证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2013-004

  上海氯碱化工股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会（年会）的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司八届二次董事会议的决定，公司决定于2013年5月9日召开2012年度股东大会（年会），现将股东大会召开的相关事项通知如下：

一、 会议基本情况

1、 会议召开时间：现场会议召开时间：2013年5月9日下午2：00；网络投票时间：2013年5月9日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

2、 现场会议召开地点：上海宛平宾馆四楼多功能厅

地址：上海市宛平路315号

公交线路：93、985、15、830、824、地铁1、7、9号线

3、 召集人：公司董事会

4、 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作程序详见后。

二、会议审议事项

1、审议《2012年年度报告及其摘要》

2、审议《2012年董事会工作报告》；

3、审议《2012年监事会工作报告》；

4、审议《关于2012年度财务决算与2013度年财务预算的议案》；

5、审议《关于2012年度利润分配的预案》；

6、审议《关于2013年度申请融资授信额度的议案》；

7、审议《关于聘请2013年度公司年报审计单位及支付2012年度报酬的议案》；

8、审议《关于聘请2013年度公司内部控制审计单位的议案》；

9、审议《独立董事2012年度述职报告》。

三、会议出席对象

1、截止2013年4月22日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2013年4月25日在册的B股股东（B股最后交易日为2013年4月22日）；

2、股东授权委托的代理人；

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。

四、登记方法

1、股东在2013年5月2日至5月3日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。

2、公司于2013年5月3日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话传真：52383305，联系人：陈丽华、周小姐。

3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

五、网络投票的操作程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月9日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。投票程序比照上海证券交易所新股业务操作。

2、网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：A股：738618，B股：938908；证券简称：氯碱投票

3、股东投票的具体流程

1）网络投票期间，股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

股票种类	投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
A股	738618	氯碱投票	买入	对应申报价格
B股	938908	氯碱投票	买入	对应申报价格

2）在委托价格项下填写本次股东大会议案序号对应的申报价格，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案9所有议案统一表决	99.00元
1	2012年年度报告及其摘要	1.00元
2	2012年董事会工作报告	2.00元
3	2012年监事会工作报告	3.00元
4	关于2012年度财务决算与2013度年财务预算的议案（逐项审议）	4.00元
4.1	关于2012年度财务决算	4.01元
4.2	关于2013度年财务预算	4.02元
5	关于2012年度利润分配的预案	5.00元
6	关于2013年度申请融资授信额度的议案	6.00元
7	关于聘请2013年度公司年报审计单位及支付2012年度报酬的议案	7.00元
8	关于聘请2013年度公司内部控制审计单位的议案	8.00元
9	独立董事2012年度述职报告	9.00元

3）在表决意见项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4）确认投票委托完成。

4、投票举例

1）股权登记日持有公司A股（“氯碱化工”）的投资者，对公司2012年度股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738618	氯碱投票	买入	99.00元	1股	同意
738618	氯碱投票	买入	99.00元	2股	反对
738618	氯碱投票	买入	99.00元	3股	弃权

2）股权登记日持有公司B股（“氯碱B股”）的投资者，对公司2012年度股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
938908	氯碱投票	买入	99.00元	1股	同意
938908	氯碱投票	买入	99.00元	2股	反对
938908	氯碱投票	买入	99.00元	3股	弃权

3）股权登记日持有公司A股（“氯碱化工”）的投资者，对公司2012年度股东大会第四个议案《关于2012年度财务决算与2013度年财务预算的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738618	氯碱投票	买入	4.00元	1股	同意
738618	氯碱投票	买入	4.00元	2股	反对
738618	氯碱投票	买入	4.00元	3股	弃权

本次股东大会投票，议案4有二个需表决的子议案。4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案4.1，4.02元代表议案4中子议案4.2。在股东对议案4进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后再对议案4投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案4的投票表决意见为准。

其他议案投票的申报流程类推。

5、投票注意事项

1）本次会议有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票、委托投票），以第一次投票结果为准。

3）对不符合上述要求的申报将视作无效申报，不纳入表决统计。

4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

5）其他有关事项以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》为准。

六、注意事项

1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

4、公告所指的时间均为北京时间；

5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路4747号）

电话： 64342640 传真：64341438 联系人：陈丽华   邮编：200241

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二O一三年四月二日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股份有限公司2012年度股东大会（年会），并代为行使表决权。

委托人签名／盖章：

委托人身份证号／法人资格证号：

委托人持有股数： 委托人股票账户：

签署日期： 年 月 日