股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2013-018号

  晋亿实业股份有限公司关于召开2012年度现金分红说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议内容：2012年度现金分红说明会

  会议时间：2013年4月12日9:30-11:30

  会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业会议室

  会议形式：现场

  一、说明会主题

  公司2012年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并于2013年4月2日公告（详情见同日披露于《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行2012年度现金分红说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

  二、说明会召开的时间、地点和形式

  召开时间：2013年4月12日上午9:30-11:30

  召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业会议室

  召开形式为：现场，公司高管将在现场与投资者进行交流。

  三、公司出席说明会的人员

  公司董事长、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在2013年4月8日至4月11日下午16:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出出席本次会议的情况和所关注的问题，以便公司能够妥善安排并有准备的按照投资者普遍关注的问题进行全面回答。

  2、本公司将邀请控股股东代表、部分机构投资者代表、中小股东代表和媒体代表现场参与本次现金分红说明会。

  3、本次现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

  五、联系人及联系方式

  联系人：涂志清

  联系电话：0573-84185042

  联系传真：0573-84184488

  联系邮箱：tzq@gem-year.net

  公司将于现金分红说明会召开的次日全面如实地公告会议的具体召开情况。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月八日