证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—014
黑龙江交通发展股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1．现场会议召开时间：2013年4月2日（星期二）下午14:00
2．网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长孙熠嵩先生
（六）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权的代表共17人，代表股份数为815,537,600股，占公司股份总数的67.22%，其中参加现场投票的股东及股东授权的代表共2名，代表股份814,200,000股，占公司股份总数的67.11%；参加网络投票的股东及股东授权的代表共15名，代表股份1,337,600股，占公司股份总数的0.11%。公司部分董事、3名监事、见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议的通知和提示性公告已分别于2013年3月13日、3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告；本次会议将审议的议案内容已于2013年3月28日在上海证券交易所网站上公告。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
第一项：《2012年度董事会工作报告》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的0.13%；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第二项：《2012年度监事会工作报告》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的0.13%；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第三项：《2012年度财务决算报告》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的0.13%；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第四项：《2012年度利润分配预案》
经北京永拓会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润65,608,662.10元，计提10%的法定盈余公积金6,560,866.21元，以公司2012年末总股本121,320万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.11元（含税），共计分配现金红利13,345,200.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。2012年不进行资本公积金转增股本。
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,268,900股 占出席会议有表决权股份的0.16%；
弃权： 68,700股 占出席会议有表决权股份的 0.00%；
本议案分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
| 持股1%以下 | 0 | 0 | 1,268,900 | 94.86% | 68,700 | 5.14% |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 0 | 0 | 980,000 | 100% | 0 | 0 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 0 | 0 | 288,900 | 80.79% | 68,700 | 19.21% |
| 持股1%-5%（含1%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以上（含5%） | 814,200,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
第五项：《2012年年度报告及摘要》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,029,300股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；
弃权： 308,300股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第六项：《2013年度财务预算报告》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,029,300股 占出席会议有表决权股份的 0.13%；
弃权： 308,300股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第七项：《关于续聘2013年度审计机构的议案》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第八项：《关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第九项：《关于申请银行授信的议案》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第十项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第十一项：《关于<子公司管理制度>的议案》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第十二项：《关于<担保管理制度>的议案》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第十三项：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第十四项：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,024,600股 占出席会议有表决权股份的 0.13 %；
弃权： 313,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
第十五项：《关于修订<投融资管理制度>的议案》
同意：814,200,000股 占出席会议有表决权股份的99.84 %；
反对： 1,078,600股 占出席会议有表决权股份的0.13%；
弃权： 259,000股 占出席会议有表决权股份的0.03 %。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。
康达律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 2012年度股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.黑龙江交通发展股份有限公司2012年度股东大会决议。
2.北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二日