2012年度股东大会决议公告
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-017
山东齐峰特种纸业股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1.本次股东大会是没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会是无涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2013年4月3日上午9:30，会期半天。
2、会议召开地点：山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场召开方式、现场投票表决。
5、支持人：董事长李学峰先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权的股份 78,542,260股，占公司股份总额20,615万股的40.8％。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员和江苏泰和律师事务所鉴证律师列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
四、议案的审议和表决情况
会议以现场记名投票方式表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过《2012年度董事会工作报告》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,542,260票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2012年度监事会工作报告》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,542,260票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2012年度财务决算报告》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,542,260，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,542,260票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,542,260票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,542,260票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核方案》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,541,760票，反对票0票，弃权票500票。
8、审议通过《关于续聘大信会计师事务所的议案》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,542,260票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《2012年度公司内部控制自我评价报告》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,542,260票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于公司对控股子公司担保的议案》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,542,260票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过《增选一名监事的议案》
有效表决票数78,542,260票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票78,542,260票，反对票0票，弃权票0票。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事房立棠先生代表公司独立董事作2012年度述职报告；该报告对公司独立董事2012年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。述职报告全文2013 年3 月11日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘竹律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2012年度股东大会会议决议；
2、江苏泰和律师事务所关于山东齐峰特种纸业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董事会
2013年4月3日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-018
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2013年3月29日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2013年4月3日在公司会议室召开。应出席会议董事9名，实际到会9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》；
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《限制性股票激励计划（草案）修订稿》。本次修改主要包括以下内容：
“授予限制性股票的解锁期
自授予日起的12个月后为解锁期，限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
| 解锁安排 | 解锁时间 | 解锁比例 |
| 第一次解锁 | 自授予日起满12个月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二次解锁 | 自授予日起满24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三次解锁 | 自授予日起满36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
详见《限制性股票激励计划（草案）修订稿》“特别提示”部分第5条与第七部分第3条“锁定期”的有关内容。”
《限制性股票激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议。《限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要详见巨潮资讯网，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》上。公司独立董事对此发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.szse.com.cn）。
公司董事李安东先生为《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的激励对象，董事长李学峰和激励对象李安东先生为父子关系，均为关联董事，均已回避表决。
二、审议通过了《关于<股权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》；
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司总经理、董事李安东为《股权激励计划实施考核办法（修订稿）》的激励对象，董事长李学峰和激励对象李安东先生为父子关系，为关联董事，均已回避表决。
《股票激励计划实施考核办法（修订稿）》详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意于2013年4月25日下午14:00在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董 事 会
2013年4月3日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-019
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2013年3月29日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议于2013年4月3日在公司会议室召开。应出席会议监事5名，实际到会4名，董事会秘书列席了会议。会议由监事刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》。
表决结果：有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审核了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》，并对修订后的激励对象名单进行了详细的核查，监事会认为：《限制性股票激励计划（草案）修订稿》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及关于股权激励有关事项的三个备忘录等相关法律、法规的规定。《限制性股票激励计划（草案）修订稿》所确定的激励对象均为在公司的任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及关于股权激励有关事项的三个备忘录等相关法律、法规的规定的条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
监 事 会
2013年4月3日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-020
山东齐峰特种纸业股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、届次：山东齐峰特种纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2013年4月3日经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开日期和时间：
（1）、现场会议时间：2013年4月25日下午2:00
（2）、网络投票时间： 2013年4月24日至2013年4月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月24日下午15:00至2013年4月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
（3）委托独立董事投票：公司独立董事房立棠先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见公司《独立董事征集投票权报告书》。《独立董事征集投票权报告书》详见2012年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、 出席对象：
（1）截至2013年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议关于《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源和数量
（3）限制性股票的分配情况
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
（5）限制性股票的授予价格
（6）限制性股票的授予与解锁条件
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
（9）公司与激励对象各自的权利义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项；
（11）回购注销的原则
2、审议《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>》的议案；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；
4、审议《关于李安东先生作为股权激励对象》的议案。
以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行） 》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。
上述1-2项议案已经公司2013年4月3日召开的第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过，上述3-4项议案移交给公司2013年3月7日召开的第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容请详见2013年4月8日和2013年3月11日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2013年4月24日 上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；
2、登记地点：公司证券部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362521
2、投票简称：齐峰投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4.在投票当日，“齐峰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格（元） |
| 总议案 | 全部下述三项议案 | 100.00 |
| 议案一 | 关于《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案 | 1.00 |
| (1)激励对象的确定依据和范围 | 1.01 | |
| (2)限制性股票的来源和数量 | 1.02 | |
| (3)限制性股票的分配情况 | 1.03 | |
| (4)激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 | 1.04 | |
| (5)限制性股票的授予价格 | 1.05 | |
| (6)限制性股票的授予与解锁条件 | 1.06 | |
| (7)激励计划的调整方法和程序 | 1.07 | |
| (8)授予限制性股票及激励对象解锁的程序 | 1.08 | |
| (9)权利和义务 | 1.09 | |
| (10)激励计划的变更、终止及其他事项 | 1.10 | |
| (11)回购注销的原则 | 1.11 | |
| 议案二 | 关于《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案 | 2.00 |
| 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 3.00 |
| 议案四 | 关于李安东先生作为股权激励对象的议案 | 4.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、会议联系人：孙文荣、姚延磊
电话：0533-7785585
传真：0533-7788998
地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮编：255432
2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
2、交易所要求的其他文件。
3、授权委托书及参会回执。
特此公告。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董事会
2013年4月3日
附件1：授权委托书。
附件2：回执。
附件1：
山东齐峰特种纸业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案 | |||
| (1)激励对象的确定依据和范围 | ||||
| (2)限制性股票的来源和数量 | ||||
| (3)限制性股票的分配情况 | ||||
| (4)激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 | ||||
| (5)限制性股票的授予价格 | ||||
| (6)限制性股票的授予与解锁条件 | ||||
| (7)激励计划的调整方法和程序 | ||||
| (8)授予限制性股票及激励对象解锁的程序 | ||||
| (9)权利和义务 | ||||
| (10)激励计划的变更、终止及其他事项 | ||||
| (11)回购注销的原则 | ||||
| 2 | 关于《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | |||
| 4 | 关于李安东先生作为股权激励对象的议案 | |||
附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
附件2：
回 执
截至2013年4月22日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2013年4月24日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-020
山东齐峰特种纸业股份有限公司
独立董事征集投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、绪言
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称"齐峰股份"、"公司"或"本公司"）独立董事房立棠受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于2013年4月25日召开的2013年第一次临时股东大会审议的相关议案的投票权。
1、征集人声明
征集人仅对本公司拟召开的2013年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
2、征集人基本情况
（1）征集人简介：本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事房立棠先生，其基本情况如下：房立棠，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，西安交通大学工学士和法学硕士。德衡律师集团事务所高级合伙人、证券业务团队负责人。曾为多家企业的境内、境外上市融资、并购重组业务担任专项法律顾问，为多家上市公司担任常年法律顾问，北京市律师协会证券法律专业委员会委员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市证券业协会副会长、常州八益电缆股份有限公司独立董事。
（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（3） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
3、重要提示
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况
公司名称：山东齐峰特种纸业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：齐峰股份
股票代码：002521
法定代表人：李学峰
董事会秘书：孙文荣
证券事务代表：姚延磊
联系地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号
联系电话：0533-7785585
联系传真：0533-7788998
电子信箱：qifengtezhi@163.com
(二)征集事项：
公司2013年第一次临时股东大会拟审议的《限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于李安东先生作为股权激励对象的议案》的投票权。
三、拟召开的2013年第一次临时股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见本公司2013 年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》。
四、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：
1、征集对象：截止 2013年4月22日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、征集时间：2013年4月22日至4月24日期间每个工作日的 9:00～17:00。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序和步骤：
截至 2013年4月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。
第二步：向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文件。
法人股东须提供下述文件：
a、现行有效的法人营业执照复印件；
b、法定代表人身份证复印件；
c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；
d、法人股东帐户卡复印件；
e、2013年4月22日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。 （注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）
个人股东须提供下述文件：
a、股东本人身份证复印件；
b、股东账户卡复印件；
c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；
d、2013年4月22日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。（注：请股东本人在所有文件上签字）
在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司证券部。其中，信函以公司证券部签署回单视为收到；专人送达的以公司证券部向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。
授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：
地址： 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号
收件人：山东齐峰特种纸业股份有限公司 证券部
邮编：255432
联系电话： 0533-7785585
联系传真：0533-7788998
第三步：由见证律师确认有效表决票
见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（2013年4月24日17:00）之前送达指定地址；
2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；
3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。
4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
五、其他
1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。
2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
特此公告
征集人：
2013年4月4日
附件：
山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事
征集投票权授权委托书
委托人声明：本人是在对山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在山东齐峰特种纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会登记时间截止之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人，兹授权委托山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事房立棠代表本公司/本人出席 2013年4月25日召开的山东齐峰特种纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一：关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案 | |||
| (1)激励对象的确定依据和范围 | |||
| (2)限制性股票的来源和数量 | |||
| (3)限制性股票的分配情况 | |||
| (4)激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 | |||
| (5)限制性股票的授予价格 | |||
| (6)限制性股票的授予与解锁条件 | |||
| (7)激励计划的调整方法和程序 | |||
| (8)授予限制性股票及激励对象解锁的程序 | |||
| (9)权利和义务 | |||
| (10)激励计划的变更、终止及其他事项 | |||
| (11)回购注销的原则 | |||
| 二：关于《山东齐峰特种纸业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）的议案 | |||
| 三：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | |||
| 四：关于李安东先生作为股权激励对象的议案 | |||
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会暨相关股东会议结束。
委托人姓名：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 股
委托人身份证号(法人股东请填写股东单位名称)：
委托人联系电话：
委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：
签署日期：2013年 月 日