股票代码：600617 900913 股票简称：ST联华 ST联华B 编号：临2013-020

  上海联华合纤股份有限公司

  关于向2013年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案内容

2013年4月3日，联合持有本公司股份8,740,944股，占本公司总股本5.23%的公司股东浙江昆源控股集团股份有限公司、陈德海、盛利萍、黄金娟、蒋小云、邵智晓、高凌向公司董事会递交了《关于向2013年第一次临时股东大会增加临时提案的告知函》。根据《公司章程》的相关规定及函告通知，公司董事会现将《关于增加曹轶星女士为公司第七届董事会董事候选人》和《关于增加黄魏先生为公司第七届监事会股东监事候选人》的临时提案，提交公司定于2013年4月17日召开的2013年第一次临时股东大会进行审议。

董事候选人曹轶星简历

曹轶星，女，现年30岁，大学学历，2004-2005年上海世方物流有限公司做财务工作，2005-2008年大上海时代广场物业管理（上海）有限公司任会计副主任，2009-2013年在上海市交运集团沪北分公司任副总经理。

监事候选人黄魏简历

黄巍，男，现年47岁，大学学历，1994-1998年在浙江天马期货有限公司工作，1998-2004年在万事利集团公司任投资公司总经理，2012年-2013年在浙江昆源控股集团股份有限公司任副总经理。

二、会议审议事项

经合并持有本公司3%以上股份股东向本次股东大会提交的临时提案的候选人，将与经2013年3月31日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过候选人一起，同时在2013年第一次临时股东大会上进行差额选举，其中非独立董事候选人9名，需选举出7名作为公司第七届董事会非独立董事；独立董事候选人5名，需选举出4名人作为公司第七届董事会独立董事；股东监事候选人4名，需选举3名作为公司第七届监事会股东监事。因此，本次临时股东大会将产生公司第七届董事会11名成员，其中非独立董事7名，独立董事4名；产生公司第七届监事会股东监事3名成员。

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三、会议出席对象及参会方法、联系方式

本次增加的临时提案的表决方式、会议出席对象及参会方法、联系方式等内容与刊登在2013年4月2日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站上披露的公司《关于召开2013年第一次临时股东大会通知》一致。

特此公告。

附件:授权委托书

上海联华合纤股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月三日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加上海联华合纤股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中提案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

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本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

委托权限： 委托日期： 年 月 日