证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-011

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月2日收到公司副总经理兼董事会秘书李明珠先生的书面辞职报告，李明珠先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，李明珠先生辞去公司董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。李明珠先生辞职后，将继续担任公司董事兼副总经理一职。

  在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长朱烨东先生代为履行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

  在此，公司及董事会谨向李明珠先生在任董事会秘书期间内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2013年4月3日

  证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-012

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于2012年度利润分配预案的

  预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长朱烨东先生基于公司未来发展需要及回报股东，并结合公司2012年实际经营情况，提出了公司2012年年度利润分配预案。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司将2012年年度利润分配预案预先披露如下：

  1.拟以公司截止2012年12月31日总股本69,797,534股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利10,469,630.10元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本69,797,534股为基础，向全体股东每10股转增5股。资本公积金转增股本后公司总股本增加至104,696,301股。

  2.公司董事长朱烨东先生承诺：在公司董事会开会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会接到朱烨东先生关于2012年度利润分配预案的提议及承诺函后，公司董事朱烨东、沈飒、陈绪华、蔡迦、李明珠、于志宏、温京辉、彭雪峰、王锁柱9名董事对其进行了讨论。公司董事一致认为：朱烨东先生提议的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺，上述分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上9名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案尚需提交公司董事会及股东大会审议。公司2012年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2013年4月3日