证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-023

上海姚记扑克股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月2日收到公司副总经理姚常旭先生的书面辞职报告（自其辞呈提交至公司董事会起生效）。姚常旭先生因家庭个人原因辞去本公司副总经理及销售总监职务。本公司及董事会对姚常旭先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢 ！

同时，根据其本人意愿及公司2013年第四次总经理办公会讨论决定，聘任姚常旭先生为公司品牌战略规划经理。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

董 事 会

2013年4月2日

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-024

上海姚记扑克股份有限公司

2012年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度权益分派方案已获2013年4月1日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本93,500,000股为基数，向全体股东每10股派6.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派6.120000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.460000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.340000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为93,500,000股，分红后总股本增至187,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年4月11日，除权除息日为：2013年4月12日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2013年4月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2013年4月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年4月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	00*****236	姚文琛
2	00*****922	姚晓丽
3	01*****386	邱金兰
4	01*****321	姚朔斌
5	01*****680	姚硕榆

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2013年4月12日。

六、股份变动情况表

本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为187,000,000股，股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	65,702,560	70.27%			65,702,560		65,702,560	131,405,120	70.27%
3、其他内资持股	65,702,560	70.27%			65,702,560		65,702,560	131,405,120	70.27%
境内自然人持股	65,702,560	70.27%			65,702,560		65,702,560	131,405,120	70.27%
二、无限售条件股份	27,797,440	29.73%			27,797,440		27,797,440	55,594,880	29.73%
1、人民币普通股	27,797,440	29.73%			27,797,440		27,797,440	55,594,880	29.73%
三、股份总数	93,500,000	100%			93,500,000		93,500,000	187,000,000	100%

七、本次实施送（转）股后，按新股本187,000,000股摊薄计算，2012年年度，每股净收益为0.51元。

八、咨询办法

咨询机构：上海姚记扑克股份有限公司 董事会秘书办公室

咨询地址： 上海曹安公路4218号

咨询联系人：浦冬婵

咨询电话： 021-69595008

传真电话： 021-69595008

九、 备查文件

公司2012年度股东大会决议。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

2013年4月2日