证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2013-020

  桐昆集团股份有限公司关于2012年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）桐昆集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月2日上午在公司五楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数	6
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	697545600
其中：内资股股东持有股份总数	613701000
外资股股东持有股份总数	83844600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.39%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	63.69%
外资股股东持股占股份总数的比例	8.70%

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈士良先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席8人，董事髙煜因出差请假，独立董事端小平、黄少明因重要公务请假，都未能参加会议。公司在任监事5人，出席4人，监事沈昌松因事请假。董事会秘书周军出席会议。公司总裁汪建根列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过
2	《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过
3	《关于公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过
4	《关于公司2012年年度报告全文和摘要的议案》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过
5	《关于公司2012年度利润分配的议案》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过
7	《关于2012年度董事薪酬的议案》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过
8	《关于2012年度监事薪酬的议案》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过
9	《公司关于聘请2013年度财务审计机构的议案》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过
10	《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过
11	《关于向各银行申请授信额度的议案》	697545600	100%	0	0%	0	0%	通过

三、律师见证情况

本次年度股东大会由北京竞天公诚律师事务所律师进行见证，并由其出具了本次年度股东大会合法合规的结论性意见。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2013年4 月3日

●披露公告所需报备文件

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、 律师见证意见（法律意见书）。