董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2013-007
云南铜业股份有限公司第五届
董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2013年3月27日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2013年4月1日下午14：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事9人，董事沈南山先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决，董事赵建勋先生因公务委托董事管弘先生代表出席并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年总经理工作报告》；
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》。
本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》。
本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》。
本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度利润分配预案》；
根据公司2012年度财务数据显示，本公司2012年度合并报表中母公司实现利润总额-590,259,434.65元，净利润-590,738,795.17元，报告期末母公司未分配利润为-962,123,803.96元。因此，公司2012年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2013年度财务预算报告》；
八、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《第五届董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2012年度审计工作的总结报告》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《第五届董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2012年度审计工作的总结报告》。
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的预案》；
公司决定在2013年继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构。2012年年报审计费用为260万元，包含控股子公司的审计费用，并授权董事会决定与天职国际会计师事务所有限公司协商本公司2013年年度公司审计费用。
本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》。
十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会关于2012年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》；
十四、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2013年度日常关联交易预计的预案》；
云南铜业（集团）有限公司的武建强先生、金永静先生、沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，回避该议案的表决。本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
云南铜业股份有限公司关于2013年日常关联交易预计的专项公告将另行发出。
十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事2012年度述职报告（朱庆芬）》；
具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网。
十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事2012年度述职报告（杨国樑）》；
具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网。
十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事2012年度述职报告（王道豪）》；
具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网。
十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事2012年度述职报告（龙超）》；
具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网。
十九、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》
具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司2012年12月31日风险评估报告》
二十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2013年度向各家商业银行申请综合授信的预案》；
为实现公司2013年度的生产经营计划和目标、拓宽融资渠道，确保公司资金安全、有效周转，公司2013年度（2012年年度股东大会作出决议之日起，至2014年召开2013年年度股东大会前）拟向各金融机构申请综合授信额度总计为5,770,000万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。
同时，提议董事会授权总经理和财务总监在授权额度内共同办理公司一切与金融机构的结算、融资、信用证、保函、票据贴现等有关的事项及业务。
本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
二十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》；
《云南铜业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》将另行公告。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一三年四月一日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2013-008
云南铜业股份有限公司第五届
监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届监事会第二十二次会议由监事会主席王明星先生召集并主持。会议通知于2013年3月27日由公司审计部以邮件形式发出，会议于2013年4月1日下午15:00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事5人，实到监事4人，监事沙先彬先生因公务委托监事王坚先生代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》
本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》。
本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度利润分配预案》；
根据公司2012年度财务数据显示，本公司2012年度合并报表中母公司实现利润总额-590,259,434.65元，净利润-590,738,795.17元，报告期末母公司未分配利润为-962,123,803.96元。因此，公司2012年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘2013年度审计机构的预案》；
本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》；
具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》。
九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2013年度日常关联交易预计》。
具体内容详见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2013年日常关联交易预计的公告》。
本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
二○一三年四月一日