有限公司七届二十一次董事会会议
决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2013—011
天津市房地产发展（集团）股份
有限公司七届二十一次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届二十一次董事会会议于2013年4月1日在天津泰达国际会馆第一会议室召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，其中董事乔小明先生委托董事武静女士出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张建台先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2012年度董事会工作报告；
2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2012年年度报告及报告摘要的议案；
3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2012年度财务决算报告的议案；
4、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2012年度利润分配预案；
2012年母公司实现净利润为208,819,720.40元，加年初未分配利润393,489,259.85元，扣除提取法定盈余公积金20,881,972.04元和已分配2011年普通股股利77,399,000.00元，截至2012年12月31日可供分配利润为504,028,008.21元，公司决定以2012年12月31日现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.75元（含税），需用分红资金82,927,500元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
5、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司内部控制自我评价报告的议案；
6、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司内部控制审计报告的议案；
7、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2012年履行社会责任报告的议案；
8、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2013年预算方案；
9、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司续聘2013年度财务和内控审计机构的议案；
继续聘用北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务和内控审计机构，聘期一年。
10、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于2013年内控评价工作计划的议案；
11、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订内控制度及手册的议案；
12、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于聘任证券事务代表的议案；
聘任丁艳女士为公司证券事务代表。
丁艳，女，1977年生，本科，2001年至今就职于公司董事会办公室、证券部，一直从事信息披露和股权管理等相关工作，作为主要成员参与了公司首发上市、股权分置改革、定向增发及发行公司债券等重要工作。2004年9月取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。工作经验和工作能力上均符合证券事务代表的要求。其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》的有关规定。
其中第1、2、3、4、8、9项议案需提交公司2012年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月三日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2013—012
天津市房地产发展（集团）股份有限
公司七届八次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届八次监事会会议于2013年4月1日在天津泰达国际会馆会议室召开。本次会议应出席监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2012年度监事会工作报告。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2012年年度报告及报告摘要。根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号<年度报告的内容与格式>》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2012年年度报告后，认为：
1、公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2012年度财务决算报告。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2012年度利润分配预案。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司内部控制自我评价报告的议案。
监事会对董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一三年四月三日