证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-005

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2013年3月19日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2013年3月30日（周六）下午15时在宁波艾迪西会议室以现场会议方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。年报报告全文及年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2013年4月2日《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。

5、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会审议通过的2012年度利润分配预案为：

本年度不进行利润分配，本年度进行资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本230,400,000股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本46,080,000.00股，公司资本公积金由366,156,334.52元减少为320,076,334.52元。

经上述分配后，公司剩余未分配利润为33,655,951.26元，总股本为27,648万股。

本次利润分配方案符合招股说明书股利分配承诺、相关法律法规及公司章程对于利润分配的相关政策规定。独立董事已就该项议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同意本次利润分配预案提交公司2012年年度股东大会审议, 本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意根据公司2012年度利润分配的议案及相关法规要求，修改《公司章程》中第六条、第二十条、第二十一条的规定。上述条款在股东大会审议通过公司2012年度利润分配的议案且在权益分派实施完成后修订，同时董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本工商变更登记手续。《公司章程修正对照表》详见附件，《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘中准会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。同意继续聘用中准会计师事务所有限责任公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

9、审议通过《关于<2012年度公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于2013年度公司对外担保的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表了同意的意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2013 年度套期保值业务的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。同意公司于2013年开展的套期保值业务，在遵循公司套期保值制度及相关规定的基础上，拟全年操作的外汇期货套期保值业务规模为不超过20,000万美元（如涉及其他币种折算为美元），拟操作的铜期货套期保值业务规模不超过10,000吨。公司保荐机构已就该项议案发表核查意见。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。董事会同意以下内容：

1、根据公司章程的规定，决定2013年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币120,000万元；

2、在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款，授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授权办理相关贷款手续，本议案自股东大会审议通过至2013年度股东大会召开之前有效。

3、如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须由董事会提请股东大会审议批准。

4、本议案经股东大会审议通过后生效。

13、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

最新修订的《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任申亚欣先生、宋云清先生、梅庭辉先生、於采女士为公司副总经理。独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任於采女士为公司董事会秘书。独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意于2013年4月23日（周二）在公司会议室召开2012年度年度股东大会。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

附件：《公司章程修正对照表》

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二日

附件：

公司章程修正对照表

■

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2013年4月2日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-006

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第八次会议于2013年3月22日以邮件方式通知了全体监事，会议于2013年3月30日（周六）通过现场方式在宁波艾迪西会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

一、《2012年度监事会工作报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

三、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经对公司2012年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2013年4月2日《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。

四、《关于公司2012年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意2012年度利润分配预案为：

本年度不进行利润分配，本年度进行资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本230,400,000股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本46,080,000.00股，公司资本公积金由366,156,334.52元减少为320,076,334.52元。

经上述分配后，公司剩余未分配利润为33,655,951.26元，总股本为27,648万股。

本利润分配预案符合招股说明书股利分配承诺、相关法律法规及公司章程对于利润分配的相关政策规定。

本次利润分配预案提交公司2013年年度股东大会审议, 本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

五、《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意根据公司2012年度利润分配的议案及相关法规要求，修改《公司章程》中第六条、第二十条、第二十一条的规定。上述条款在股东大会审议通过公司2012年度利润分配的议案且在权益分派实施完成后修订，同时董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本工商变更登记手续。

本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、《关于<2012年度公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

根据证监会《关于做好2012年财报的相关公告》(公告[2011]42号)、深圳证券交易所《内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及按照《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《企业内部控制配套指引》的要求，建立健全并有效执行内部控制制度，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司对2012年度内部控制规则的落实情况进行自查，并编制《内部控制规则落实自查表》，公司内部控制不存在未落实相关规则情形，公司不存在违反深交所《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、《关于续聘中准会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。同意继续聘用中准会计师事务所有限责任公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

二〇一三年四月二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-007

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于2013年度公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2013年3月30日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2013年度公司对外担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

（一）担保概述

因本公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，2013年度拟向控股子公司提供总金额不超过人民币79,720万元的担保，包括如下：

1、对台州艾迪西万达阀门有限公司提供单笔不超过人民币8,000万元的担保；

2、对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供单笔不超过人民币8,720万元的担保；

3、对香港艾迪西国际有限公司提供单笔不超过人民币16,000万元的担保；

4、对台州艾迪西盛大软管有限公司提供单笔不超过人民币3,000万元的担保；

5、对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币40,000万元的担保；

6、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的担保；

7、对浙江艾碧匹流体控制有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的担保；

授权董事长李家德和总经理刘子义女士具体办理相关事项；

2013年1月1日至2013年年度股东大会召开之前均适用本担保额度。

（二）子公司基本情况

（1）台州艾迪西万达阀门有限公司

成立日期：2003年12月17日；注册地点：台州市；注册资本：540万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。最新信用等级：3B。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产 151,647,056.57元，负债总额104,617,290.25元（其中银行借款71,024,678.57元，流动负债总额104,617,290.25元），净资产47,029,766.32元，2012年度实现营业收入177,476,805.75元，利润总额3,837,216.26元，净利润4,049,578.73元。

（2）宁波艾迪西国际贸易有限公司

成立日期：1999年3月19日；注册地点：宁波市；注册资本：人民币1,766,930.00 元，系公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。最新信用等级：AA。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产 121,618,385.88元，负债总额85,989,972.58元（其中银行借款7,994,742.57元，流动负债总额85,847,483.33元），净资产35,628,413.30元；2012年度实现营业收入348,389,796.91元，利润总额11,264,399.34元，净利润为8,197,082.82元。

(3)香港艾迪西国际有限公司

成立日期：2007年9月19日；注册地点：香港；注册资本：1 万港币，系公司全资子公司。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产 223,744,496.25元，负债总额183,136,058.16元（其中银行借款88,426,280.00 元，流动负债总额183,136,058.16元），净资产40,608,438.09 元；2012年度实现营业收入761,347,872.24元，利润总额1,840,611.01元，净利润1,840,611.01元。

(4)台州艾迪西盛大软管有限公司

成立日期：2005年6月29日；注册地点：台州市； 注册资本：100万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产销售各种卫浴用软管及配件。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产 32,000,721.07元，负债总额9,870,845.89元（其中银行借款0元，流动负债总额 9,870,845.89元），净资产22,129,875.18元；2012年度实现营业收36,341,049.40 元，利润总额-943,560.20 元，净利润为-1,098,858.38元。

(5)嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

成立日期：2008年12月16日；注册地点：嘉兴市；注册资本：355,000,000.00元人民币，系公司全资子公司。经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。最新信用等级：2B+

经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产 543,224,750.38元，负债总额 207,525,303.25 元（其中银行借款156,270,000.00元，流动负债总额162,258,423.44元），净资产335,699,447.13元；2012年度实现营业收入308,180,510.32元，利润总额-5,567,251.63 元，净利润-1,867,138.04 元。

（6）北京艾迪西暖通科技有限公司

成立日期：2007年11月6日；注册地点：北京市；注册资本：500 万元人民币，系公司全资子公司。经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。最新信用等级：AA。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产 130,755,664.02元，负债总额118,587,162.63元（其中银行借款0元，流动负债总额118,464,987.63元），净资产13,780,941.72元；2012年度实现营业收入234,440,611.60元，利润总额-1,861,365.18元，净利润-1,612,440.33元。

（7）浙江艾碧匹流体控制有限公司

成立日期2011年11月1日：；注册地点：嘉兴市；注册资本：5,000万元人民币，公司持股75%。经营范围：家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产 50,843,208.69元，负债总额3,422,535.57元（其中银行借款0元，流动负债总额 3,422,535.57 元），净资产47,420,673.12元；2012年度实现营业收32,560,339.30 元，利润总额-2,568,029.83元，净利润-2,568,029.83元。

公司与上述子公司股权结构图如下

■

二、董事会意见

1、本次担保的原因及对公司的影响：上述七家公司均为本公司直接或间接控股子公司，具备偿还债务能力，相关担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

2、本次担保无反担保情况。

3、同意以上担保并提交股东大会审议。

三、公司累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止2013年3月30日，公司累计对外担保额度为76,570万元，公司实际累计对外担保金额为42,016.33万元，实际对外担保余额合计42,016.33万元。担保余额占2012年末公司经审计总资产和净资产的比例30.31%和58.43%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司控股子公司,故不存在相关责任风险。本次第二届董事会第十一次会议审议通过《关于2013年度公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币79,720万元，占2012年末公司经审计总资产和净资产的比例57.51%和110.86%。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二О一三年四月二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-008

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2013年拟开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、基本情况介绍

我公司业务以对外出口为主，2012年度以外币结算业务量占公司总业务量的81.7%，预计2013年度以外币结算的业务量也会占总业务量80%以上，业务部门在接受订单报价时，是以预计收款日的远期汇率作为报价依据，如果汇率变动超过预期，会给公司经营带来较大风险。因此，自2008年以来，公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行套期保值，据此，公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，以达到规避外汇汇率风险的目的。

2012年度我公司共交割远期外汇结售汇业务134,470,000.00美元、9,975,000.00欧元、5,277,000英镑，期末在手远期外汇结售汇合约46,800,000.00美元、10,000,000.00欧元、1,100,000.00英镑，2012年度共获得远期外汇结售汇业务投资收益5,301,628.99元，公允价值变动收益-1,860,325.46元，共占全年汇兑损失61,772.95元的5570.89%，较好的完成了规避外汇汇率波动风险的目的，为公司生产经营创造了可靠的汇率环境。

自世界经济摆脱金融危机以来，世界大宗商品的价格波动明显，伦敦LME铜价也是一路振荡。铜材料占我公司产品制造成本的比例在很大，对外报价也随之上升。有客户提出以远期合约的形式与我公司签订供货合同，以期避免由于铜价上升给他们带来的风险。

部分客户提出的签订远期供货合约的要求，将铜价波动的风险转移给了我公司，为规避风险，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜LME期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。

二、2013年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金

■

三、套期保值业务开展的目的

公司开展套期保值业务的目的是为了规避外界经济环境的变化对公司经营的影响，通过远期外汇结售汇交易规避外汇汇率波动风险，通过远期铜购入合约规避铜价波动风险，以保证公司经营保持合理的业绩表现，保证公司长期稳定的发展。

四、套期保值业务种类

公司2013年拟开展的套期保值业务分远期外汇结售汇业务和期铜购入业务。其中远期外汇结售汇业务包括需实际交割的远期外汇结售汇业务（DF）和不需实际交割的远期外汇结售汇业务（NDF），包括美元、英镑和欧元的远期结售汇业务。期铜购入业务以包含在国内沪铜远期购入业务和国外伦铜远期购入业务。

五、拟投入资金及业务期间

公司及各合资子公司开展的远期外汇结售汇业务大都以可循环使用的银行授信额度做担保不需投入大量资金，预计需投入的保证金约人民币500万左右，国外期铜购入业务可使用银行授信额度担保，国内期铜购入业务需投入保证金人民币2,500万左右。业务期间为一年。

六、套期保值业务风险分析

公司开展套期保值业务是以规避市场风险为目的的，不做投机性业务，所有套期保值业务的操作均以实际存在的购销合同和债权债务为依据，但在实际操作中仍存在一些风险因素，包括：

1、购销合同和债务统计错误

公司购销合同的签订由分散在母公司和各子公司的业务部门执行，债权债务的统计也是由母公司及各子公司业务及财务部门统计的，如果发生统计数据错误，必将导致套期保值业务的开展脱离实际业务基础，会形成投机风险；

2、报价时间与最终操作套期保值业务时间的差异所开成的风险

公司按远期汇率或远期铜价报价后需等客户确认，并经相关部门统计传递信息至套期保值业务操作部门后，经规定程序报批后才能实际进行套期保值业务操作，在报价与操作间存在时间差异，如果在此期间套保工具价格发生大幅波动，会形成时间差异风险；

3、客户风险

公司套期保值业务的开展是以实际存在的购销合同为依据的，如果客户不能按期履行合同，不但会造成套期保值失效的风险，公司同时需承担不能按期履行套期保值合约所造成的违约损失；

4、内部控制风险

套期保值业务对专业技能和责任心的要求都很高，且属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，会给公司造成不必要的损失，甚至会形成舞弊的可能。

七、风险控制措施

1、公司制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行事后内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生；

2、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风险；

3、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险；

4、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中；

5、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认；

6、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在80%-100%。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。

八、风险性提示

公司开展套期保值业务规避市场风险，出于谨慎性考虑，并不能规避掉所有的市场风险，只是尽量减少其对正常生产经营活动的不利影响。在市场因素出现剧烈波动的情况下，如短时期内外币汇率出现大幅下降，或铜价在短时期内出现大幅上涨，仍有可能会给公司经营带来严重损失。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二О一三年四月二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-009

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经2013年3月30日浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会聘任申亚欣先生、宋云清先生、梅庭辉先生、於采女士（简历附后）为公司副总经理，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时申亚欣先生辞去其兼任的董事会秘书职务，继续担任财务总监职务，其辞去董事会秘书职务自2013年3月30日起生效。独立董事已发表同意聘任申亚欣先生、宋云清先生、梅庭辉先生、於采女士为公司副总经理的独立意见。

申亚欣简历

申亚欣：男，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学会计学专业，拥有中国执业注册会计师、司法鉴定资格、内部审计资格、证券从业资格证书。历任桂林大宇客车有限公司财务部副科长、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、玉环艾迪西铜业有限公司财务总监兼董事会秘书，现任公司财务总监，兼任嘉兴艾迪西暖通科技有限公司董事，上海艾迪西流体控制有限公司监事。

申亚欣与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

宋云清简历

宋云清：男，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权。1983年参加工作，曾就职于北京水暖厂，历任北京科勒公司生技工程师、生产部主管，黑龙江北鸥卫浴有限公司主管、生产部经理兼生技部经理、生产副总经理、执行副总，2011年11月至今担任嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副总经理。

宋云清与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

梅庭辉简历

梅庭辉：男，1964年7月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权。毕业于台湾逢甲大学国际贸易学系，1995年获得美国阿肯萨斯州立大学MBA。历任大台北银行资金调度员、日台合资清水长鸿营建公司主办会计，2000年担任可口可乐、百事可乐合作伙伴山东佳美食品的管理部经理，2005年初进入德国高仪（Grohe）担任中国区采购经理，组建高仪在中国的采购班子，2009年任中国区采购总监。2013年初加入公司。

梅庭辉与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

於采简历

於采：女，1975年4月出生，浙江宁波籍，无境外永久居留权。双本科学历，MBA在读，拥有董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、上海市高级口译笔译资格证书。曾就职于镇海炼化股份有限公司、信平管理咨询事务所，2004年加入公司，历任公司总经理秘书、管理部副经理、员服部经理、董事会助理，现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

於采与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一三年四月二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-010

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经2013年3月30日浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会聘任於采女士（简历附后）为公司董事会秘书，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事已发表同意聘任於采女士为公司董事会秘书的独立意见。於采女士被聘任为公司董事会秘书同时辞去公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会应尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

於采简历如下：

於采：女，1975年4月出生，浙江宁波籍，无境外永久居留权。双本科学历，MBA在读，拥有董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、上海市高级口译笔译资格证书。曾就职于镇海炼化股份有限公司、信平管理咨询事务所，2004年加入公司，历任公司总经理秘书、管理部副经理、员服部经理、董事会助理，现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

於采与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

於采女士联系方式：

电话：0576-87298766-8011

传真：0576-87298758

电子邮箱：Idc_security@idcgroup.com.cn

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一三年四月二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-011

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于召开2012年度股东大会和开通网络投票方式的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2013年4月23日（周二）召开公司2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2013年4月23日（周二）下午14：00，会期半天。

网络投票时间：2013 年 4月 22日～2013 年 4月 23 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2013年4月16日（周二）

4、会议地点：浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室

5、会议方式：采取现场结合网络投票方式

现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2013年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项：

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

4、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

5、《关于公司2012年度利润分配的议案》

6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》

8、《关于2013年度公司对外担保的议案》

9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

10、《关于2013年度套期保值业务的议案》

其中，议案5、议案6、议案8为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已在第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议通过，议案的内容详见2013年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关决议公告。(下转A69版)

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币2.304亿元。	公司注册资本为人民币2.7648亿元。
第二十条	5.宁波高新区达人管理咨询有限公司，以有限责任公司截止2008年3月31日经审计的帐面净资产数额取整后按1:1的比例折为股份公司的发起人股3,301,477股，占公司股本总数的3.67%。 经公司2010 年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，方案实施后股本总数由16000万股增加至19200万股。经公司2011年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，方案实施后股本总数由19200万股增加至23040万股。	4.宁波市远见投资咨询有限公司，以有限责任公司截止2008年3月31日经审计的帐面净资产数额取整后按1:1的比例折为股份公司的发起人股3,868,216股，占公司股本总数的4.3%； 5.宁波高新区达人管理咨询有限公司，以有限责任公司截止2008年3月31日经审计的帐面净资产数额取整后按1:1的比例折为股份公司的发起人股3,301,477股，占公司股本总数的3.67%。
第二十一条	公司的股本结构为：普通股23040万股，没有发行其他种类股票。	公司的股本结构为：27648万股，没有发行其他种类股票。

套期保值项目	规模	所需投入资金	备注
远期外汇结售汇合约	不超过20,000万美元	银行授信额度+人民币500万保证金	其他币种已折算为美元
远期铜购入合约	不超过10,000吨	银行授信额度担保+人民币2,500万保证金	规模视客户要求