第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码:600654 证券简称:飞乐股份 公告编号:临2013-004
上海飞乐股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2013年4月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下议案:
一、选举刘家雄先生为公司第八届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。
二、关于更换公司总经理的议案:
刘家雄先生因工作调动不再担任公司总经理职务。根据董事长提名,经董事会提名委员会审核通过,董事会聘任邱忠成先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。
独立董事认为:继任人员的任职资格不存在《公司法》等法律法规、规范性文件禁止和限制的情形,提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2013年4月1日
附简历:
刘家雄 男,1959年5月出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海无线电八厂研究所副所长,上海无线电八厂厂长助理兼汽车电器分厂厂长,上海沪工汽车电器有限公司总经理,上海飞乐股份有限公司总经理助理、总经理。现任上海飞乐股份有限公司党委书记、第八届董事会董事兼总经理。
邱忠成 男,1961年3月出生,大学本科学历,博士,教授级高工,高级经济师。曾任上海第三分析仪器厂副厂长,上海分析仪器总厂厂长,上海物理光学仪器厂厂长,上海精密科学仪器有限公司副总经理,上海沪工汽车电器有限公司总经理,上海飞乐股份有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海飞乐股份有限公司第八届董事会董事、常务副总经理。