银行、青海银行、国家开发银行、交通银行
5	青海华鼎实业股份有限公司	青海东大重装钢构有限公司	2,750.00	0	2,750.00	浦发银行
6	青海华鼎实业股份有限公司	广东恒联食品机械有限公司	5,000.00	5,000.00	10,000.00	建设银行、华夏银行、中信银行、广发银行
7	青海华鼎实业股份有限公司	广东精创机械制造有限公司	6,000.00		6,000.00	华夏银行、中信银行、广发银行
8	青海华鼎实业股份有限公司	苏州江源精密机械有限公司	13,140.00	15,000.00	28,140.00	交通银行、中信银行、建设银行、广大银行
9	青海华鼎实业股份有限公司、广东精创机械制造有限公司、广东恒联食品机械有限公司	广州宏力数控设备有限公司	500.00		500.00	广发银行
	合 计		49,490.00	33,000.00	82,490.00

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:青海华鼎重型机床有限责任公司

（1）注册地址：青海省西宁市大通县体育路1号

（2）法定代表人：张青勇

（3）注册资本：11600万元

（4）经营范围：金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到 2012年 12 月 31 日，青海华鼎重型机床有限责任公司的资产总额 64703万元，负债总额33078万元。2012 年营业收入为24630万元，净利润为-2107万元。

2、被担保人的名称:青海一机数控机床有限责任公司

（1）注册地址：青海省西宁市城北区柴达木路493号

（2）法定代表人：翟东

（3）注册资本：8000万元

（4）经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床、专用机械设备制造和销售

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到2012年12月31日，青海一机数控机床有限责任公司的资产总额23327万元，负债总额15866万元。2012年营业收入为9433万元，净利润为-1140万元。

3、被担保人的名称:青海重型机械制造有限公司

（1）注册地址：青海省西宁市大通县体育路1号

（2）法定代表人：张伟

（3）注册资本：1177万元

（4）经营范围：机械、冶金、石油专机、有色金属设备及配件制造。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额5343万元，负债总额2033万元。2012年营业收入为5054万元，净利润为1.8万元。

4、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限责任公司

（1）注册地址：青海省西宁市南川东路

（2）法定代表人：翟东

（3）注册资本：5000万元

（4）经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、工程机械、煤炭机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询及服务；对外协作加工；设备修理改造。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额15007.8万元，负债总额8828.49万元。2012年营业收入为9885.36万元，净利润为-139.31万元。

5、被担保人的名称:青海东大重装钢构有限公司

（1）注册地址：青海省西宁市装备园区

（2）法定代表人：刘富斌

（3）注册资本：6000万元

（4）经营范围：钢结构、管桁架、多层框架设计、制作与销售、施工和安装；风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、压力容器、矿山机械等非标产品的制作与销售；进出口业务和代理业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）

（5）与本公司的关系：控股子公司（本公司控股51%、徐州东大钢构有限公司持股49%，徐州东大钢构有限公司与本公司不存在关联关系）。

（6）财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额9343万元，负债总额3401万元。2012年营业收入为1216万元，净利润为-35万元。

(7)

6、被担保人的名称:广东恒联食品机械有限公司

（1）注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路

（2）法定代表人：刘文忠

（3）注册资本：5000万元

（4）经营范围：开发、制造、销售高科技机械产品、制造；销售食品机械、电热设备、不锈钢制品；技术服务及咨询；批发和零售国内贸易

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到 2012 年 12 月 31 日，广东恒联食品机械有限公司的资产总额29269万元，负债总额 13280万元。2012 年营业收入为24600万元，净利润为1165 万元。

7、被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司

（1）注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路

（2）法定代表人：曹敬坤

（3）注册资本：7000万元

（4）经营范围：机械设备、电子产品的加工、生产、销售及技术的服务、咨询（以上不含许可经营项目）。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到 2012 年 12 月 31 日，公司的资产总额22922万元，负债总额11703万元。2012年营业收入为34108万元，净利润为548万元。

8、被担保人的名称: 苏州江源精密机械有限公司

（1）注册地址：江苏省苏州市漕湖工业产业园

（2）法定代表人：杨拥军

（3）注册资本：14000万元

（4）经营范围：一般经营项目：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到 2012 年 12 月 31 日，公司的资产总额27710万元，负债总额13635万元。2012年营业收入为3717万元，净利润为-1.9万元。

9、 被担保人的名称:广州宏力数控设备有限公司

（1）注册地址：广东省番禺区大石镇

（2）法定代表人：赵韶东

（3）注册资本：1000万元

（4）经营范围：生产、销售、维修、开发机床数控，批发和零售；贸易。

（5）与本公司的关系：控股子公司（本公司控股51%，广州机床有限公司持股49%，广州机床有限公司与本公司不存在关联关系）。

（6）财务状况：截止到 2012年 12 月 31 日，公司的资产总额2508万元，负债总额1507万元，资产负债率60.09%。2012 年营业收入为1198万元，净利润为-258万元。

三、担保协议的签署情况

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至2012年12月31日，公司累计为下属子公司提供担保总额为49,490.00万元，占公司2012年经审计净资产的比例为62.57 %，无逾期担保情况。逾期担保情况。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了上述担保事项，认为上述担保对象均为公司及下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益，并同意上述担保事项提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2013年3月30日