证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2013-012

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2013年3月18日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2013年4月2日上午9：00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第三十二次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了如下议案：

  一、《关于为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保的议案》

  同意为天津亿利煤炭有限责任公司向中国银行股份有限公司天津保税区分行申请的一年期25,000 万元的信用证授信提供连带责任担保，担保金额为25,000万元。

  二、《关于为北京亿兆华盛有限公司公司提供担保的议案》

  同意为北京亿兆华盛有限公司向天津银行股份有限公司北京分行申请的一年期18,000 万元的银行承兑汇票授信提供连带责任担保，担保金额为18,000万元。

  《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》登载于2013 年4月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

  根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》尚需经公司股东大会审议批准后方可执行。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2013 年4月2日

  证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2013－013

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人：天津亿利煤炭有限责任公司；北京亿兆华盛有限公司

  本次担保数量及累计为其担保数量：本次为天津亿利煤炭有限责任公司担保额为人民币25,000万元，本公司累计为其担保额为25,000万元；为北京亿兆华盛有限公司担保额为人民币18,000万元，本公司累计为其担保额为53,000万元。

  截止公告日，本公司对外担保累计金额239,767万元。

  截止公告日，本公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  天津亿利煤炭有限责任公司（以下简称“天津亿利煤炭”）系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司（以下简称“亿利煤炭”）的全资子公司。天津亿利煤炭因日常生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司天津保税区分行（以下简称“中国银行天津保税区分行”）申请一年期25,000 万元的信用证授信。本公司同意为天津亿利煤炭上述综合授信提供连带责任担保，担保金额总计25,000万元。

  北京亿兆华盛有限公司（以下简称“亿兆华盛公司”）系本公司全资子公司。亿兆华盛公司因日常生产经营的需要，拟向天津银行股份有限公司北京分行（以下简称“天津银行北京分行”）申请一年期18,000万元的银行承兑汇票授信。本公司同意为亿兆华盛公司上述授信提供连带责任担保，担保金额总计18,000万元。

  本次担保事项已经本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，且符合《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定。因亿兆华盛公司资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，本次为亿兆华盛公司担保事项尚需经公司股东大会审议批准后方可执行。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人名称：天津亿利煤炭有限责任公司

  法定代表人：王占珍

  注册资金：10,000 万元人民币

  公司地址：天津空港经济区高尔夫球场以北汇津广场4号楼-602

  经营范围为：煤炭的批发经营；化工产品（危险化学品除外）的批发零售；货物及技术的进出口；以上相关的咨询服务。

  天津亿利煤炭公司系本公司全资子公司亿利煤炭的全资子公司。

  截止至2012 年11月30日，该公司总资产为10,300.37万元，负债为257.46万元，净资产为10,042.91万元；2012年1-11月份，实现营业收入494.47万元，实现净利润为42.91万元（以上财务数据未经审计）。

  （二）被担保人名称：北京亿兆华盛有限公司

  法定代表人：田继生

  注册资金：10,000 万元人民币

  公司地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3 号1幢29层1单元2717

  经营范围为：许可经营项目：批发次氯酸钠溶液、硫化钠、水合肼、氢氧化钠、碳化钙、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、乙酸、丙烯酸、过氧化二碳酸二-（2-乙基已基）酯、双氧水、甲醇、1、2-二氧乙烷、异丁醛、氯乙烯。

  一般经营项目：销售建筑材料、包装材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电、机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）、提供仓储服务、会议服务。

  本公司持有亿兆华盛公司100%的股权，为其控股股东。

  截止至2012年11月30日，该公司总资产为57,257.80万元，负债为44,335.37万元，净资产为12,922.43万元；2012年1-11月份，实现营业收入195,124.75万元，实现净利润为1,717.51万元（以上财务数据未经审计）。

  三、担保的主要内容

  （一）担保事项：为天津亿利煤炭公司、亿兆华盛公司提供担保。

  （二）担保方式：连带责任担保

  （三）担保期限：一年期

  （四）担保金额

  1、为天津亿利煤炭公司向中国银行天津保税区分行申请一年期25,000 万元的信用证授信提供担保；

  2、为亿兆华盛公司向天津银行北京分行申请一年期18,000万元的银行承兑汇票授信提供担保。

  四、董事会及独立董事意见

  天津亿利煤炭主营煤炭的批发经营，资信状况良好，为进一步提高市场占有率，提升竞争力及盈利空间，董事会同意为上述贷款提供担保。

  亿兆华盛公司系本公司全资子公司，资信状况良好，为进一步提高市场占有率，提升竞争力及盈利空间，董事会同意为上述贷款提供担保。

  公司独立董事苏海全先生、范游恺先生、张振华先生一致认为：公司本次为天津亿利煤炭及亿兆华盛公司提供的总计43,000万元担保，没有违反法律、法规的规定；表决程序符合《公司章程》的相关规定；没有损害公司及中小股东的利益，一致同意本次担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司累计对外担保239,767万元（其中为合并范围内子公司担保239,767万元，为参控股企业担保0万元）；公司无逾期担保。

  六、备查文件

  （一）公司第五届董事会第三十二次会议决议；

  （二）天津亿利煤炭、亿兆华盛公司截止2012年11月30日的财务报表(未审计)；

  （三）独立董事意见。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  董事会

  2013年4月2日