2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-008
北方光电股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
北方光电股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月31日10：00在公司会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）共5人，代表股份150,722,606股，占公司总股本的71.985％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。董事长王小鹏先生委托董事李克炎先生主持会议，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票方式通过以下议案：
1、审议通过《关于转让天达公司87.92%股权予光电集团暨关联交易的议案》
16,991,453股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过《关于变更董事的议案》
150,722,606股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一三年四月一日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-009
北方光电股份有限公司
第四届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2013年3月20日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2013年3月31日上午在公司会议室召开，会议应到11董事人，实到董事10人，其中独立董事姜会林因工作另有安排未能出席，委托独立董事王兴治行使表决权。会议由董事李克炎和刘海虹主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举刘海虹先生为公司董事长的议案》
鉴于王小鹏先生工作变动，不再担任公司董事和董事长职务。选举刘海虹先生为第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。根据公司《章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，由刘海虹先生担任公司的法定代表人。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会成员的议案》
鉴于王小鹏先生不再担任公司董事，公司2013年第一次临时股东大会已选举刘海虹先生为公司第四届董事会董事，特将公司董事会各专业委员会组成人员进行调整如下，任期与本届董事会任期一致。
董事会薪酬与考核委员会：姜会林（主任委员）、王兴治、刘贤钊
董事会审计委员会：陈雪松（主任委员）、范滇元、熊熙然
董事会提名委员会：王兴治（主任委员）、刘海虹、范滇元
董事会战略委员会：刘海虹（主任委员）、刘兴功、李克炎、岳建水、水波
董事会风险管理委员会：刘海虹（主任委员）、陈雪松、姜会林、李克炎、刘贤钊
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2012年年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2012年度董事会工作报告》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2012年度总经理经营工作报告》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2012年度财务决算报告》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2012年度利润分配预案》
经中勤万信会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2012年度公司实现净利润为-169,700,270.46元（母公司报表口径），加年初未分配利润85,929,561.89元，减2012年度内派发的2011年度普通股股利10,469,020.65元，期末累计未分配利润为-94,239,729.22元。公司2012年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2012年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2012年度公司董事、监事和高管薪酬兑现的议案》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
董事和监事的薪酬需提交公司2012年度股东大会审议。
十、审议通过《关于2012年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司2013-010号《关于2012年度计提资产减值准备的公告》。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》
内容详见公司2013-011号《日常关联交易公告》。
本交易涉及关联交易事项，关联董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十二、《关于确认新华光公司与华光小原公司2012年度日常关联交易以及预计2013年度日常关联交易的议案》
内容详见公司2013-011号《日常关联交易公告》。
本交易涉及关联交易事项，关联董事李克炎回避表决。本议案以10票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》
内容详见公司临2013-015号《关于2013年度在兵工财务公司存贷款的关联交易公告》和公司临2013-012《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于2013年度银行借款计划的议案》
根据公司2013年度资金需求，计划从银行借款15,000万元，预计从银行申请综合授信额度31,000万元。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于聘任2013年度审计机构的议案》
2012年公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司提供财务报告和内部控制审计服务，2012年度财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用18万元。
决定继续聘请具有证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2013年度财务审计工作和内部控制审计工作，聘期一年，授权经理层与其协商审计费用。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十六、《关于天达公司2012年度日常关联交易执行情况的议案》
内容详见公司2013-011号《日常关联交易公告》。
本交易涉及关联交易事项，关联董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十七、《2013年度固定资产投资计划》
2013年，公司固定资产投资项目资金需求为14,624.57万元，其中：防务公司3,599.43万元，新华光公司7,560.5万元。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于对公司组织机构进行调整的议案》
对公司组织机构进行调整，调整后设公司办公室（党委办公室、保密办公室）、战略发展部、证券管理部、运营管理部、资产运营部、财务管理部、人力资源部、科学技术部、信息管理中心、质量安全部、审计监察部（纪委办公室）、党委工作部（企业文化部）、工会等十三个职能部门。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于天达公司2012年度实际盈利数与承诺数差异情况的议案》
北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）、红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创投”）、云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投”）对公司2010年实施的重大资产重组方案中的交易标的之一的云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）作出特别承诺，承诺如公司本次发行股份购买资产在2010年度内实施完毕，天达公司实现的归属于母公司所有者的净利润在2012年不低于2,900万元，若天达公司2012年实现的归属于母公司所有者的净利润低于2,900万元，光电集团、红塔创投、云南工投将按所持天达公司股权比例以现金补偿未达上述归属于母公司所有者的净利润的46.71%的差额给本公司。
中勤万信会计师事务所出具了勤信审核字[2013]175号审核报告，对本公司《关于光电集团、红塔创投、云南工投注入资产业绩承诺实现情况的说明》发表了审核意见，光电集团、红塔创投、云南工投2012年度注入资产天达公司业绩未能实现承诺业绩。2012年度，天达公司实现的归属于母公司所有者的净利润为-151,103,887.10元，实际完成业绩与承诺业绩的差额为-180,103,887.10元，光电集团、红塔创投、云南工投需分别补偿我公司11,598,690.33元、58,011,462.03元、14,516,373.3元，合计84,126,525.66元。
为维护公司及全体股东的利益，公司将督促光电集团、红塔创投和云南工投履行天达公司的业绩补偿承诺，督促其在公司2012年报披露后三十个工作日内（即2013年5月21日）前将补偿款汇至公司账户。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《2012年度内部控制审计报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过《2012年度环境报告书》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二十三、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一三年四月一日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-010
北方光电股份有限公司
关于2012年度计提资产
减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2012年度计提资产减值准备情况
为真实反映公司截至2012年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》中有关资产减值准备的相关规定，按照公司《资产减值准备管理办法》中各类资产计提减值准备的依据、程序及方法，对各项资产进行了全面清理、核实，2012年度计提资产减值准备24,266万元，具体明细如下：
金额单位：元
| 单位名称 | 应收账款坏账准备 | 存货跌价 准备 | 长期股权投资减值准备 | 固定资产减值准备 | 合计 |
| 光电股份（本部） | 47,829.15 | 160,420,099.37 | 160,467,928.52 | ||
| 防务公司 | 3,629.70 | 1,475,700.68 | 1,479,330.38 | ||
| 新华光公司 | 53,537.15 | 1,288,126.33 | 7,994,463.38 | 9,336,126.86 | |
| 天达公司 | 4,076,430.84 | 60571585.48 | 6521260.99 | 71,169,277.31 | |
| 光学元件公司 | 8,902.17 | 200,000.00 | 208,902.17 | ||
| 物资公司 | 2,627.65 | 2,627.65 | |||
| 合计 | 4,192,956.66 | 63,535,412.49 | 166,941,360.36 | 7,994,463.38 | 242,664,192.89 |
2012年，公司共计提存货跌价准备6,353万元，其中控股子公司天达公司计提6,057万元（多晶硅片跌价准备1,769万元、产成品跌价准备4,257万元）。
2012年，公司计提长期股权投资减值准备16,694万元，纳入公司2012年度合并报表范围内的天达公司已连续两年出现经营亏损，公司按对其长期股权投资成本低于按持股比例计算应享有的期末净资产的差额计提长期股权投资减值准备16,042万元。
二、本年度计提资产减值准备对公司当期财务状况的影响
2012年度，公司共计提资产减值准备24,266万元，由于天达公司为2012年度纳入合并范围的控股子公司，公司对其长期股权投资计提的减值准备可予以合并抵销。因此，本年度计提的资产减值准备影响公司净利润减少8,224万元。
三、董事会、独立董事、监事会审核意见
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，计提后，公允的反映了公司资产状况。
独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司关于计提资产减值准备事项依据充分，符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2012年度计提资产减值准备。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实的反映公司资产状况，同意公司2012年度计提资产减值准备。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司2012年度资产减值准备的意见；
3、监事会关于公司2012年度资产减值准备的意见。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一三年四月一日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-011
北方光电股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、防务公司2013年度日常关联交易预计
2013年3月31日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》。
（一）防务公司日常关联交易情况概述
公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）的主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性、定点采购的特点以及行业技术安全要求，公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业集团公司的系统内部单位（以下简称“兵器集团系统内单位”），防务公司与兵器集团系统内单位及其他关联企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品；购买技术、提供动力和劳务等。
（二）2013年日常关联交易的预计
预计2013年度，防务公司向兵器集团系统内单位销售产品、提供动力、提供劳务等日常关联交易不超过人民币70,000万元，采购材料、购买技术、接受劳务等日常关联交易不超过人民币100,000万元。
（三）关联方介绍
兵器集团系统内单位与公司为同一实际控制人。
（四）关联交易的定价原则
根据军品采购模式，兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价后，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。
（五）关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。
（六）审议程序
《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第二十三次会议以5票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水6名董事按有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。
二、新华光公司与华光小原公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计
2013年3月31日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认新华光公司与华光小原公司2012年度日常关联交易以及预计2013年度日常关联交易的议案》。
湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）为本公司全资子公司，华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的子公司，本公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。
（一）2012年度超出预计的情况
| 关联交易类别 | 2012年预计数(元) | 2012年实际发生额(元) | 超出部分 |
| 采购材料 | 5,000,000.00 | 56,673,108.84 | 51,673,108.84 |
| 销售产品 | 200,000,000.00 | 149,914,907.11 | |
| 提供劳务 | 10,000,000.00 | 13,704,082.44 | 3,704,082.44 |
| 接受劳务 | 35,263.95 | 35,263.95 | |
| 出租铂金 | 1,973,653.50 | 2,239,327.68 | 265,674.18 |
| 出租厂房 | 434,016.00 | 558,904.92 | 124,888.92 |
华光小原公司备料技术较成熟，新华光2012年下半年加大了向华光小原公司备料的采购量，2012年初未能预计到此事项，年度内也未能及时统计发生额，导致超额。公司董事会对上述超出预计部分进行了确认。
（二）2013年度日常关联交易预计
| 关联交易类别 | 2012年实际发生额(元) | 2013年预计数 |
| 采购材料 | 56,673,108.84 | 11679万元 |
| 销售产品 | 149,914,907.11 | 19039万元 |
| 提供劳务 | 13,704,082.44 | 1500万元 |
| 接受劳务 | 35,263.95 | |
| 出租铂金 | 2,239,327.68 | 250万元 |
| 出租厂房 | 558,904.92 | 95万元 |
（三）关联方介绍和关联关系
华光小原光学材料（襄阳）有限公司成立于2011年3月25日，注册资本为3075万美元。经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。
关联关系：公司董事李克炎先生担任华光小原公司的董事，符合《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》10.1.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。
（四）关联交易的定价原则
新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
（五）交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易在公平原则下合理进行，不会损害本公司及股东的利益。
（六）审议程序
《关于确认新华光公司与华光小原公司2012年度日常关联交易以及预计2013年度日常关联交易的议案》经公司第四届董事会第二十三次会议以10票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事李克炎按有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准。
三、天达公司2012年度日常关联交易执行情况
2013年3月31日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于天达公司2012年度日常关联交易执行情况的议案》。
（一）2012年度天达公司日常关联交易执行情况
公司控股子公司天达公司2012年度日常关联交易执行情况如下：
| 关联方 | 关联交易内容 | 2012年度发生额 （元） | 2012年初 预计数 |
| 北京中兵北方节能科技有限公司 | 采购商品 | 2,300万元 | |
| 昆明北方泰雷兹光学有限公司 | 采购商品 | 1,500万元 | |
| 云南北方昆物光电科技发展有限公司 | 采购商品 | 828,000.00 | 2,000万元 |
| 北京北方光电有限公司 | 采购商品 | 5,119,620.22 | |
| 小计 | 5,947,620.22 | 5,800万元 | |
| 昆明北方泰雷兹光学有限公司 | 销产品 | 4,444,444.45 | 500万元 |
| 广州北方新能源技术有限公司 | 销产品 | 15,987,939.65 | 1,500万元 |
| 北方夜视科技集团有限公司 | 销产品 | 64,111.30 | |
| 小计 | 20,496,495.40 | 2,000万元 |
2012年度天达公司日常关联交易实际执行中未超出预计总金额，但单项中，对北京北方光电有限公司采购商品发生额为5,119,620.22元，是正常的业务往来，年初对北京北方光电有限公司的采购事项未能预计，导致单项超额，董事会已进行确认。
（二）关联关系
北京北方光电有限公司与公司为同一实际控制人。
（三）审议程序
《关于天达公司2012年度日常关联交易执行情况的议案》经公司第四届董事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，公司董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水按有关规定回避表决。
四、独立董事意见
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》、《关于确认新华光公司与华光小原公司2012年度日常关联交易以及预计2013年度日常关联交易的议案》、《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》和《关于天达公司2012年度日常关联交易执行情况的议案》。
公司独立董事认为，上述对2012年度日常关联交易的确认和对2013年度日常关联交易预计的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一三年四月一日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-012
北方光电股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北新华光信息材料有限公司
●本次担保金额：3,000万元
●本次担保后累计对外担保金额：30,500万元
●本次是否有反担保：否
●截止公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
公司于2013 年3月31日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》。根据2013年度公司资金需求，本年度计划从兵工财务有限责任公司借款50,000万元。其中，公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）从兵工财务公司申请借款3,000万元，由本公司提供担保，担保期限以担保协议为准，最高不超过1年。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北新华光信息材料有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元
成立日期：2010年12月13日
2012年，实现营业收入532,066,633.31元，净利润57,950,411.67元，2012年12 月31日，经审计的总资产为684,975,918.84元，净资产为387,632,827.79元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为30,500万元，无逾期担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：为公司全资子公司的银行借款提供信用担保不会损害公司及股东利益，有利于其生产经营活动。
五、备查文件目录
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一三年四月一日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-013
北方光电股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2013年3月20日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2013年3月31日上午在公司会议室召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席栗红斌主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
1、审议通过《2012年年度报告及摘要》；
监事会对公司2012年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2012年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2012年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2012年度利润分配预案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于确认新华光公司与华光小原公司2012年度日常关联交易和预计2013年度日常关联交易的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
2013年4月1日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-014
北方光电股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2013年4月23日9:30
会议召开地点：陕西省西安市长乐中路35号公司商务中心会议室
会议方式：现场方式
一、会议基本情况
1、会议时间：2013年4月23日（星期二）上午9:30
2、会议地点：陕西省西安市长乐中路35号公司商务中心会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1.《2012年年度报告》
2.《2012年度董事会工作报告》
3.《2012年度监事会工作报告》
4.《2012年度财务决算报告》
5.《2012年度利润分配预案》
6.《2012年度独立董事述职报告》
7.《关于2012年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》
8.《关于2012年度计提资产减值准备的议案》
9.《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》
10.《关于确认2012年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易以及预计2013年度日常关联交易的议案》
11.《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》
12.《关于聘任2013年度审计机构的议案》
三、出席会议对象
1、截止2013年4月18日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事及高管人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2013年4月19日（星期五）上午8:30-11:00，下午 2:30-5:00 （信函以收到邮戳为准）。
2、法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记；自然人股东：需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人：需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；异地股东：可以通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
五、其他事项
通讯地址：陕西省西安市长乐中路35号公司证券管理部
邮政编码：710043
联系电话：029-82537951 联系传真：029-82526666
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2013年4月1日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-015
北方光电股份有限公司
关于2013年度在兵工财务公司
存贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月31日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》。
（一）关联交易概述
兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务有限公司”）为公司实际控制人兵器集团下属的非银行金融机构，公司及各子公司与兵工财务公司存在存贷款业务。
2013年，由兵工财务公司提供给公司及公司全资、控股子公司的贷款额预计在100,000万元以内，公司及公司全资、控股子公司在兵工财务公司的日均存款额不高于55,000万元。
（二）主要关联方介绍
兵工财务有限责任公司是经中国人民银行批准，正式成立于1997年5月，是隶属于中国兵器工业集团公司的非银行金融机构。与公司为同一实际控制人。
（三）关联交易的定价原则
提供存款服务时，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。
公司与兵工财务公司之间资金往来系公司生产经营所需，在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
（四）审议程序
《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》经公司第四届董事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，公司董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水按有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。
五、独立董事意见
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》，公司独立董事认为，上述对2013年度日常关联交易预计的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一三年四月一日