股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2013-013号

晋亿实业股份有限公司

第四届董事会第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2013年3月31日上午9：00时，在公司大会议室如期召开，应到董事9名，实到董事8名。独立董事方铭因在国外培训不能亲自出席委托独立董事陈建根代为投票表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

2、审议通过《2012年度总经理工作总结及2013年度经营计划的报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

3、审议通过《2012年独立董事述职报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

4、审议通过《2012年度财务决算报告》。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

5、审议通过《2012年年报及年报摘要》。同意提交公司年度股东大会审议并表决。年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年度报告摘要详见《上海证券报》、《证券日报》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

6、审议通过《2012年度利润分配预案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年母公司实现净利润为3,606,639.55元，提取10%法定盈余公积金360,663.96元，当年可供股东分配的利润为3,245,975.59元，加上以前年度未分配利润247,276,672.11元，累计可供股东分配的利润为2,50,522,647.70元。鉴于报告期母公司微盈但公司合并报表业绩亏损，2013年本行业市场仍然处于景气周期低谷、保本微利、竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，为缓解公司资金压力，建议公司本年度对股东不进行利润分配。将累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见附件。同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已向董事会提交了下年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决议。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见附件。同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

8、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

9、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。为保证2013年度生产经营正常进行，同意公司向各银行申请总额不超过30亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

10、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，降低财务成本，加强对短期闲置流动资金的管理，同意公司2013年度计划使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置自有资金在开户行选择一些低风险、保本型的银行理财产品进行理财操作。理财期限应在6个月之内。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2013-014号”。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

11、审议通过《关于关联交易的议案》。由于该议案属于关联交易，关联董事阮连坤按照有关规定回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2013-015号”。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；

12、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。为了提高工作效率，简化办事流程，根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

13、审议通过《关于提议召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见公告“临2013-016号”。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2013-014号

晋亿实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资银行

低风险理财产品的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：

一、基本概况

1、投资额度

2013年度公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金（本金）进行低风险、保本型的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买6个月以内的短期低风险、保本型银行理财产品，不得用于证券投资。

3、投资期限

投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

4、资金来源

公司用于低风险、保本型短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、保本型的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、关于审议决策程序

鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行低风险、保本型银行理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会、股东大会审议，以上事宜公司将依据上交所的相关规定，定期披露报告期内低风险、保本型银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

独立董事就公司关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案发表独立意见如下：

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过银行进行适度的低风险、保本型的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已按规定履行了相关的内部审批决策程序；

3、同意此议案。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2013-015号

晋亿实业股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、关联交易内容：为保证公司生产经营正常进行，本着充分体现专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享。公司拟于近期与关联人鸿亿机械工业（浙江）有限公司（以下简称“鸿亿机械”）签订购买自动油压回转机械设备两套及共用系统壹套的合约书，合约总金额为人民币1,350万元。

2、关联方回避事宜：鉴于鸿亿机械是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫国际有限公司之全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均予以回避。

3、交易对上市公司的影响：本次关联交易定价公平合理，对公司损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述

本公司拟于近期与鸿亿机械签订《晋亿实业股份有限公司电镀设备及共用系统合约书》，合约总金额为人民币1,350万元。鉴于鸿亿机械是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫国际有限公司之全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应的内部决策程序和信息披露程序。本公司于2013年3月31日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。本公司召开董事会会议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，独立董事同意提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。阮连坤关联董事回避了本议案的表决。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

二、关联方介绍

鸿亿机械成立日期于1997年7月25日，注册资本：210万美元，法定代表人：阮连坤，企业类型：台港澳独资企业，住所：浙江省嘉善经济开发区，经营范围：生产销售金属表面处理设备和防污染设备、零配件和周边附属设备。

截至2012年12月31日，鸿亿机械总资产12,294万元，净资产4,635万元，2012年度实现主营业务收入7,402万元、净利润1,313万元。（未经审计）

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的为：人民币1,350万元；

2、具体内容为：

（1）自动油压回转机械设备；

（2）吊具储存系统；

（3）周边设备；

（4）输送式烘干设备；

（5）废气处理设备；

（6）超音波设备；

（7）电力设备。

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。鉴于双方长期友好合作以及各自的利益关系，经双方友好协商一致，鸿亿机械同意以建造成本费用加上合理之利润构成的价格成交。

4、付款方式：

（1）货到本公司工厂开始安装前60%；

（2）本公司工厂安装完成30%；

（3）本公司工厂安装完成后一个月10%。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

本次关联交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

六、独立董事的意见

公司关于召开第四届董事会第二次会议的通知和会议资料在会前提交给各董事（包括独立董事）等与会人员，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将关于本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了如下独立意见：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与关联人之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

3、同意该项关联交易。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事对本次关联交易事项的意见；

3、本公司与鸿亿机械签订的《晋亿实业股份有限公司电镀设备及共用系统合约书》。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二0一三年四月二日

证券代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2013-016

晋亿实业股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第四届董事会第二次会议决议，定于2013年4月22日召开本公司2012年度股东大会（下称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：晋亿实业股份有限公司第四届董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年4月22日（星期一）上午9：30

（2）网络投票时间：2013年4月22日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00

（3）股权登记日：2013年4月15日（星期一）

（4）现场会议召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

（5）表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（6）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（7）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将公布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《2012年度董事会工作报告》；	否
2	审议《2012年度监事会工作报告》；	否
3	审议《2012年度财务决算报告》；	否
4	审议《2012年年度报告及年报摘要》；	否
5	审议《2012年度利润分配预案》；	否
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；	否
7	审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；	否
8	审议《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；	否

三、出席会议的对象

1、2013年4月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记事项

1、会议登记事项

（1）参加现场会议的登记办法

个人股东持本人身份证和股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

（2）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2、参加现场会议登记时间：2013年4月18日（星期四）上午9:00-下午17:00，逾期不予受理。

3、登记地点：晋亿实业股份有限公司证券部

4、联系方式：

地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司证券部

邮编：314100

电话：0573-84185042、84185001－115

传真：0573-84184488

联系人：涂先生 张小姐

5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

五、股东参与网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码

投票代码	投票简称	议案数量	说明
788002	晋亿投票	8	A股

3、股票投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.01元代表议案1中的事项一，1.02代表议案1中的事项二，依此类推。以2.00 元代表议案二，以3.00元代表议案三，依此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申请价格	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	表示以下所有议案	99.00	1股	2股	3股
1	审议《2012年度董事会工作报告》；	1.00	1股	2股	3股
2	审议《2012年度监事会工作报告》；	2.00	1股	2股	3股
3	审议《2012年度财务决算报告》；	3.00	1股	2股	3股
4	审议《2012年年度报告及年报摘要》；	4.00	1股	2股	3股
5	审议《2012年度利润分配预案》；	5.00	1股	2股	3股
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；	6.00	1股	2股	3股
7	审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；	7.00	1股	2股	3股
8	审议《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；	8.00	1股	2股	3股

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对；3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数表如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、投票注意事项

（1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票）以第一次申报为准。

（3）本次会议有多项表决事项的，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二日

附件1：

股东登记表

兹登记参加晋亿实业股份有限公司2012年度股东大会。

姓名： 联系电话：

股东账户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

附件2

晋亿实业股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席晋亿实业股份有限公司2012年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权。

序号	议案名称	申请价格	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	表示以下所有议案
1	审议《2012年度董事会工作报告》；
2	审议《2012年度监事会工作报告》；
3	审议《2012年度财务决算报告》；
4	审议《2012年年度报告及年报摘要》；
5	审议《2012年度利润分配预案》；
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7	审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
8	审议《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托日期：二〇一三年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2013-017号

晋亿实业股份有限公司

第四届监事会第二次会议

决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2013年3月31日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2012年度监事会工作报告》，同意提交公司2012年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

2、审议通过《2012年度财务决算报告》，同意提交公司2012年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

3、审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》，公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2012年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司2012年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

4、审议通过《2012年度利润分配的预案》，同意提交公司2012年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二○一三年四月二日