证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临2013-013
厦门华侨电子股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月2日上午9:30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人11名，其所持及代表股份数335,378,623股，占公司股份总数的64.10%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《2012年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
二、《2012年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
三、《2012年度财务决算报告》；
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
四、《2012年年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
五、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
六、《2012年度独立董事述职报告》
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
七、《关于公司2013年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
八、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
九、《预计2013年度公司与第一大股东及其关联方日常关联交易总额》
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决，本议案具体表决结果如下：
表决结果为：同意130,495,652股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
十、《预计2013年度公司与第二大股东及其关联方日常关联交易总额》
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决，本议案具体表决结果如下：
表决结果为：同意219,870,856股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
十一、《关于坏账核销及核销历史债务的议案》
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
十二、《在建工程及在建工程减值准备核销和处置固定资产损失的议案》
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
十三、《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果为：同意335,378,623股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
十三、《关于放弃投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决，本议案具体表决结果如下：
表决结果为：同意130,495,652股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
公司聘请福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件目录
1、 股东大会决议和股东大会会议记录
2、 律师法律意见书
厦门华侨电子股份有限公司
2013年4月2日