证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2013-012

重庆水务集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司第2届董事会第19次会议（2012年年度董事会会议）于2013年4月1日在公司11楼会议室召开，本次会议的通知已于2013年3月22日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长武秀峰先生主持，应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等制度的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012 年度经营层工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年年度报告》全文及摘要

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团母公司截止2012年12月31日可供股东分配利润为人民币1,911,604,905.50元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.62元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,257,600,000.00元，其余未分配利润654,004,905.50元转以后年度分配；本次不实施资本公积金转增股本。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过关于重庆水务集团股份有限公司2013年预计日常关联交易的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案为关联交易议案，关联董事武秀峰、吴家宏、赖生平、Stephen Clark（郭仕达）在审议表决时进行了回避。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》已于2013年4月3日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年内部控制审计报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司2012年内部控制审计报告》已于2013年4月3日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2013年度审计机构的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2013年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012年度）》已于2013年4月3日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司对外捐赠管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2012年年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013 年4月 3日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2013-013

重庆水务集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司于2013年4月1日上午11：30在公司9楼会议室召开了第二届监事会第十二次会议（2012年年度监事会）。会议通知已于2013年3月22日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2012年年报全文及摘要的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2012年12月31日公司可供股东分配利润为人民币1,911,604,905.50元。

公司本年度利润分配预案为：以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.62元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,257,600,000.00元，其余未分配利润654,004,905.50元转以后年度分配。

本次不实施资本公积金转增股本。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2012年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2013年度审计机构的议案》

表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2013年度内控审计机构的议案》

表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2012年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2013年4月3日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2013-014

重庆水务集团股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2013年4月24日（星期三）上午9：00

● 股权登记日：2013年4月17日（星期三）

● 会议召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

● 会议方式：现场表决方式

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

2、会议时间：2013年4月24日（星期三）上午9：00

3、会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

4、股权登记日：2013年4月17日（星期三）

5、表决方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

1、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》

2、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

4、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度财务决算报告》

5、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年年度报告》全文及摘要

6、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度利润分配预案》

7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2013年度审计机构的议案》

8、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2013年度内控审计机构的议案》

9、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年4月17日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、登记时间：

（1）现场登记：

4月19日：上午9：00—12：00；下午14：30—17：00；

（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2013年4月19日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2012年年度股东大会”字样。

4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

五、其他事项

1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人：张小姐

3、联系电话：023-63860827

  4、联系传真：023-63860827

六、注意事项：

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013年4月3日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2	审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3	审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
4	审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度财务决算报告》
5	审议《重庆水务集团股份有限公司2012年年度报告》全文及摘要
6	审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度利润分配预案》
7	审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2013年度审计机构的议案》
8	审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2013年度内控审计机构的议案》
9	审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2013-015

重庆水务集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

一、2012 年度日常关联交易执行的相关情况

公司于2012年3月29日召开的第2届董事会第13次会议（2011年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2012 年预计日常关联交易的议案》，预计2012年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为18,030万元。2012年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为22,856.33万元，与预计金额相比，差额为4,826.33万元，占公司2012年末归属于上市公司股东净资产额的0.39%，其原因主要是由于中标关联方的项目增多而导致对关联方提供劳务及销售商品额相应增加等因素所致。

二、2013年度预计的日常关联交易情况

公司对2013年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，预计2013年的日常关联交易金额约为15,360万元。具体内容如下：

1、2013年预计向关联方销售商品或提供劳务的发生额约为13,790万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2013年 预计金额
重庆市水务资产经营有限公司	销售商品或提供劳务	市场价	7,100
重庆中法水务投资有限公司			3,390
重庆中法供水有限公司			2,850
重庆中法唐家沱污水处理有限公司			390
重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司			40
四川金易管业有限公司			20
合计：			13,790

2、2013年预计向关联方采购商品或接受服务的发生额约为1,180万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2013年 预计金额
安诚财产保险股份有限公司重庆分公司	采购商品或接受服务	市场价	360
四川金易管业有限公司			570
重庆市渝盛水资源开发有限公司		政府定价	250
合计：			1,180

3、 2013年预计向关联方承租和出租业务的发生额约为390万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2013年 预计金额
重庆市水务资产经营有限公司	出租或承租	市场价	90
重庆中法唐家沱污水处理有限公司			300
合计：			390

二、关联方介绍

2013年预计与公司发生关联交易的关联方均为关联法人，主要类型为公司控股股东及其下属子公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的关联法人。主要如下：

（一）公司的控股股东

重庆市水务资产经营有限公司

法定代表人：朱宪生

注册资本：606,457.15万元

成立时间：2007年8月16日

主营业务：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，销售矿产品、机电设备。

（二）公司的合营企业

重庆中法水务投资有限公司

法定代表人：武秀峰

注册资本：26,500万美元

成立时间：2006年7月6日

主营业务：在中国从事城市供、排水项目及其相关业务的投资。

（三）其他关联法人

1、重庆中法供水有限公司

法定代表人：吴家宏

注册资本：42,546.98万元

成立时间： 2002年10月21日

主营业务：在专营区内生产及销售饮用水、相关水厂和配套设施的建设经营管理，及与供水有关的业务。（国家法律，法规禁止和限制的除外）

2、重庆中法唐家沱污水处理有限公司

法定代表人：武秀峰

注册资本：47,000万元

成立时间： 2006年12月1日

主营业务：在专营区地区内处理污水，相关配套设施的建设、经营、管理及与污水处理相关的业务。（涉及行政许可的项目需凭许可证经营）

3、重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司

法定代表人：吴茂见

注册资本：19,629万元

成立时间： 2011年6月1日

主营业务：供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；提供污水处理服务；从事与污水处理相关的其他业务。

4、四川金易管业有限公司

法定代表人：李绍锡

注册资本：12,800万元

成立时间：2003年7月15日

主营业务：生产销售PP-R、PE、PVC、FRP管材及管件、钢管、不锈钢管、钢塑复合管及管件、塑料制品、农业灌溉、农村饮水、农村燃气用管材及管件，水利工程管材及管件。进出口化工产品、机电产品、各型管材、管件。销售建材、五金交电商品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、日用杂品（不含烟花爆竹）、百货。市政工程管道安装，房地产开发。汽车运输、物流、汽车租赁、汽车零配件销售（限运输物流分公司经营）（以上项目涉及行政许可或审批及资质的，凭许可证或审批文件及资质经营）。

5、安诚财产保险股份有限公司

法定代表人：华渝生

注册资本：300,000万元

成立时间：2006年12月31日

主营业务：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

6、重庆市渝盛水资源开发有限公司

法定代表人：石云建

注册资本：10,115.11万元

成立时间：2004年5月19日

主营业务：水资源开发、利用，水利水电工程的建设和经营等。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与各关联方预计在2013年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够充分将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润。

公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，并不会损害本公司及非关联股东利益。

四、关联董事回避情况

在本次公司2届董事会第19次会议（2012年年度董事会）就该议案进行审议表决时，关联董事武秀峰先生、吴家宏先生、赖生平先生、Stephen Clark(郭仕达)已进行回避，由董事王峰青先生及三位独立董事：孙芳城先生、王军先生、王根芳先生进行表决。

五、独立董事意见及监事会意见

公司独立董事和监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

关联方以公司控股股东及其下属子公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的关联法人为主；交易都是日常经营性关联交易，除个别关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。

在公司2届董事会第19次会议（2012年年度董事会）对2013年预计日常关联交易进行审议表决时，关联董事进行了回避，由非关联董事和独立董事表决通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013年4月3日