第七届董事会第十三次会议决议公告
股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临2013-007
西南药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2013年3月15日发出,会议于2013年3月29日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人,实到15人,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议:
一、审议通过了关于更换公司董事的议案;
因工作原因,同意公司董事袁永红先生、陈吉庆先生辞去第七届董事会董事职务,拟增补王峰先生、肖怡女士为公司第七届董事会董事候选人(个人简历详见附件1),任期至第七届董事会届满。
该议案需提交公司下次股东大会审议后通过。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了关于增加2012年年度股东大会提案的议案;
公司定于2013年4月16日召开2012年年度股东大会,有关会议事项通知已于2013年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行了公告。日前,公司收到控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(持有本公司股份93,980,381股,占本公司总股本的32.39%)《关于提议增加2012年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于更换公司董事的议案》和《关于更换公司监事的议案》提交公司2012年年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定,经董事会研究,同意将该临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况,公司对2013年3月21日发布的《关于召开2012年年度股东大会的通知》(以下简称"原通知")补充通知如下:
(一)对原通知“二、会议审议事项”中增加:
(11)关于增补王峰先生为公司第七届董事会董事的议案;
(12)关于增补肖怡女士为公司第七届董事会董事的议案;
(13)关于增补陈吉庆先生为公司第七届监事会监事的议案;
(14)关于增补钟庆旭女士为公司第七届监事会监事的议案。
(二)对原通知“五、网络投票程序”中第(三)点增加以下内容:
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元至14.00元分别代表议案1至14。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表:
议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
议案1 | 审议公司2012年度董事会工作报告 | 1.00 |
议案2 | 审议公司2012年度财务决算报告 | 2.00 |
议案3 | 审议公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增预案 | 3.00 |
议案4 | 审议公司2012年年度报告及年度报告摘要 | 4.00 |
议案5 | 审议公司2012年度监事会工作报告 | 5.00 |
议案6 | 审议关于日常关联交易的议案 | 6.00 |
议案7 | 审议公司对外担保的议案 | 7.00 |
议案8 | 审议关于聘任2013年度会计师事务所的议案 | 8.00 |
议案9 | 审议关于修改《公司章程》的议案 | 9.00 |
议案10 | 审议计提资产减值准备的议案 | 10.00 |
议案11 | 审议关于增补王峰先生为公司第七届董事会董事的议案 | 11.00 |
议案12 | 审议关于增补肖怡女士为公司第七届董事会董事的议案 | 12.00 |
议案13 | 审议关于增补陈吉庆先生为公司第七届监事会监事的议案 | 13.00 |
议案14 | 审议关于增补钟庆旭女士为公司第七届监事会监事的议案 | 14.00 |
(三)对原通知“授权委托书”进行了修订,详见附件2。
(四)除上述修订外,原通知中的其他所有事项不变。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三、关于更换公司高级管理人员的议案。
因工作原因,同意袁永红先生辞去公司总经理职务、蒋茜女士辞去公司常务副总经理职务、徐志谦先生辞去公司副总经理职务。经公司董事长提名,聘任徐志谦先生为公司总经理(个人简历详见附三),任期至第七届董事会届满。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司
董 事 会
二 O一三年三月二十九日
附件1:董事候选人简历
王峰:男,50岁,大学文化,高级工程师。曾任西南药业股份有限公司口服固体制剂车间主任。现任西南药业股份有限公司监事、党委副书记兼工会主席。
肖怡:女,38岁,研究生。曾任太极集团有限公司审计处处长。现任重庆医药保健品进出口有限公司董事长、西南药业股份有限公司监事。
附件2:授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托____________先生(女士)代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2012年年度股东大会,并对会议所有方案行使表决权。
委托人签名:_____ ___ 委托人持有股数:_______ ___
委托人身份证号码:__________ 受托人身份证号码:__________ 委托人签字:_____ __ ___ 受托人签名:_____ _____
委托人股东帐号:___ _______ 委托日期:____ ______
议案序号 | 议案名称 | 委托意见 |
1 | 审议公司2012年度董事会工作报告 | □同意 □反对 □弃权 |
2 | 审议公司2012年度财务决算报告 | □同意 □反对 □弃权 |
3 | 审议公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增预案 | □同意 □反对 □弃权 |
4 | 审议公司2012年年度报告及年度报告摘要 | □同意 □反对 □弃权 |
5 | 审议公司2012年度监事会工作报告 | □同意 □反对 □弃权 |
6 | 审议关于日常关联交易的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
7 | 审议公司对外担保的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
8 | 审议关于聘任2013年度会计师事务所的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
9 | 审议关于修改《公司章程》的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
10 | 审议计提资产减值准备的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
11 | 审议关于增补王峰先生为公司第七届董事会董事的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
12 | 审议关于增补肖怡女士为公司第七届董事会董事的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
13 | 审议关于增补陈吉庆先生为公司第七届监事会监事的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
14 | 审议关于增补钟庆旭女士为公司第七届监事会监事的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
注1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√” ;
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。
附件3:总经理简历
徐志谦:男,48岁,研究生,执业药师、高级工程师。曾任西南药业股份有限公司副总经理。现任西南药业股份有限公司董事。
股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临2013-008
西南药业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第七届监事会第十三次会议通知于2013年3月15日发出,会议于2013年3月29日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议:
审议通过了关于更换公司监事的议案;
因工作原因,同意公司监事王峰先生、肖怡女士辞去第七届监事会监事职务,拟增补陈吉庆先生、钟庆旭女士为公司第七届监事会监事候选人(个人简历详见附件一),任期至第七届监事会届满。
该议案需提交公司下次股东大会审议后通过。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司
监 事 会
二 O一三年三月二十九日
附件一:监事候选人简历
陈吉庆:男,64岁,大学文化,高级经济师、执业医师。曾任西南药业股份有限公司董事长。现任西南药业股份有限公司董事。
钟庆旭:女,36岁,研究生,高级经济师。现任西南药业股份有限公司办公室主任。