证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 018

  宁波三星电气股份有限公司

  关于副董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长王玉龙先生提交的辞职报告，王玉龙先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司董事、副董事长职务，相应的董事会战略委员会委员职务也一并辞去。鉴于王玉龙先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，王玉龙先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

  王玉龙先生辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对王玉龙先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月三日